- Perjuicio al Estado se calcula en 1.3 millones de dólares mediante 14 créditos y 62 débitos aplicados a una cuenta “confidencial” de Enitel
- Procesados son Gabriel Levy,
Randolfo Zeledón, Juan Francisco Mendieta Gómez y Pedro López Calero, este último ex gerente financiero de Enitel
Ary Neil [email protected]
El ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Gabriel Levy Porras, fue acusado ayer formalmente por los delitos de fraude y peculado en perjuicio del Estado de Nicaragua, al que habría dejado una pérdida de 1.3 millones de dólares mediante la aplicación de 14 créditos y 62 débitos a una cuenta bancaria “confidencial” denominada simplemente “Enitel”.
La acusación quedó radicada en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencias de Managua por la fiscal auxiliar Magda Matus, en representación del Ministerio Público, y a raíz de una denuncia promovida por la Procuraduría General de la República ante la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional.
Según el escrito presentado por Matus, Gabriel Levy Porras, Randolfo Zeledón, Juan Francisco Mendieta Gómez y Pedro López Calero, este último ex gerente financiero de Enitel, abrieron una cuenta “confidencial” denominada Enitel, en el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), a través de la cual se habrían beneficiado los cuatro ex funcionarios y hoy acusados por la Fiscalía, habrían trasegado dinero a para beneficio de algunas empresas y entidades incluyendo al Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La cuenta, según la acusación, no estaba registrada en los libros contables de la empresa de telecomunicaciones, pero su origen fue otra cuenta bancaria de Enitel, cerrada por órdenes de Levy, y el monto que tenía trasladado a la nueva cuenta “confidencial”, de la cual también terminaron lucrándose los acusados.
Otras cuentas alimentaron la «confidencial»
En la acusación también se narra que la cuenta “confidencial” fue alimentada con dinero que Enitel tenía en otras cuentas bancarias. “Los depósitos que alimentaron la cuenta registrada con el número 101205533 se realizaron a través de cheques autorizados por los acusados Juan Francisco Mendieta y Randolfo Zeledón provenientes de cuentas de Enitel en distintos bancos como Banco de la Producción (Banpro); Banco de América Central (BAC) y Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro)”.
Otro de los beneficiados con este tipo de transacciones realizadas durante 1998, según la acusación, es Pablo Beteta, con la suma de hasta 400 mil dólares llevando a la cuenta a un saldo de 84 mil 93 dólares. Con este saldo Randolfo Zeledón dirige una carta / instrucción fechada el 18 de diciembre de 1998 al Bancentro para que cierre la cuenta 101205533 y abra una nueva para iniciar operaciones en 1999.
De estas cuentas eran firmas autorizadas (libradoras) Gabriel Levy y Randolfo Zeledón.
Levy ordenaba
El 21 de septiembre de 1998, Gabriel Levy solicitó al Bancentro la apertura de “nueva cuenta confidencial en dólares para efecto de manejar la nómina de funcionarios estratégicos de Enitel”. En base a esta solicitud, Levy ordenó también el cierre de la cuenta 101227248 que sí existía en los registros contables de Enitel. Pero la nueva cuenta 101205533 no fue registrada en los libros de Enitel pese a llevar ese nombre y haber iniciado con el saldo de la cuenta anterior
PGR indaga más
El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Boffelli, dijo que esta institución continúa realizando investigaciones sobre este caso y aunque no quiso entrar en detalles, no descartó que encuentren nuevos elementos que comprueben la culpabilidad de los hoy acusados.
Boffelli no hizo comentarios sobre la posibilidad de que en el caso resulten involucrados otros ex funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo, entre ellos el ex director de Ingresos Byron Jerez; sin embargo, dijo que la PGR informará oportunamente sobre los resultados de las nuevas indagaciones.
Hasta ayer la Juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencias, Abelarda Alvir Ramos, no había leído la acusación; mientras la Fiscalía le solicitó cite a los cuatro acusados para la audiencia inicial.
