- Ocupan documentos contables de Agave Azul para su revisión
- Clientes no quedan protegidos por la ley del Fogade, asegura vicesuperintendente
Jorge Loáisiga Mayorga, Luis Núñez Salmerón y Amparo [email protected]
La Policía Económica, la Dirección Antidrogas de la Policía, la Fiscalía, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migración y Extranjería, ocuparon y registraron durante unas siete horas las instalaciones de la empresa Agave Azul, bajo sospechas de operaciones de lavado de dinero.
ALLANAMIENTO CONTINÚA HOY
El registro de las instalaciones de Agave continuará hoy, según confirmó el fiscal auxiliar Julio Montenegro, quien agregó que la base legal para realizar el allanamiento fue una orden judicial emitida por la Juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Margarita Romero.
La orden judicial indica que de acuerdo a pesquisas de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), de la Dirección Antidrogas y el Ministerio Público, se ha tenido conocimiento de que Oscar Arturo Valle Rodríguez de nacionalidad mexicana, y Félix Alejandro Bolaños Téllez y María Delfina Aburto Matus (nicaragüenses) están vinculados a delitos de defraudación, delitos contra la economía nacional, industria y comercio y asociación ilícita.
Estas personas son los socios de la empresa, según indica el documento judicial. Valle Rodríguez se encuentra en México, y Aburto se separó de la empresa por problemas personales, según confirmó Bolaños.
MILLONARIAS TRANSFERENCIAS
De manera preliminar se conoció que Agave Azul ha hecho transferencias por el orden de los 3.5 millones de dólares a través de la casa de cambios Multicambios, con conexión a Guatemala y a un banco de Estados Unidos.
Félix Bolaños, socio y gerente general de la empresa, no quiso negar ni confirmar dicha información.
Fuentes ligadas a las investigaciones, indicaron a LA PRENSA que en muchos casos las transferencias no tienen soportes, hay inconsistencias en la documentación contable de la empresa y no existe correspondencia entre las ganancias, las importaciones y las ventas que dice haber hecho la empresa.
“Lo que nos sorprende es que no tienen cuentas bancarias”, indicó la fuente.
AMPARO ADMINISTRATIVO
Xochitl Zapata, gerente de Promoción y Desarrollo de la empresa, dijo que “el personal de Agave está cooperando con toda la información solicitada por las autoridades policiales”.
Agregó que los abogados de la sociedad, a los cuales se negó a identificar, introducirán un recurso administrativo contra la resolución de la Superintendencia de Bancos que ordenó el cierre de Agave.
El jueves, el superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, ordenó a la sociedad Agave Azul S.A., descontinuar de manera inmediata sus operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos e inversiones del público y de realizar intermediación financiera en nuestro país.
A su vez, Agave Azul estaba siendo investigada por la Comisión de Análisis Financiero, cuyas funciones son detectar toda actividad relativa al lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas que impliquen un riesgo para el Sistema Financiero Nacional, así como para la seguridad de la nación.
Las autoridades policiales se llevaron del lugar dos computadoras, unas siete cajas de documentos contables y unas 32 cajas de Tequila marca Sombrero Negro.
Los personeros de la sociedad anunciaron que el próximo lunes reanudarán las operaciones, pese a que la SIB les ordenó que devolvieran los fondos a sus clientes, que suman unos 13,500.
EN MANOS DE POLICÍA
Por su parte el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, aseguró que las investigaciones están en manos de la Policía Nacional que tiene intervenida la empresa. Sin embargo, afirmó que la empresa ya no está realizando ningún tipo de operaciones.
En este sentido, el superintendente de Bancos aseguró que hasta la fecha se calcula que esa empresa ha sacado del país casi tres millones de dólares hacia el exterior, a través de instituciones financieras en el exterior, “ninguna entidad bancaria en el país quiso avalar las operaciones financieras de Agave Azul”.
Por su parte el vicesuperintendente de Bancos, Alfonso Llanes, aseguró que esa institución al no estar registrada en la Superintendencia de Bancos, los clientes de la misma no cuentan con respaldo para sus ahorros, garantizados por el Fondo de Garantía de los Depositantes (Fogade).
DEUDA CON LA DGI
El subdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Melvin Estrada, confirmó que la Superintendencia de Bancos (SIB) les notificó efectuar una auditoría en Agave Azul.
Preliminarmente la DGI impuso un reparo fiscal a Agave Azul, que notificaron el 25 de noviembre pasado, pues la entidad recaudadora sostiene que la empresa no pagó 11.5 millones de córdobas en concepto de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), correspondientes a septiembre y octubre del 2005.
GANANCIA ILÓGICA
El Superintendente de Bancos, agregó que la investigación se originó en una denuncia que recibieron de BAC Valores de Nicaragua, en la que se mencionaba que la empresa Agave Azul daba a conocer negociaciones que estaban teniendo con este puesto de bolsa, para colocar bonos por un monto superior a los 300 mil dólares con tasas de retorno de 180 por ciento, «algo totalmente ilógico», afirmó el superintendente de Bancos, ya que ninguna empresa en el mundo puede ofrecer ese nivel de ganancias.
