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Quiebran red de estafas en Wall Street
EFE
NUEVA YORK.- En un caso que empaña aún más la imagen del mundo financiero de Nueva York, las autoridades estadounidenses desbarataron una compleja y numerosa red de estafas que operaba en el mercado de divisas desde hace 20 años.
El fiscal del distrito sur de Manhattan, James Comey, indicó que la operación secreta, llamada “nickel wooden” (centavo de madera), llevó a la detención de 37 personas y a la inculpación de un total de 47 individuos, a quienes se acusa de defraudar a pequeños inversores y grande bancos por millones de dólares.
El fiscal recordó que dentro del mercado de divisas hay operaciones al por menor de contratos futuros de divisas, completamente reguladas; y un mercado interbancario no regulado, en el que grandes entidades ejecutan sus propios intercambios de divisas.
Destacó que el mercado de divisas es un sector enorme, con operaciones que pueden representar un billón de dólares diarios en volumen, dijo que los arrestos están relacionados con dos tipos de operaciones diferentes, uno para defraudar a pequeños inversores y otro a los grandes bancos.
El fiscal dijo no poder dar el valor total de las pérdidas de los bancos pero “les podemos decir que en un período de seis meses la operación del FBI detectó 123 operaciones que proporcionaron a los acusados más de 650 mil dólares y que era un fraude que se venía desarrollando desde hace 20 años”.
