José Adán Silva
El hombre es persistente. El ex director General de Ingresos, Byron Jerez, procesado en Nicaragua por delitos vinculados a corrupción, está gestionando la devolución de dinero que le fue confiscado por autoridades de Estados Unidos.
Así lo anunció esta semana el sitio Web Lavado de Dinero.com. De acuerdo con la publicación “on-line”, un documento de confiscación y registros de corporación de Florida determina que Jerez movió millones hacia cuentas corporativas en el Terrabank, abiertas con la ayuda del abogado de Miami, David Berley, entonces miembro de la comisión directiva de Terrabank N.A., que es supervisado por la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés).
Luego que se presentara el documento para la confiscación en una corte federal de Miami, Berley dejó la comisión directiva de Terrabank bajo circunstancias que ni él ni el banco dan a conocer.
La OCC, que no ha tomado medidas de conocimiento público contra el banco, Berley o cualquier otra persona relacionada con el caso, no quiso comentar. La agencia se encuentra bajo intensa presión por parte del Comité del Senado de EE.UU. por su supervisión del banco Riggs, cuyos negocios con altas figuras políticas de todo el mundo lo llevó a ser la tapa de noticias sobre lavado de dinero en medios internacionales de comunicación.
Las medidas legales estadounidenses resultaron en que Jerez concediera la confiscación de uno de sus condominios, que luego fue vendido por su nuevo dueño: el gobierno de EE.UU.
Ahora Jerez, quien cumple una condena de ocho años de prisión por fraude bajo “arresto domiciliario”, quiere que le devuelvan parte del dinero. Está demandando por la vía civil a Berley para que el abogado le devuelva 200 mil dólares.
La demanda civil, que se presentó a comienzos de año en una corte de un condado local, fue llevada a una corte federal en mayo y ahora está tomando una extraña nueva forma. Berley se ha negado a devolver el dinero, y la oficina de la Procuraduría Federal en Miami está tratando de dilucidar la naturaleza y origen de los 200 mil de Jerez.
DINERO “ILEGAL”
Berley alega tener un derechos de retención de abogado y sobre los 200 mil por comisiones legales. Los fondos, dijo, han sido conservados en una cuenta fiduciaria “intocable”.
También argumenta que dar los fondos a “Jerez o cualquier otro”, sería una violación de lavado de dinero porque éstos podrían provenir “de una actividad ilegal específica”. Berley citó dos leyes de lavado de dinero de EE.UU. para apoyar su posición.
