Jorge Loáisiga [email protected]
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Historia de las propiedades adquiridas fraudulentamente:
Jorge Loáisiga Mayorga
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1.Unidad de condominio número 908, en el Condominio Ocean Club Tower Two, en Key Biscayne en la Florida.
Entre octubre del 2000 y octubre del 2001 un total de US$2,671,869.00 fue depositado en la cuenta de Cyborg Holdings, S.A., en Panamá. Jerez es Apoderado Legal de Cyborg Holdings;
En o cerca del 27 de junio del 2001 se abrió una cuenta de banco en el Terrabank de Coral Gables Florida, bajo el nombre corporativo 908 Ocean Tower II, Inc.
Poco tiempo después, una cantidad de aproximadamente US$260,000.00 procedente de Cyborg Holdings Account, fue transferida a la cuenta 908 Ocean Tower II y más tarde usada como pago del depósito para la compra de la unidad de condominio 908;
En julio 3 del 2001, Cyborg Holdings envió un giro cablegráfico por US$20,000.00 a la cuenta 908 Ocean Tower II;
En o cerca del 17 de septiembre del 2001, la suma de aproximadamente US$2,300,000.00 dólares fueron transferidos de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense (una compañía de la que Jerez es su Apoderado Legal) a una cuenta fiduciaria en el Terrabank, suma la que luego fue usada para pagar la unidad de condominio 908 en su totalidad.
El título de propiedad de la unidad de condominio 908 inicialmente estuvo a nombre de Ethel Jerez, la esposa de Byron Jerez.
En o cerca del 15 de noviembre del 2001, Ethel Jerez transfirió la propiedad de la unidad de condominio 908 a la Corporación de la Florida, Tower Trading Group Inc. (de la que Byron Jerez es presidente);
La dirección que aparece registrada para la corporación Tower Trading Inc., es una residencia ubicada en el 9361 SW y 136 Street en Miami Florida, de acuerdo a los registros de propiedades del Condado Miami Dade, la casa aparece registrada a nombre de Byron Jerez desde 1986.
El único oficial de la Corporación Tower Trading Inc., es el abogado que manejó inicialmente la compra de la unidad de condominio 908.
2- Cuarto de pasatiempos número 7, en el condominio Ocean Tower Two, en Key Biscayne en la Florida.
En o cerca del 29 de diciembre del 2001, Tower Trading Inc., firmó un contrato para la adquisición del cuarto de pasatiempo/almacenamiento, cuarto No. 7 en la unidad de condominio Ocean Tower Two. El precio de compra para el cuarto de pasatiempo fue de US$52,000.00.
El 27 de diciembre del 2001, Terrabank recibió un depósito por un monto de US$52,000.00 proveniente de Statos Development, una compañía de la cual Jerez es Apoderado Legal;
El 1 de febrero del 2002, un cheque por un monto de US$51,928.23 fue emitido de la cuenta del Terrabank a los abogados que estaban manejando la venta del cuarto de pasatiempo y otro cheque por US$71.77 fue emitido a nombre de Ocean Tower Two Condominium, en pago por aranceles debidos por el cuarto No. 7.
3- Cabaña número 403, en el desarrollo urbano Ocean Club, en Key Biscayne, Florida.
En o cerca del 26 de septiembre del 2002, Byron Jerez entró en un contrato para adquirir, tiempo de alquiler, en la cabaña No 403.
El tiempo de alquiler adquirido, fue comprado el 14 de febrero del 2001 por un período de tiempo de noventa y nueve años y el monto pagado por el mismo fue de US $ 295,000.00.
El 24 de diciembre del 2001, el contrato de tiempo de alquiler sobre la Cabaña 403 fue asignado a la unidad 908.
4- Depósito de US$375,000.00 para la compra de la unidad número 1403, en Ocean Tower I, en Key Biscayne Florida.
En o cerca del 14 de julio de 1999, una compañía panameña llamada Consultores Corporativos, S.A. (de la que Jerez es Apoderado Legal) efectuó un depósito de US$10,000.00 para la compra de la unidad de condominio 1403 en Ocean Tower I.
En o cerca del 23 de julio de 1999 una corporación conocida como 1403 Ocean Tower I, Inc, fue establecida a nombre de Jerez para comprar la propiedad localizada en 1403 Ocean Tower I.
La Escritura de Constitución Social de la unidad 1403 en Ocean Tower I, Inc. señala a Miguel Moraga, un sobrino de Byron Jerez, como la sola firma autorizada en las cuentas de la corporación. La Escritura de Constitución Social también muestra una asignación de 1,000 acciones comunes a una corporación panameña, Avenir Development Corporation, de la cual Byron Jerez es Apoderado legal.
En o cerca del 27 de julio de 1999, se abrió una cuenta en Terrabank para la 1403 Ocean Tower I, Inc.
En o cerca del 5 de agosto de 1999, 1403 Ocean Tower I, Inc. y Key Biscayne Limited Partnership, entraron en un acuerdo para comprar la unidad 1403 Ocean Tower I, todo por un monto de US$1,250.000.00;
Un segundo cheque librado de la cuenta de 1403 Ocean Tower I, Inc. en Terrabank y fechado julio 29 de 1999 por un monto de US$115,000.00 fue emitido y depositado a favor de Ocean Club.
En o cerca del 23 de septiembre del 1999, Industrias Andinas de Desarrollos, (una corporación panameña controlada por Jerez) envió US$250,000.00 a la cuenta de 1403 Ocean Tower I, Inc. en el Terrabank;
Aproximadamente tres días después, 1403 Ocean Tower I, Inc. efectuó un tercer depósito por un monto de US$250,000.00 a favor de Ocean Club.
