Jorge Loáisiga [email protected]
El caso de la falsa cuenta “Donación Taiwán” o “Huaca Dos”, en el que se responsabiliza al ex presidente Arnoldo Alemán del “lavado” de 86.6 millones de dólares y 407.8 millones de córdobas, fue enviado desde el pasado 14 de julio por la Policía Nacional a la Fiscalía General de la República (FGR).
Por esa cuenta en un banco de Panamá pasaron unos 120 millones de dólares que fueron utilizados de manera discrecional por Alemán.
La fiscal auxiliar encargada del caso, Mayra Paiz, confirmó a LA PRENSA que el informe policial con el expediente fue recibido en el Ministerio Público el pasado 20 de julio y que a finales de este mes podría estar tomando una resolución al respecto.
“Aunque yo no le puedo precisar una fecha, porque este caso es bastante complejo y yo no llevo sólo este caso”, indicó Paiz.
CONTRALORÍA BLOQUEÓ INVESTIGACIÓN
El expediente fue remitido al Ministerio Público sin que concluyeran todos los requerimientos que la Procuraduría General de la República (PGR) había pedido, según se desprende de una carta que remitió el Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Julio González al Procurador General de la República, Alberto Novoa.
“En esta investigación estaban pendientes los requerimientos efectuados por el Procurador Auxiliar Penal, César Guevara Rodríguez, en fecha 12/07/05, pero no es posible darle cumplimiento debido a que en fecha 12/07/05 el Consejo Superior de la Contraloría General de la República remitió a esta dependencia una resolución, donde expresa se abstengan de continuar acosando con citatorios al personal de Auditoría de ese Órgano Superior de Control”, dice la comunicación de González a Novoa.
Este caso es adicional al conocido como “la huaca”, en el que se señala al ex Presidente de haber malversado y lavado hasta 8 millones de dólares del erario, a través de transferencias que se hicieron a la Sociedad Industrias Andinas de Desarrollo, perteneciente a Byron Jerez.
DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
La denuncia señalaba que se trataba del presunto lavado de activos provenientes de actividades ilícitas por el orden de 86.6 millones de dólares y 407.8 millones de córdobas (unos 32 millones de dólares), para un total de casi 120 millones de dólares mediante el cierre de cuentas del Estado en bancos de Nicaragua, la apertura de cuentas de la Tesorería en bancos panameños y su posterior traslado a una cuenta del Ministerio de Hacienda, no registrada en la contabilidad gubernamental, en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Los auditores señalan que se autorizó “la cancelación de certificados de depósito a plazo fijo a nombre de la Tesorería General de la República y se dispuso de fondos de cuentas del Tesoro para transferirlos y depositarlos a cuentas en el exterior”.
Estos recursos luego fueron retornados al país mediante el mecanismo de una falsa Donación del Gobierno de la República de China Taiwán, con la apertura de cuentas en el Banco Central de Nicaragua (BCN), y posteriormente se transfirió la cantidad de 24.6 millones de dólares a la Presidencia de la República y Secretaría Técnica de la Presidencia, sin tener la documentación que soportara y justificara esos desembolsos, señala parte del informe de la Contraloría.
Sin embargo el ex presidente Alemán fue “absuelto” por la CGR de responsabilidades mediante resolución dada a conocer el pasado 18 de noviembre.
La CGR sólo encontró presunción de responsabilidad penal contra el ex Ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, por haber causado perjuicio económico al Estado por el orden de los 34.1 millones de dólares y 3.9 millones de córdobas, según el documento con fecha del 11 de noviembre de 2004.
Caso involucra a Alemán, Duque Estrada y Alfredo Fernández
PGR INSISTIÓ
Pese a la resolución de la entidad fiscalizadora, la PGR continuaba impulsando la investigación, porque el 16 de junio de 2004, Araceli García Llanes, auditora encargada de la CGR, notificó al apoderado General Judicial del ex mandatario, Alfonso Antonio Morgan Pérez, los hallazgos de la Contraloría.
En esos hallazgos se decía que al menos cinco cuentas relacionadas con el caso de la “Donación Taiwán” habían sido abiertas con autorización de Alemán, “según consta en tarjetas de firmas autorizadas, solicitudes de apertura de cuentas corrientes e instrucciones escritas para autorizar a las firmas libradoras suscritas por el doctor Arnoldo Alemán Lacayo, en su calidad de Presidente de la República de Nicaragua; razón por la cual solicitamos las aclaraciones que tenga a bien sobre este particular…”, dice la notificación. Alemán nunca contestó a los auditores para desvanecer los hallazgos.
Generalmente cuando los auditados no responden los hallazgos que se les notifican se les aplican las responsabilidades que correspondan. Pero éste no fue el caso.
EN BUSCA DE VALOR
“Yo espero que la Fiscalía acuse ante los tribunales de justicia y si no tienen el coraje de hacer la acusación que dejen a la Procuraduría General de la República hacer la acusación correspondiente. Yo tengo temor de que el caso vaya a prescribir en manos de la Fiscalía”, dijo el Procurador General de la República, Alberto Novoa.
