- País debe enviar mensaje claro que no tolerará lavado de activos, sugiere especialista
El experto en temas financieros, Ricardo Vélez Lara, instó a Nicaragua a apurar la creación de una Unidad de Análisis Financiera (UAF) para evitar que el país se convierta en un “paraíso del crimen organizado” y del lavado de activos.
La UAF, que sustituiría a la actual Comisión de Análisis Financiero (CAF), sería una entidad con autonomía presupuestaria, técnica y funcional, según un proyecto de ley pendiente de ser discutido y aprobado en la Asamblea Nacional, pero que propone amplios poderes para la nueva institución que, incluso, afectarían el sigilo bancario.
Vélez Lara, quien hoy impartirá en Managua una conferencia sobre el papel de una UAF dentro del sistema financiero de un país, explicó que esta instancia “es un sistema de prevención de lavado de activos (dinero) y de prevención para el financiamiento del terrorismo”.
PAÍS VULNERABLE
El experto confirmó, en declaraciones vía telefónica a LA PRENSA, que Nicaragua es el único país de Latinoamérica que aún no cuenta con una UAF, condición que la hace más vulnerable frente al crimen organizado y el lavado de dinero.
“Yo recomiendo a Nicaragua que cree su UAF, como un mensaje al crimen organizado de que es un país que no va a tolerar ni permitir que eso (los ilícitos citados) se haga en su territorio”, instó Vélez Lara.
También la Asociación de Bancos de Nicaragua (Asobanp) ha advertido que Nicaragua corre el riesgo de quedar “en cuarentena” en el sistema bancario mundial, si para febrero próximo sigue sin aprobarse en la Asamblea Nacional la Ley de Creación de la UAF, que se encuentra en el Legislativo desde el 2004.
A mediados de noviembre la presidenta de Asobanp, Mercedes Deshon, encabezó una delegación del sector financiero nacional que se reunió con diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento, incluyendo a su presidente, el diputado liberal constitucionalista Francisco Aguirre Sacasa, para urgir la aprobación de la UAF.
En febrero próximo arribará a Managua una delegación del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que es la organización que podría orientar a la banca mundial mayores cuidados con las transacciones en Nicaragua, si es que para esa fecha no está aprobada la UAF.
Vélez Lara es contador público y auditor, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. También ha realizado estudios en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) de Nicaragua y en el Toronto Center en Canadá.
Además formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años. Ha tenido a su cargo la capacitación y entrenamiento de fiscales, jueces, magistrados, oficiales de cumplimiento, miembros de unidades de análisis financiero, auditores y otros funcionarios del sistema financiero, incluyendo juntas directivas y alta gerencia.
