- Juez rechaza los alegatos de los abogados de la familia Alemán para tratar de recuperar dinero congelado
- Procuraduría inicia gestiones para repatriar 800 mil dólares que le habían intervenido a Alemán en Estados Unidos
José Adán Silva [email protected]
Un serio revés judicial sufrió el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán ante las autoridades norteamericanas, luego que esta semana un juez de la Florida determinara no regresarle el dinero congelado en varias cuentas bancarias que supuestamente estaban a nombre de la familia Alemán, las cuales estaban siendo peleadas por abogados del ex mandatario en una Corte de Florida.
La información fue confirmada por la Procuraduría General de la República (PGR), quien de paso anunció que ya iniciaron coordinación con la Cancillería nicaragüense para gestionar la repatriación de 800 mil dólares que fueron congelados a Alemán en varias cuentas bancarias en Estados Unidos, bajo la sospecha de que era plata proveniente del lavado de dinero y actos de corrupción.
DINERO SOSPECHOSO
En el juicio participan el juez Federico Moreno, el fiscal Marcos Jiménez, su asistente Gerardo M. Simms y el abogado de la familia Alemán, George Michel Evans.
Autoridades norteamericanas congelaron el año pasado ocho certificados a plazo fijo de la familia Alemán que suman 804,321.12 dólares.
Alemán contrató abogados para recuperar el dinero, y así comenzó una demanda civil que se radicó el 14 de marzo en el tribunal de justicia estadounidense.
En ese juicio el fiscal presentó cinco alegatos (acusaciones) contra los hijos de Alemán, presumiendo que el producto del dinero de los ocho certificados de la familia Alemán congelados en los bancos de Estados Unidos, eran el resultado de operaciones ilícitas relacionadas a lavado de dinero.
En el expediente de la causa judicial civil que se lleva en la Corte Sur de la Florida, se encuentra una querella de confiscación contra los rendimientos de certificados de depósito de Alemán y sus hijos, Carlos Miguel, Arnoldo José (q.e.p.d.), María Alejandra, y su hermana Amelia Alemán (q.e.p.d.).
EL INFALTABLE JEREZ
En el expediente judicial del juicio civil a Arnoldo Alemán se señala que Estados Unidos presentó una querella de confiscación contra los rendimientos de los certificados de depósito números 1271734730 y 1271736329.
Además se establece que el 12 de marzo del 2003, el fiscal recibió una referencia de los Servicios Aduaneros de los Estados Unidos, solicitando el comienzo del procedimiento de confiscación judicial contra los rendimientos de otros cinco certificados.
El documento precisa que en abril del 2002, agentes de los servicios aduaneros de los Estados Unidos recibieron información de las autoridades de Nicaragua, que un ex funcionario del gobierno, llamado Byron Rodolfo Jerez, había desviado fondos públicos y adquirido propiedades en el Distrito Sur de la Florida.
En el transcurso de la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que al comienzo de abril de 1998, Jerez abrió una cuenta bancaria en el banco Terrabank, en Coral Gables, Florida. Posteriormente, Jerez adquirió los certificados de depósito y los puso a nombre de Alemán, los hijos de este último y una hermana del ex presidente. Esas operaciones se realizaron en 1998 y 1999.
PGR INTENTARÁ REPATRIAR DINERO
“A nosotros nos confirmaron la noticia que las autoridades judiciales de Estados Unidos rechazaron los alegatos de los abogados de la familia Alemán, quienes abrieron un juicio civil para tratar de recuperar la plata, pero ya un juez les dijo que no les regresarán el dinero, lo cual es beneficioso para Nicaragua, porque la PGR ya inició gestiones para recuperar ese dinero y regresarlo al pueblo”, dijo el vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli.
