- Se desconoce de dónde salió el dinero que devolvieron a la DGI y quién está detrás
Jorge Loáisiga Mayorga
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‘Fantasmas’ devuelven C$1 millón a la DGI
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Se desconoce de dónde salió el dinero que devolvieron a la DGI y quién está detrás |
Jorge Loáisiga Mayorga
Los presuntos representantes de las “empresas fantasmas” que habrían defraudado al Estado justificando con exportaciones ficticias, faltantes de inventarios o ventas no declaradas, “devolvieron” a la Dirección General de Ingresos (DGI), casi un millón de córdobas, el valor de la defraudación.
LA PRENSA denunció en su edición de ayer la defraudación, y la devolución se hizo ayer. Un comunicado de la DGI, emitido el lunes, dice que la institución recaudadora recibió de los contribuyentes, Distribuidora Briones y Elizabeth Masís Sequeira, la suma de C$954,158.25 “que corresponde a una devolución de IGV que habían gestionado ante la DGI, luego de la presentación de pólizas de exportación debidamente selladas y firmadas por CETREX y la DGSA ”.
“Según denuncia recibida por la DGI, las pólizas de exportación que sirvieron de base para la devolución de IGV de los contribuyentes Distribuidora Briones & Cia. Ltda. y Elizabeth Masís Sequeira eran falsas”, agrega el comunicado de la DGI.
LA PRENSA solicitó a la DGI que se le proporcionara los nombres, direcciones y números de teléfonos de quienes hicieron la devolución de dinero, pero hasta la hora de cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Esta solicitud se hizo porque tanto Distribuidora Briones como Elizabeth Masís Sequeira no tienen registrados números de teléfonos en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y las direcciones que aparecen en sus facturas no corresponden a los lugares señalados.
Asimismo, la DGI indica en su comunicado que se ha instruido que en toda revisión fiscal que implique el análisis de pólizas de importaciones y exportación debe hacerse control cruzado con la base de datos de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA). “En caso de no obtener dicha información se debe solicitar la certificación de la póliza, firmada por el administrador de aduana de donde ingresó o salió la mercancía”.
Distribuidora Briones y Cia. Limitada es una sociedad creada en noviembre de 1999 ante los oficios notariales del abogado Ricardo José Rivera Bermúdez.
“NI LO CONOZCO”
Según consta en la escritura de constitución de la mencionada empresa, ante Rivera comparecieron Hugo Briones Espinoza y Carlos José Pizzolo Morales para formar la empresa y ambos aportaron 10 mil córdobas cada uno como capital inicial de la sociedad.
Sin embargo, Pizzolo Morales aseguró a LA PRENSA que él nunca ha comparecido ante el abogado Rivera Bermúdez para conformar una sociedad junto a Hugo Briones, a quien conoce solamente de referencia porque es vecino de su madre que vive en Bello Horizonte.
“A este abogado ni lo conozco. Nunca he estado en su oficina y no sé quién es. No entiendo cómo pueden decir que yo comparecí ante él para formar una sociedad con Hugo Briones, ni la dirección de su oficina conozco”, expresó Pizzolo Morales.
Pero además, Briones se presentó en la oficina de la abogada, Cony Carol Gradis Arce, el 28 de mayo de 2002, con otra persona que dijo ser Carlos José Pizzolo Morales y ambos solicitaron que se extendiera un poder generalísimo de la sociedad Distribuidora Briones a favor de Briones.
Pizzolo también negó que haya otorgado un poder generalísimo a Briones. La abogada que elaboró el poder se excusó diciendo que en esa época no se solicitaban identificaciones a las personas que comparecían ante sus oficios. Dijo además que conoció al verdadero Carlos José Pizzolo Morales, como un año después.
USO DEL RUC
En el caso de Elizabeth Masís Sequeira, se trata de una joven que salió del país hace cinco años y su número RUC supuestamente ha sido utilizado para hacer trámites de exportaciones ficticias y solicitud de devoluciones de IGV.
LA PRENSA tuvo conocimiento que Briones era el encargado de hacer el retiro del dinero que la DGI devolvió a Importaciones Elizabeth (es decir Elizabeth Masís Sequeira).
El retiro de los cheques lo hacía con un poder especial que presuntamente le otorgó la joven Elizabeth Masís Sequeira, el 15 de enero del 2002, ante los oficios notariales del abogado Cairo Osmundo Morales Flores. Éste último falleció en febrero de ese mismo año.
Una persona cercana a Masís quien pidió que se le mantuviera en el anonimato dijo a este diario que el poder que utilizaba Briones es falso. “Ella no pudo haber firmado nada porque no está en el país”, dijo la fuente.
