- Procurador Iván Lara asegura que lo acusarán por fraude, malversación de caudales públicos y lavado de dinero
- Jerez prestó a la banca local más de 560 mil dólares para comprar 160,000 pasaportes y de los créditos transfirió fondos a su empresa en Panamá
Jorge Loáisiga Mayorga
El Procurador Penal Nacional Iván Lara, anunció que en los próximos días la Procuraduría General de la República, presentará una acusación formal ante el Ministerio Público y en los Juzgados capitalinos, por fraude, malversación de caudales públicos y lavado de dinero en perjuicio del Estado, por el caso de los pasaportes, en contra de Byron Jerez.
“Estamos preparando una acusación para este caso. La vamos a presentar ante la Fiscalía y en los Juzgados. La doctora Carolina Vásquez está a cargo de las investigaciones y ya están bien adelantadas”, dijo Lara en una entrevista con LA PRENSA.
Agregó que el caso está en manos de la Procuraduría desde el 2002, pero no se había formalizado porque estaban a la espera de una auditoría de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Vásquez por su parte, explicó que el caso está casi listo y que a más tardar se presentará al final de esta semana o inicios de la próxima.
La auditoría a la que se refiere Lara fue remitida por el auditor interno de la DGI, Juan Leiva Mendoza, al director general de Ingresos, Róger Arteaga Cano, el pasado 25 de noviembre del 2003 y presentada a la Procuraduría el 4 de diciembre de ese mismo año.
CONTRATO DIRECTO
Según la auditoría presentada por la DGI, Jerez, contrató directamente, sin licitar a la empresa Francois Charles Oberthur Fiduciare de Francia, representada en Nicaragua por Ernesto R. Cuadra, para la fabricación de 160 mil pasaportes a un precio de 400 mil dólares.
Antes de contratar a esta empresa Jerez había firmado un contrato de 4.29 millones de dólares con la empresa Canadian Bank Note Company Limite, para la fabricación de un millón de pasaportes y la adquisición de equipos para la fabricación de los mismos. Pero dicha empresa incumplió el contrato, pese a que Jerez le pagó con ocho meses de anticipación los 4.29 millones de dólares.
Debido a incumplimiento de la Canadian Bank, contrató, sin licitar a la Francois Charles Oberthur Fiduciare.
Luego Jerez, solicitó un préstamo de 3.8 millones de córdobas al Banco de la Producción (Banpro) (unos 314 dólares) y otro préstamo al Banco de la Exportación (Banexpo), por 250 mil dólares. En total obtuvo préstamos por unos 564 mil dólares para pagar a la Francois el valor de los 160 mil pasaportes.
De estos préstamos solicitados a la banca nacional, Jerez orientó que 147,045 dólares fueran transferidos a una cuenta de la sociedad Industrias Andinas de Desarrollo en un banco panameño; 99,595 fueron transferidos por el Banpro y 47,450 por el Banexpo.
Industrias Andinas de Desarrollo era una sociedad panameña de la cual Jerez era su representante, y fue ocupada por éste para realizar sus operaciones de lavado de dinero. Tenía varias cuentas en dólares en diferentes bancos panameños.
A una de esas cuentas fueron transferidos más de ocho millones de dólares de cuentas de la Tesorería Genera del República. Por este caso el ex presidente Arnoldo Alemán fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y Jerez absuelto, por haber admitido que Alemán ordenó las transferencias.
COIMA PARA JEREZ
En noviembre de 1998 el otrora poderoso director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, contrató a la empresa Canadian Bank Note Limited (por 4.29 millones de dólares) para la fabricación de un millón de pasaportes, y la entrega de un sistema informático para la emisión de los mismos, en un cuestionado proceso de licitación que le dejó “jugosas ganancias”.
Así lo confirman documentos en poder de LA PRENSA que revelan que Jerez recibió un cheque de 125 mil dólares de la empresa Cambionic, la misma que representaba a Canadian Bank Note Limited, a través de su gerente Virgilio Vargas Gutiérrez, en el negocio de los pasaportes.
El cheque que recibió el hoy reo privilegiado, fue emitido de la cuenta que Cambionic tenía en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), el 30 de enero del 2000, cinco meses después de haber firmado el contrato para la compra de los pasaportes con Jerez
Los 125 mil dólares fueron depositados en una cuenta a nombre del mismo Banic, en concepto de pago de un préstamo que Jerez tenía en la extinta institución bancaria estatal.
VAN POR CONDENA
“Vamos a acusar con todo. Tenemos las pruebas, seguimos acumulando documentación y vamos a cumplir con todo lo que estipula el Código Procesal Penal a fin de conseguir una sentencia condenatoria contra Jerez”, dijo el procurador Penal Nacional, Iván Lara Palacios.
