- Unos 13,500 promotores ilusionados alimentaron las cuentas de esa empresa, según la Policía y Fiscalía
- También defraudó al fisco, por más de 23 millones de córdobas
Jorge Loáisiga Mayorga y Luis Alemá[email protected]
Entre mayo y noviembre del año pasado, la empresa Agave Azul logró recaudar casi 10 millones de dólares, según documentos a los que LA PRENSA tuvo acceso.
Un ejército de 13,500 “promotores” ilusionados con la supuesta compra-venta de tequila Sombrero Negro, ganando jugosas comisiones a través de Agave, alimentó las cuentas de esa empresa en el extranjero.
El director de la Policía Nacional, Edwin Cordero Ardila, confirmó que la cifra recaudada es de aproximadamente 10 millones de dólares.
“No aparece un dinero y eso hay que investigarlo, no está depositado en Nicaragua ni en otros países”, aseguró el jefe policial.
“Se encontró que hay un deposito que no llega al millón de dólares, y aquí (en Nicaragua) calculamos que se han recogido más de 10 millones de dólares entre sus afiliados”, agregó Cordero.
INVESTIGACIÓN OFICIAL
Agave Azul es una sociedad mercantil que está siendo investigada por la Comisión de Análisis Financiero, cuyas funciones son detectar toda actividad relativa al lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas que impliquen un riesgo para el Sistema Financiero Nacional, así como para la seguridad de la nación.
La sociedad operaba en Nicaragua bajo la fachada de una comercializadora de tequila, que ofrecía excelentes comisiones para sus promotores. Inscribirse como promotor valía 30 dólares y por cada 100 dólares que aportaba el promotor en calidad de “compra adelantada” de tequila, recibía mensualmente 15 dólares.
En diciembre pasado, el superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, ordenó a la sociedad salvadoreña Agave Azul, S.A., descontinuar de manera inmediata sus operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos e inversiones del público y de realizar intermediación financiera en nuestro país.
EVASORES DE IMPUESTOS
Pese a las jugosas ganancias obtenidas, Agave era una empresa que no cumplía con sus obligaciones tributarias, según refleja un informe policial entregado recientemente al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
El documento que recibió Centeno destaca que la Dirección General de Ingresos (DGI), detectó una defraudación fiscal superior a los 23 millones de córdobas por no declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto sobre la Renta (IR), según acta de reparo de la DGI emitida el 10 de noviembre de 2005.
“Similar situación ha ocurrido con la Alcaldía de Managua, con un reparo fiscal de 371,787.22 córdobas con relación al incumplimiento del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”, indica el informe.
TRANSFERENCIAS A EE.UU.
De acuerdo a las pesquisas policiales, Agave Azul ha transferido al Bank of America de Estados Unidos, a través de la casa de cambios Multicambios y el Banco de Finanzas (BDF), (instituciones financieras de Nicaragua), 2,849,368.15 dólares, dinero que provenía de los “promotores” que realizaban “compras” a futuro.
Según fuentes vinculadas a la Fiscalía, los responsables de Agave Azul compraban giros a Multicambios y éstos solicitaban a bancos del Sistema Financiero Nacional como el BDF o el Banco de la Producción, transferencias telegráficas con destino al Bank of America.
Entre el 16 de julio y el primero de noviembre de 2005, se realizaron transferencias a través de Multicambios por el orden de 2,369,368.16 dólares a favor de presuntos proveedores en el extranjero, entre ellos Destilería Río de Plata, Tequilas del Señor SA y B & B, Casa de Cambio.
CONEXIÓN MEXICANA
Además se detectaron transferencias de dinero desde bancos ubicados en Estados Unidos y El Salvador, entre ellos el Bank of America y el Banco Salvadoreño, figurando como remitente de los fondos Oscar del Valle/Destilería Río de Plata.
Del Valle, de nacionalidad mexicana, es socio de Agave Azul con 49 por ciento de las acciones, junto al nicaragüense Félix Alejandro Bolaños, quien tiene 36 acciones, así como Yáskara Adriana Pérez Álvarez con cinco acciones y Néstor Molina Góngora, con 10 acciones.
Sin embargo, Valle otorgó un poder de representación a Alejandro Ernesto Peugnet (supuestamente de origen mexicano) y es esta persona quien actúa en nombre de él en calidad de apoderado y representante, según consta en el recurso de amparo interpuesto por la abogada Dinora Sofía Peugnet, hija del representante de Del Valle, en el Tribunal de Apelaciones de Managua, contra la resolución de la Superintendencia de Bancos que ordenó el cierre de operaciones a Agave.
El mexicano Oscar Arturo del Valle también es la misma persona que estaba vinculada a una sociedad denominada Corporación Viñeda S.A., en Guatemala, que operaba con la misma modalidad que Agave Azul y que autoridades de Banco Uno en Guatemala detectaron operaciones sospechosas. También figuraba como socio de Agave Azul en El Salvador.
CONGELAMIENTO
Mientras tanto, la Comisión de Análisis Financiero que preside Centeno, se reunió a comienzos de esta semana para definir las acciones que se tomarán en los próximos días, entre las cuales está una solicitud oficial del Gobierno de Nicaragua a Estados Unidos, para que se congelen los fondos de Agave Azul en aquel país.
El fiscal general Julio Centeno confirmó a LA PRENSA haber recibido el informe policial y haber solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que ésta, a su vez, solicite el rastreo y congelamiento de fondos de Agave Azul en Estados Unidos.
«Hemos estado recibiendo informes parciales de ellos sobre éste caso que es sumamente complejo y es cierto que hemos pedido a la Procuraduría que solicite el congelamiento de los fondos, si es que en este momento los hay, para proteger a esas personas que estaban como promotores», dijo Centeno.
CRIMEN ORGANIZADO
situación de riesgo en operaciones financieras de la empresa Agave Azul, pueden presentar tentativas de acciones delictivas, características del crimen organizado, concluye informe policial entregado al Fiscal General.
