- Asume desvío de más de US$50 millones, en una declaración jurada
Jorge Loáisiga Mayorga
Roman, Times, serif»>
Duque Estrada se “echó el muerto”
 |
Asume desvío de más de US$50 millones, en una declaración jurada |
Jorge Loáisiga Mayorga
El ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, se responsabilizó del desvío de más de 50 millones de dólares del erario, a cuentas en Panamá, en una declaración jurada que envió a Nicaragua desde aquel país, la cual rola entre los documentos de trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República (CGR).
La declaración jurada fue tomada por el notario nicaragüense Carlos Rodolfo Icaza Espinosa, el 22 de agosto del 2002 a las 3 horas y 45 minutos de la tarde, quien llegó a Panamá exclusivamente para la suscripción del documento.
El procurador Iván Lara explicó que la declaración del ex ministro de Hacienda “no exime de responsabilidad a nadie; las responsabilidades personales son personalísimas, eso no niega que la FDN (Fundación Democrática Nicaragüense), de la cual Arnoldo Alemán era socio, haya captado dinero del Estado, más bien viene a reafirmar la coautoría de Alemán en las operaciones de lavado”, aseguró.
“Era su Ministro de Hacienda y las operaciones que se hicieron fueron con venia de Arnoldo”, agregó el procurador Lara.
Duque Estrada, quien huyó de Nicaragua en el 2002, tras la denuncia que presentara la Procuraduría General de la República (PGR) el 8 de agosto de 2002 por el caso de “la huaca” en que le imputan a él y otros ex funcionarios incluido el ex presidente Arnoldo Alemán, los delitos de lavado de dinero, fraude, peculado y malversación de caudales públicos, reside legalmente en Panamá, y Nicaragua ha tramitado su extradición.
El ex funcionario del gobierno de Alemán envió la declaración jurada al auditor interno del Ministerio de Hacienda, Aristides Olivares Arias, a través de la ex tesorera general de la República, María Auxiliadora Herdocia.
Duque Estrada señala en la declaración, que hizo las irregulares operaciones para “defender los fondos del Tesoro nicaragüense” que, según él, estaban amenazados por juicios que el Estado de Nicaragua enfrentaba en cortes de Estados Unidos, especialmente en las cortes de Nueva York, por demandas hechas por las firmas Leucadia National Corporation y otras, que habían adquirido títulos de deuda externa nicaragüense antes de 1979 a precios irrisorios y pretendían cobrarlos a su valor facial.
“Estos juicios desembocaron en embargos contra los dineros del Estado de Nicaragua y sus instituciones, en Estados Unidos, y en los flujos de fondos pertenecientes a las instituciones del Estado de Nicaragua…”
Recuerda que fueron embargadas las cuentas del Banco Central en el Federal Reserve Bank of New York y los pagos que la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) recibía de las compañías internacionales de llamadas telefónicas como ATT, ITT, MGI, Sprint y otras. Agrega en la declaración que pretendían embargar los fondos de la Embajada de Nicaragua en Washington y los fondos provenientes de las privatizaciones de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y Enitel, así como los fondos de los préstamos de los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
“Es por esta razón que se idearon mecanismos de defensa de los fondos del Tesoro nicaragüense para impedir que fueran apropiados e incautados por especuladores”, precisa Duque Estrada.
“Que como uno de los mecanismos de defensa de los tesoros del Estado —el compareciente, en ese entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público— instruyó a la Tesorería General de la República, la apertura de cuentas a nombre de la Tesorería General de la República en bancos panameños, con la finalidad de poder efectuar pagos fuera del alcance de los mencionados especuladores financieros. Que por lo delicado de estas operaciones el compareciente mantuvo bajo su control personal lo relacionado con estas operaciones, lo cual no era inusual para transacciones o gestiones de carácter delicado, como por ejemplo los traslados a la Presidencia de la República, recuerda como un ejemplo el memorando de fecha 20 de diciembre de 2001, dirigido a la Tesorería General de la República: Anticipos a la Presidencia de la República.
GUARDA DISTANCIA
Esteban Duque Estrada dijo que se enteró que la sociedad Industrias Andina de Desarrollo estaba integrada por Byron Jerez, Ethel González y Valeria Jerez, por la lectura que efectuó en su momento de la acusación presentada por la Procuraduría, la que salió publicada en una edición del diario LA PRENSA.
Documentos del caso de “la huaca” revelan que el 12 de noviembre de 1999, Byron Jerez ordenó trasladar de la cuenta número 1595210-50, de Industrias Andinas de Desarrolllo, a donde habían sido transferidos más de ocho millones de dólares por órdenes de Duque Estrada, en el Dresdner Bank Lateinamerika, un millón 86 mil 351 dólares con 36 centavos a la cuenta número 1595891-50 en el mismo banco, pero a nombre de Nicstate Development, sociedad en la que figuran como socios Jerez, Esteban Duque Estrada y Alfredo Fernández.
Casi un mes después, el seis de diciembre de 1999, se ordena un nuevo traslado de fondos de la cuenta de Industrias Andinas a Nicstate por 750,000 dólares. El 11 de abril de 2000 trasladan otros 245 mil dólares para totalizar dos millones 81 mil 613 dólares, recibidos por Nicstate de Industrias Andinas.
Nicstate también abrió cuentas como depósitos a plazo fijo en el Banco Aliado de Panamá hasta por cinco millones de dólares.
De ellos, 3.9 millones fueron trasladados el 24 de julio de 2002, por Arnoldo Alemán a las sociedades panameñas Voria Holding S.A., Budapest Corporation S.A., Inversiones Kalveto y Teremina S.A.
Alemán ordenó el cierre de las cuentas en el Banco Aliado a nombre de Nicstate, y pidió que los cheques fueran entregados a su esposa, María Fernanda Flores de Alemán.
SE PROTEGE
El ex ministro Esteban Duque Estrada tomó distancia de otras operaciones de lavado de dinero realizadas con los fondos sustraídos ilegalmente del Estado de Nicaragua. En el punto cuatro de su declaración, niega haber participado en la constitución de la sociedad Nicstate Development y haber autorizado operación financiera alguna de esa sociedad.
