Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Zablah pagaba grandes sumas de dinero con tarjeta de crédito de la Fundación, a sociedades vinculadas a él y su familia.
Edwin Zablah del Carmen, el ex presidente de la Fundación Augusto C. Sandino (FACS), utilizaba tarjetas de crédito de la Fundación y las propias, pagadas con fondos del organismo, para beneficiar a empresas ligadas a él y su familia, según indagaciones de LA PRENSA.
Zablah es investigado por la Fiscalía General de la República, tras admitir una denuncia en contra de éste, en la que se le señala de cometer los delitos de lavado de dinero, defraudación y otros delitos.
Documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA, demuestran que Zablah, en un solo día gastó más de 20 mil dólares en una empresa llamada Agencias Pan Americanas S.A., de la cual él es socio.
LA PRENSA ha intentado hablar con Zablah sobre el tema, pero en las oficinas de la FACS donde opera, pese a haber sido destituido, dijeron que él no brindará declaraciones y que todo lo que quisiéramos saber por favor nos dirigiéramos a la Fiscalía General de la República.
Los documentos que LA PRENSA tuvo a la vista, indican que el 26 de julio pasado, Zablah utilizó la tarjeta corporativa American Express Gold, que estaba a su nombre y que se pagaba con fondos de la Fundación, aplicando cuatro pagos consecutivos de 5,099.24 dólares, para un total de 20,396.96 dólares, en un solo día, sin que se conozca hasta ahora en concepto de qué le pagó a dicha sociedad los más de 20 mil dólares.
SOCIO DE APANN
De acuerdo con los datos del Registro Público Mercantil de Managua, Agencias Pan Americanas de Nicaragua S.A., (Apann) es una sociedad mercantil en la que figuran como socios los hermanos Edwin y James Zablah del Carmen, así como el hondureño Rolando Zablah Kafati.
Este último es primo-hermano de los Zablah y representa a una sociedad hondureña llamada Agencias Panamericanas Responsabilidad Limitada, la cual está inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales del departamento Francisco Morazán, de la República de Honduras, bajo el número 38, del tomo 348.
Agencias Pan Americanas de Nicaragua S.A., fue fundada en febrero de 1996, y según escritura número uno del protocolo número 19, de 1996, de constitución de sociedad elaborada por el abogado y notario Yamil Zúñiga Montenegro, ante quien comparecieron los Zablah y su primo Zablah Kafati, para constituir la sociedad, según pudo constatar LA PRENSA en el Registro Mercantil de Managua.
El capital con el que fue constituida la sociedad, según la escritura de constitución, fue de 800 mil córdobas, que a febrero de 1996 equivalían a 100 mil dólares. Se crearon 800 acciones de las cuales los hermanos Zablah del Carmen compraron 200 cada uno y su primo Zablah Kafati, adquirió 400.
La escritura de constitución de la sociedad indica que el objetivo de la misma es importar y vender todo tipo de mercancías, sin limitación de cantidad o procedencia. También puede representar marcas, fábricas y empresas extranjeras cualquiera que sea el objeto sus actividades. También puede gestionar y obtener créditos, financiamiento de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras.
Además del pago de los 20 mil dólares, no justificados, a Pan Americanas Nicaragua S.A., en la contabilidad de la FACS están registrados varios pagos a esta misma sociedad, hasta por la cantidad de 33 mil 507 dólares, en concepto de compra de mobiliario de la Fundación Augusto C. Sandino, con fondos del “Proyecto Apoyo Institucional de la FACS”.
Las oficinas de Pan Americanas que estaban ubicadas de Monte de los Olivos una cuadra arriba, media al sur, sufrieron en julio de 2003 un incendio que fue reportado a las autoridades correspondientes por el propio Edwin Zablah, señalando que se habían quemado documentos de la sociedad y de la Fundación Augusto C. Sandino.
Ahora dicha sociedad funciona frente al Club Terraza, Villa Fontana. En el lugar se venden muebles para oficinas.
FUNDACIÓN ¿EN DISCOTECA?
Pero los gastos de Zablah no se limitaron a beneficiar a Agencias Pan Americanas, sino además a otra empresa bautizada como “La Barra Western Zone Managua”.
La Barra, como popularmente se le conoce entre los adolescentes y jóvenes de Managua, es una discoteca juvenil, ubicada en el Centro Comercial San Francisco, en la zona rosa de Managua, y según indagaciones de LA PRENSA, su representante es Marvin José Palacios, quien se identifica con número RUC 1509603711.
Sin embargo la discoteca en realidad es propiedad del Grupo EZA Sociedad Anónima, cuyos socios son los hermanos Edwin, Dora Cecilia y Ana Carolina Zablah Cuadra, hijos de Edwin Zablah del Carmen.
Edwin se encarga de administrar el local y llega al lugar los viernes, como el pasado 31 de octubre cuando organizaron la noche de Halloween, que resultó un fracaso comercial.
En los registros financieros de la tarjeta American Express Gold, a nombre de Edwin Zablah, pagada con fondos de la Fundación Augusto C. Sandino, se puede apreciar que el día 10 de julio del presente año, se aplicó un pago de 10,112.86 dólares a favor de “La Barra Western Zone Managua”.
Otro pago por 5,032.58 dólares a favor de dicha discoteca se efectuó el 22 de julio de 2003, y el 23 de julio aparece registrado un pago de 13,940.68 dólares. En total en el mes de julio de 2003, Zablah aplicó para pago a dicho centro de diversiones, con la tarjeta que estaba a su nombre y era pagada con fondos de la FACS, la suma de 29,448.06 dólares.
Otros documentos indican que con otra tarjeta corporativa American Express, también pagada por la FACS, el 2 de agosto pasado, Zablah aplicó cuatro pagos de poco más 4,900 dólares cada uno, a la misma discoteca, totalizando 19,922 dólares.
“CHARANGA”
Según una carta que envió el actual presidente de la Fundación Augusto C. Sandino, José Ángel Buitrago, a los organismos cooperantes, Edwin Zablah ha realizado transferencias permanentes de dinero (522,857.88 dólares) de una cuenta registrada en la contabilidad de la FACS en el Banco de París, sucursal Panamá, a una cuenta no registrada en los libros contables de la FACS.
La carta señala que dicha transferencia fue autorizada por Zablah y Lautaro Sandino Montes, sin autorización de la junta directiva de la FACS.
La misiva dice que también ha realizado pagos de dos tarjetas de crédito –una corporativa de la FACS y otra de uso personal de Zablah–, de los fondos de la cuenta no registrada en la contabilidad de la FACS.
