- Publicación on line afirma que ex director general de Ingresos podría ser acusado por lavado de dinero en Estados Unidos
José Adán Silva [email protected]
Autoridades norteamericanas que incautaron dos propiedades del ex director general de Ingresos, Byron Jerez, podrían abrir un juicio criminal por lavado de dinero contra el ex funcionario nicaragüense, como parte de las nuevas políticas internacionales de Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, informó una publicación norteamericana especialista en temas de lavado de dinero.
Según la investigación de la publicación on-line, lavadodinero.com, las autoridades norteamericanas incautaron un condominio de cinco dormitorios y cuatro baños con vista al mar, que Jerez compró en noviembre de 2001, en 2.7 millones de dólares.
Para pagar por la ostentosa unidad se giraron 2.3 millones de dólares de una cuenta bancaria en Panamá controlada por Jerez, a una cuenta de registro en el banco Terrabank, de Miami.
El resto del dinero para la compra provino de una de las corporaciones panameñas controladas por Jerez, Cyborg Holdings, S.A., que fue depositado en una cuenta corporativa también en Terrabank a nombre de 908 Ocean Tower II, Inc., según documentos del gobierno de Estados Unidos.
Según la publicación estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha incautado la Unidad 908 y busca confiscarla, alegando que Jerez robó millones de dólares de dinero de los impuestos de Nicaragua.
TRAS RADAR DE ADUANA E INMIGRACIÓN
“Jerez es considerado un PEP extranjero (politically exposed person). Este término, que fue acuñado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, ha cobrado fuerza en la lucha global contra el lavado de dinero y la corrupción en los últimos años”, dice la publicación.
Sin embargo, Jerez no es el único PEP nicaragüense que aparece ante el radar de la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas in inglés).
ICE ha lanzado una fuerza especial piloto en Miami que se enfocará exclusivamente en la corrupción pública de los países latinoamericanos. La fuerza especial ya ha apuntado su artillería a seis países de Latinoamérica, entre los que se incluyen Nicaragua y República Dominicana.
Las investigaciones de lavadodinero.com coinciden con investigaciones periodísticas de LA PRENSA, las cuales descubrieron el año pasado la existencia de varias propiedades de Jerez en Estados Unidos.
OTRO APARTAMENTO
Un documento oficial del Estado de la Florida indica que la propiedad incautada a Jerez por agentes estadounidenses, es la parcela 908 de Ocean Tower Two A Condominium, un edificio de 12 pisos que forma parte de un complejo llamado The Ocean Club de Key Biscayne, uno de los condominios más lujosos del Condado de Miami Dade, con acceso a la bahía de Key Biscayne.
Este apartamento se encuentra registrado bajo el número 19849, Página 753 del Libro de Registro Público del Condado de Miami Dade, a nombre de Ethel Jerez.
De acuerdo con los documentos que LA PRENSA tiene en su poder, los Jerez compraron dicha propiedad a la empresa Key Biscayne Ocean Club Limited Partnership, que son los dueños de los edificios que conforman The Ocean Club.
Jerez también posee otro condominio en el Edificio Santa María en la avenida Brickell, de la ciudad de Miami, valorado en más de un millón de dólares, aunque ese apartamento está a nombre de la Sociedad Industrias Andinas de Desarrollo S.A., una empresa panameña en la que Jerez tiene intereses económicos a través de sus abogados en Panamá.
