- En listas incautadas aparece gente pobre, ex funcionarios de Estado y familiares de magistrados
José Adán [email protected]
Tras dos días de investigaciones y allanamientos al edificio de la empresa Agave Azul, las autoridades investigadoras sospechan de la presencia de miles de “fantasmas” en las listas de 13 mil promotores de la empresa que, aunque está inscrita para vender tequila en Nicaragua, es investigada por sospecha de lavado de dinero.
Fuentes ligadas a la investigación dijeron a LA PRENSA que tras el allanamiento y requisa de documentos de Agave Azul, que mandó por 48 horas la Juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Margarita Romero, han encontrado indicios de listados con nombres repetidos y datos alterados que hacen suponer que existen personas anotadas varias veces y que el monto de dinero aportado a la empresa es inferior al de los registros, porque inflaron los datos.
Pesquisas de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), de la Dirección Antidrogas y del Ministerio Público indican la probabilidad de que Agave Azul esté vinculada a delitos de defraudación, delitos contra la economía nacional, industria y comercio y asociación ilícita.
CLIENTES DESPROTEGIDOS
Aunque las investigaciones apenas inician, el primer comisionado y jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero, advirtió ayer que las personas que invirtieron “aunque sea 100 ó 200 dólares, van a tener problemas”.
Lo mismo dijo el Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, al ordenar a Agave Azul la suspensión de las operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos e inversiones del público e intermediación financiera.
La empresa Agave Azul obtenía fondos de sus promotores de venta, pero al no estar reconocida como entidad financiera, sus clientes o promotores no están protegidos por la Ley del Fondo de Garantía de los Depositantes.
EMBAUCÓ A VARIOS
Según las fuentes ligadas a la investigación, entre el listado de supuestos promotores de venta de la empresa Agave, se encuentran desde personas de escasos recursos hasta ex funcionarios de Estado y familiares de ex magistrados de la Corte Suprema, así como la esposa de un alto ex funcionario judicial.
LAS JUGOSAS GANANCIAS
De acuerdo con la investigación que las autoridades realizan a la forma de operar de Agave Azul, esta empresa ha captado el dinero de sus promotores en concepto de compras de paquetes de botellas de tequila, que supuestamente venden después en el extranjero a buen precio y de eso entregan hasta el 15 por ciento de ganancias mensuales a los “promotores”, quienes a pesar de comprar el tequila nunca lo ven y sólo reciben la plata de sus comisiones, sin explicaciones sobre cómo se obtienen los fondos de las jugosas ganancias.
La empresa, además, promueve la política de bonos de ganancias a los promotores que reclutan nuevos compradores, pero no han podido mostrar a las autoridades locales documentos que soporten el margen de las extraordinarias ganancias que dejan las comisiones.
Funcionarios de Agave Azul, la cual ya ha sido investigada en El Salvador por las mismas sospechas de lavado de dinero, anunciaron una conferencia de prensa para el día de hoy, donde se supone presentarán pruebas y alegatos que sustentan sus operaciones comerciales.
