- Superintendencia de Bancos dice que organismo fortalecerá investigación de actividades inusuales y sospechosas
- Medida mejorará imagen del país
Mario José Moncada
La Superintendencia de Bancos (SIB) manifestó ayer su total respaldo a la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que se encargará de detectar, investigar y reprimir actividades inusuales o sospechosas que puedan estar asociadas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo mediante múltiples formas.
En declaraciones a LA PRENSA, el asesor de la SIB, Uriel Cerda, dijo que efectivamente la UAF permitirá fortalecer aún más las acciones tomadas por el país para combatir tales actividades ilícitas, y fortalecerá la confianza del público en el sistema financiero.
El proyecto de ley de creación de la UAF actualmente se encuentra en la agenda de la Asamblea Nacional y próximamente podría pasar a las comisiones de Asuntos Económicos y Antidrogas para su dictamen y posterior aprobación por el plenario del Legislativo.
La UAF, confirmó Cerda, sustituirá a la actual Comisión de Análisis Financiero, cuyo funcionamiento está contemplado en la Ley 285, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas, de abril de 1999.
“Sin duda alguna esta ley (de creación de la UAF) será un gran avance de cara a la evaluación del país frente a la comunidad internacional”, dijo Cerda, en referencia a evaluaciones periódicas que realizan organismos como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
Este organismo también dicta recomendaciones periódicas a los países sobre lavado de dinero y activos, que de no ser cumplidas afectan la imagen de la nación responsable.
EL ACTUAL PANORAMA
La Comisión de Análisis Financiero actualmente en funcionamiento detecta entre ocho a 10 actividades sospechosas o inusuales al mes, confirmó el asesor legal de la Superintendencia de Bancos (SIB), Uriel Cerda.
HACIENDA ATENTO
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) estará atento al proceso de aprobación del proyecto de ley de creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ya que dicho organismo estará bajo su tutela, indicaron fuentes extraoficiales del ministerio.
