Panamá acusa a Alemán

Las malas noticias siguen llegando hasta las brumosas serranías de El Crucero, donde el ex presidente Arnoldo Alemán tiene su casa-hacienda que igual le sirve de residencia y de cárcel.

Ayer el procurador general de la República, Alberto Novoa, informó que el ex mandatario de Nicaragua (1997-2002), fue acusado por blanqueo de capitales en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el informe oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), Alemán fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, junto a su esposa María Fernanda Flores de Alemán, su antiguo socio y funcionario subordinado Byron Jerez, y su suegro José Antonio Flores Lovo.

A ellos les acusan de haber usado el sistema financiero de Panamá, para blanquear más de 70 millones de dólares, que presuntamente provenían de la Tesorería General de Nicaragua.

DANZA DE MILLONES

Novoa aseguró que la fiscal anticorrupción, Cecilia López, ordenó la acusación contra Alemán y sus allegados, en un juzgado de circuito de Panamá, tras concluir una investigación de más de un año a cuentas bancarias que supuestamente fueron abiertas por el ex presidente, su esposa, el padre de ésta y el ex director general de Ingresos (DGI), Byron Jerez.

De acuerdo con Novoa, la Fiscalía panameña investigó la apertura de más de 22 cuentas bancarias por las que presuntamente pasaron más de 74.7 millones de dólares, las cuales presuntamente fueron abiertas con autorización de Alemán y Jerez, y donde supuestamente Flores de Alemán y su padre, libraron cheques y manipularon cuentas.

El procurador Novoa dijo que la información le fue confirmada personalmente por la fiscal panameña Cecilia López.

El abogado del ex presidente nicaragüense, Mauricio Martínez, reaccionó sorprendido por la información, ya que la última noticia que él tenía sobre la investigación, es que la misma había sido cerrada por la Fiscalía por falta de pruebas.

“No tengo nada que agregar. La noticia que tenía hasta este momento era otra, que el caso se había cerrado. Vamos a ver qué realmente es lo que está ocurriendo, no quiero darle mucho crédito al procurador, porque puede ser que él está montando una estrategia o manipulando”, dijo Martínez.

LA PRENSA intentó obtener la reacción del abogado de Jerez, Mario Rey Delgado, pero no fue posible ubicarlo en su teléfono celular hasta la noche de ayer.

LA VIEJA HISTORIA

La investigación a Alemán y sus allegados inició en mayo del 2004, cuando el fiscal Antonio Sossa anunció el inicio de las pesquisas, a solicitud del Gobierno de Nicaragua.

A finales del año 2004, la Fiscalía de Panamá solicitó a su similar de Nicaragua, el auxilio judicial para entrevistar a Alemán y los denunciados, en los hechos donde ya se había detectado la apertura de 22 cuentas y el paso de 84.7 millones de dólares por ellas.

A inicios de este año, la Fiscalía entrevistó a Alemán y su esposa María Fernanda Flores, pero no pudo hacer lo mismo con Jerez y otras nueve personas más que según la Fiscalía panameña, estaban involucradas en las investigaciones.

Al concluir sus diligencias, la Fiscalía de Nicaragua envió sus resultados a Panamá y por un tiempo no se supo más del caso, hasta esta semana en que circuló la versión de que el mismo se había cerrado por falta de pruebas.

FLORES EN EE.UU.

La noticia llega apenas dos semanas después que se conociera que la ex primera dama de Nicaragua fuera retenida en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos, por autoridades migratorias estadounidenses.

De acuerdo con la versión oficial de la Embajada de Estados Unidos en Managua, a Flores se le retuvo e interrogó durante seis horas, presuntamente sobre el estado de su status migratorio en ese país del Norte, donde la ex primera dama había residido durante años, antes de contraer matrimonio con Alemán en 1999.

Su esposo, el ex presidente Alemán, guarda casa por cárcel en su casa-hacienda El Chile, luego de ser condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos vinculados a corrupción pública.

Jerez por su parte se encuentra en libertad, tras ser absuelto de varios delitos y encontrado no culpable en diferentes juicios que se le libraron por los mismos delitos que condenaron a Alemán.

ESE TESTIGO CLAVE

De acuerdo con la versión del procurador Alberto Novoa, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público bajo la administración de Alemán, Esteban Duque Estrada, fue absuelto de la acusación por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, quien determinó que el ex funcionario nicaragüense servirá como testigo en el caso.

Duque Estrada, quien huyó de Nicaragua en 2002 tras el inicio de una serie de investigaciones que llevaron a Alemán a prisión, solicitó en junio del año pasado a las autoridades panameñas, su participación en el juicio a cambio de no ser extraditado a Nicaragua, cuyas autoridades requerían su presencia para ampliar las investigaciones contra Alemán.

De acuerdo con Novoa, debido a que el sistema de justicia de Panamá es distinto al de Nicaragua, una vez que se abra el juicio en ese país del sur de Centroamérica, si los acusados no se presentan a juicio ni contratan abogados, se les nombrará un defensor de oficio.

Según la PGR, en el sistema financiero de Panamá aparecieron 22 sociedades ficticias creadas entre 1998 y el 2000 por Alemán, Byron Jerez, Alfredo Fernández, Jorge Solís Farias, Esteban Duque Estrada, Ethel González de Jerez, Valeria Jerez, Álvaro Alemán Lacayo, María Fernanda Flores de Alemán y José Antonio Flores Lovo.

Algunos fueron absueltos.

US$10 MILLONES CONGELADOS

De acuerdo con la versión del procurador general Alberto Novoa, las autoridades de Panamá descubrieron y congelaron en su sistema financiero, cerca de 10 millones de dólares que supuestamente estaban en las cuentas abiertas por Alemán y Jerez.

Según Novoa, además de los millones congelados en las cuentas bancarias, se le intervino y confiscó una propiedad a una sociedad en la que supuestamente figuraba la ex primera dama, María Fernanda Flores de Alemán.

En investigaciones similares que se le realizaron a Alemán y Jerez en Estados Unidos, se les confiscaron bienes y cuentas por encima de los siete millones de dólares.

A Alemán se le congeló, de acuerdo con los reportes oficiales de la Procuraduría de Nicaragua, certificados de cuentas que supuestamente se derivaron de la venta de un helicóptero que se presume fue adquirido por el ex presidente por medio de la intervención del ex director general de Ingresos Byron Jerez.

A Jerez las autoridades norteamericanas le confiscaron un lujoso apartamento en Key Biscayne, el cual luego fue puesto en subasta pública.

El dinero que se obtuvo de la venta de la propiedad (2.7 millones de dólares), fue donado el año pasado por el Gobierno de Estados Unidos a Nicaragua. Jerez lo reclama en los juzgados.

FLORES A CITA HOY

María Fernanda Flores de Alemán deberá asistir hoy a una cita con oficiales de Migración de Estados Unidos, que estudia la situación de su residencia en ese país y eventualmente su visa de ingreso.

Fuentes liberales han informado que Flores de Alemán ofrecerá hoy una conferencia de prensa en Miami, donde se encuentra.

La Embajada de Estados Unidos en Managua confirmó la cita de la esposa de Alemán con oficiales de Migración y posterior a este encuentro podrían ofrecer mayor información. Preeti Shah, vocera de esa sede diplomática, evitó hacer comentarios sobre el juicio que se abrió contra Arnoldo Alemán y su esposa en Panamá.

Esta semana la Embajada de Estados Unidos también informó que el hijo de Alemán, Carlos Miguel Alemán Cardenal, no puede viajar a una universidad en ese país, debido a que están estudiando la posibilidad de otorgarle una visa.

TESTIGO CLAVE

Esteban Duque Estrada, ex ministro de Hacienda y Crédito Público bajo la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, sería el testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, en la acusación que por blanqueo de capitales entablaron contra Arnoldo Alemán. Duque Estrada no fue acusado.