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El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, reveló ayer que la Comisión de Análisis Financiero (CAF) que preside está investigando varias operaciones económicas que calificó de “bastante anómalas”, con el fin de determinar si constituyen un ilícito.
Entretanto, la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, así como el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Juan Álvaro Munguía, coincidieron en la necesidad de crear una Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuyo proyecto de ley está pendiente de ser discutido y aprobado en la Asamblea Nacional y que sustituiría a la actual CAF presidida por Centeno Gómez.
“Ahorita yo, como presidente de la comisión de análisis financiero, acabamos de descubrir situaciones bastante anómalas por ahí que queremos detener, no podemos hablar de eso (donde están investigando), es cuestión privada (por el sigilo bancario), pero sí estamos pendientes”, declaró Centeno Gómez al participar ayer en el programa Primera Plana, de Canal 2 de Televisión y LA PRENSA.
Centeno no brindó mayores detalles al respecto, pero al ser consultado de qué tipo de delitos se estaría sospechando, dijo: “Parece que todas estas situaciones tipifican crimen organizado”.
Fuentes extraoficiales que integran la CAF indicaron que, efectivamente, se están realizando varias investigaciones en sectores económicos que no precisaron, como parte del trabajo de la comisión citada para prevenir y combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. Pero la fuente aclaró que “el inicio de una investigación no necesariamente puede significar o concluir que se trate de una actividad ilícita”.
No obstante, la fuente dijo que Nicaragua requiere una UAF “con autonomía funcional, técnica, presupuestaria y con el personal preparado” para investigar aquellas actividades sospechosas donde se podría estar practicando el lavado de dinero, por ejemplo.
