- Investigadores de Puerto Rico y Estados Unidos tras un mismo fin: encontrar pruebas del lavado de dinero para hundir a Marc Harris
José Adán Silva [email protected]
Agentes del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, así como miembros del Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales de Puerto Rico, investigan junto al Ministerio Público de Nicaragua, posibles vinculaciones del apresado banquero norteamericano Marc Harris con delitos de lavado de dinero en estos países, según confirmó ayer el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
Centeno confirmó, sin mayores detalles, que los agentes norteamericanos, que vinieron desde el pasado 18 de noviembre, se encuentran “colaborando estrechamente con autoridades del Ministerio Público de Nicaragua en el análisis de la documentación incautada en la casa del ciudadano norteamericano Mark Harris”.
Harris fue capturado en Managua el pasado 10 de junio, y ese mismo día deportado en una operación relámpago a Estados Unidos, en un avión de la Drug Enforcement Administration (DEA). En ese país se le acusa de lavar cientos de millones de dólares por medio de la evasión fiscal y a través de varias empresas de fachada que instaló en varios países latinoamericanos.
EE.UU. PRESTA AYUDA A FISCALÍA
Luego de su captura, fiscales del Ministerio Público allanaron la casa de Harris y sus oficinas, donde requisaron 1,062 cajas de documentos en una bodega, 28 archiveros grandes de cuatro gavetas y tres de dos gavetas, más varios equipos de computación e infinidad de disquetes y discos compactos.
La mayoría de la información está en inglés, por lo cual el Ministerio Público solicitó asistencia técnica al gobierno de Estados Unidos, tal y como lo explican en un comunicado que ayer hicieron público.
“Los agentes especiales del Departamento del Tesoro están en calidad de Asistencia Jurídica Internacional, solicitada al gobierno de Estados Unidos por el Ministerio Publico nicaragüense debido a que la mayoría de documentos se encuentra en idioma inglés y por las diversas evidencias que afectan a varios países entre estos Estados Unidos”, dice el comunicado.
TRÍO DE INVESTIGADORES PUERTORRIQUEÑOS
Centeno también confirmó que en las indagaciones participan dos fiscales y un agente investigador del gobierno de Puerto Rico, quienes vinieron esta semana para hurgar en las cajas de documentos de Harris, las cuales se encuentran en su mayoría bajo custodia de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
“Las autoridades de Puerto Rico solicitaron apoyo al Ministerio Público de Nicaragua, para profundizar en las investigaciones que se le siguen en Puerto Rico a Mark Harris, por lo que enviaron desde el día de ayer a dos fiscales y un agente para colaborar con las pesquisas, todo esto dentro del marco de Asistencia Jurídica Internacional y sobre la base de nuestra legislación nacional. Ellos permanecerán en el país por espacio de dos semanas”, dice la nota de prensa.
