- Policía ecuatoriana
Cinco personas fueron detenidas en los allanamientos que se realizaron en oficinas de Quito en las que supuestamente opera la firma colombiana DMG, acusada por el Gobierno de ese país de captar dinero de forma ilícita, dijo el ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador, Fernando Bustamante.
Bustamante indicó que en la operación, a la que denominaron Quimera, se encontraron 50,000 dólares, 17 cajas fuertes, documentación y computadoras que serán investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía y por la Fiscalía del país.
“La evidencia en la que se encuentra documentación nos permitirá conocer a quienes captaban el dinero y los nexos tejidos en torno a esta empresa”, dijo tras recordar que la firma DMG “ha tenido un impacto muy grave en la sociedad colombiana”.
El ministro de Gobierno precisó también que los allanamientos seguirán en otras ciudades en donde se presume que también opera la firma colombiana DMG, como Cuenca, Guayaquil y Lago Agrio.
Bustamante aclaró que la ejecución de la operación se dio después de una investigación que la Policía hizo tiempo atrás, la cual se basó en denuncias de varios ciudadanos que “acusaron a la firma DMG de captar dinero de forma ilegal” en el país.
El funcionario recordó que en las últimas semanas el Gobierno “ha incrementado sus fuerzas” para terminar con todos los delitos de lavado de activos, para lo cual empezó con el “cierre de casas de juego ilegal” en todo Ecuador.
