Jorge Loáisiga [email protected]
La familia Alemán supuestamente presentó una “declaración jurada” falsa del abogado de Byron Jerez, Mario Rey Delgado, en un Juzgado de Estados Unidos, donde se discute el destino de más de 700 mil dólares congelados por el Gobierno estadounidense bajo sospechas de que su origen está ligado a actividades de lavado de dinero.
Siete certificados de depósito congelados en el Terrabank de Coral Gables, valorados en 743 mil 469 dólares, se mantienen decomisados por orden del Juez Federal del Distrito Sur de la Florida, Federico Moreno.
Los certificados están a nombre de Alemán, sus hijos y familiares de la esposa de éste, María Fernanda Flores de Alemán.
“Ese documento es falso”, aseguró Delgado a LA PRENSA, vía telefónica, cuando se le consultó sobre la “declaración jurada” presentada a favor de Alemán en la Corte Federal de Estados Unidos por la defensa del ex presidente nicaragüense.
ABOGADO ASUSTADO
“A mí me asusta cuando me llama la Fiscalía de Estados Unidos y me dice que ellos tienen una declaración jurada que supuestamente firmé yo, donde dicen que yo salgo hablando a favor del doctor Alemán. Todo eso es falso”, aseguró Delgado.
“Yo le dije a la Fiscalía de Estados Unidos, porque ellos me llamaron, yo me reuní con el señor Gerardo Simms cuando él estuvo aquí en Nicaragua y entonces me comuniqué con el abogado Michel Díaz y le dije que estaba pasando algo extraño porque se estaba hablando de que yo estaba presentando una declaración jurada, pero no tenía nada que ver con la que yo había presentado”, agregó el abogado de Jerez.
“Le dije que no estaba autorizado por mi cliente, ni tenía conocimiento de transacciones específicas que allí se estaban mencionando. Le dije que me habían falsificado la firma y que esa declaración jurada yo no la había hecho; por cierto, me dijeron que si yo estaba dispuesto a declarar eso en juicio y les dije que sí, que yo no tenía ningún problema porque yo, en primer lugar como abogado no iba a delinquir aquí en Nicaragua y menos en otro país, y que yo no tenía interés en engañar a la justicia gringa”, sostuvo Delgado.
MENCIONAN A ORLANDO MURILLO
La declaración que fue presentada en la Corte de Distrito del Sur de la Florida, el pasado 15 de junio, tiene fecha del 20 de octubre de 2003 y fue traducida del español al inglés por el nicaragüense Marco Cifuentes, según se puede leer en el documento.
Cifuentes admitió a LA PRENSA que él hizo la traducción del documento y aseguró que quien se la entregó fue Orlando Murillo. “Yo no la presenté. Yo hice la traducción. Lo único que hice fue traducirla”, indicó Cifuentes.
Pero Murillo dijo no recordar el documento, y que si Delgado decía que esa no era su declaración, pues no era.
Agregó que él le da a hacer traducciones a Cifuentes, pero dijo no recordar que le haya entregado algo de Delgado a éste para la traducción.
El documento falso fue presentado con otras declaraciones como la del Subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, quien admitió a LA PRENSA que dio su “affidavit” (declaración) diciendo que conoce a Arnoldo Alemán.
“¿Qué tiene de malo eso?”, se preguntó Jarquín, quien además admitió que “ese es el papel que uso yo”, en referencia al escrito membretado de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el que presentó la declaración en calidad de Subprocurador de Derechos Humanos de Nicaragua.
Los declarantes también se refieren a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), como una organización que fue financiada con fondos “exclusivamente por donativos de individuos e instituciones privadas”.
La FDN fue la organización que Alemán y Jerez utilizaron para operaciones de lavado de dinero. Alemán fue condenado a 20 años de prisión por una juez nicaragüense.
EE.UU. INVESTIGÓ
La investigación realizada por la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, en la que se basa el juicio contra los Alemán en Estados Unidos, reveló que Byron Jerez y algunos de sus parientes aparecen como directores de varias empresas en Estados Unidos, incluyendo la sociedad Millerton Business, S.A., una corporación cuya dirección de negocios es la misma que la dirección de residencia de Jerez, en Miami-Dade, y la Fundación Democrática Nicaragüense, otra corporación en Florida que también reporta la residencia de Jerez como dirección del negocio.
En el transcurso de la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que al comienzo de abril de 1998, Jerez abrió una cuenta bancaria en el Terrabank, en Coral Gables, Florida.
Posteriormente, Jerez adquirió los certificados de depósito antes mencionados y los puso a nombre de Alemán, los hijos de este último y una hermana del ex presidente.
Esas operaciones se realizaron en 1998 y 1999. El 6 de marzo de 1998, Jerez transfirió un cheque de 75 mil dólares de la sociedad Millerton Business al Terrabank, para la adquisición del certificado de depósito número 1256700028 a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán.
Después, el 17 de abril de 1998, Jerez instruyó la transferencia de 300 mil dólares de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense en el Terrabank, para adquirir tres certificados de depósito fijo. La transacción resultó en la adquisición del certificado número 1271734730 a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal; el certificado número 1271734728 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán, y el certificado número 1271734729 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
La investigación también reveló que el 26 de mayo de 1998 un cheque de 150 mil dólares, de la cuenta perteneciente a Millerton Business, fue usado para adquirir dos certificados de 75 mil dólares a nombre de María Alejandra Cardenal, Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
El 22 de abril de 1999, Jerez retiró 150 mil dólares de la cuenta perteneciente a la sociedad Consultores Corporativos e instruyó al Terrabank emitir dos certificados de depósito a plazo fijo. La transacción financiera resultó en la emisión de los certificados a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal (q.e.p.d.).
