Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
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La cuenta de Platinum Advisor Ltd. en el Banco Alemán Platina de Panamá se encontraba vacía hasta el 27 de agosto de 1998, pero al día siguiente, el 28 de agosto recibió un depósito de apenas mil dólares y unas horas más tarde los siete millones de dólares que ordenó transferir el presidente del INSS, Martín Aguado.
Esta historia empezó a tejerse cuando el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Martín Aguado, compró en el Mercado de Valores un certificado de depósito negociable con valor facial de nueve millones de dólares que había sido emitido por el Gobierno de Nicaragua en 1993 a favor de una sociedad estadounidense llamada Rosario Mining, Co.
Esta sociedad, en los años setenta era dueña de cinco concesiones mineras en Nicaragua que cubrían 55 kilómetros cuadrados para la explotación de oro, plata, cobre y otros minerales en Siuna, Rosita, Riscos de Oro, La Luna y Biag en el Triángulo Minero de la Costa Caribeña nicaragüense.
El 2 de noviembre de 1979 el gobierno sandinista tomó posesión de las minas y propiedades de Rosario Mining. Las minas fueron nacionalizadas a través del Decreto 137, Ley de Nacionalización del Sector Minero y Creación de Condemina, del 2 de noviembre de 1979, publicado en La Gaceta No. 48 de 3 de noviembre de 1979, aclarado por el decreto 314 del 15 de febrero de 1980.
De esta manera, el Estado adquiere el control de la totalidad de acciones y bienes de Rosario Mining de Nicaragua. El decreto estipulaba una indemnización.
El artículo tres de la mencionada ley establecía que el precio de adquisición de las acciones o demás títulos que representaran los derechos de las empresas afectadas, serían el valor en libros, según auditoría que se practicaría para tal efecto.
El artículo cuatro precisaba que el precio de las acciones sería pagado en bonos del Estado que devengarían un interés del 6 y medio por ciento anual, pagaderos por anualidad vencida, computado desde la fecha de entrada en vigencia del decreto de nacionalización.
Poco después de la nacionalización de los bienes de Rosario Mining, la sociedad minera presentó un reclamo de indemnización a Nicaragua por 70 millones de dólares. El gobierno sandinista no atendió el reclamo y no pagó la indemnización durante los 10 años que gobernaron.
En el año 1993, el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios y los representantes de Mining, tras largas negociaciones, acordaron el pago de 21 millones de dólares. Nueve millones en bonos de pago de indemnización y 12 millones de dólares en cuatro certificados de depósitos negociables. Uno de esos certificados estaba valorado en nueve millones de dólares.
INSS COMPRÓ CERTIFICADO
El ex presidente del INSS, Martín Aguado, compró el certificado de depósito número cuatro, con valor facial de nueve millones de dólares, con un rendimiento anual del tres por ciento, cuyo vencimiento estaba previsto para el 15 de junio de 2003. La compra se hizo con fondos del INSS y la misma fue aprobada en el acta número 14 del 19 de agosto de 1998 del Consejo Técnico del INSS.
Para honrar el pago del certificado de depósito negociable con valor facial de nueve millones de dólares, el 27 de agosto de 1998, Aguado transfirió siete millones de dólares, de una cuenta del INSS en el Banco Alemán Platina de Panamá a la cuenta de una sociedad llamada Platinum Advisor Ltd. en el mismo banco panameño, en concepto de “compra de certificado de depósito por US$ 9,000,000 (nueve millones de dólares) emitido por el Gobierno de Nicaragua a favor de Rosario Mining Co.”
La PRENSA intentó conocer la versión de las actuales autoridades del INSS, pero su vocera dijo que la única persona autorizada a hablar del tema es la presidenta de la institución, pero ésta se encuentra de subsidio materno.
PEREIRA Y SU SOCIEDAD PANAMEÑA
La cuenta de Platinum Advisor Ltd. en el Banco Alemán Platina de Panamá se encontraba vacía hasta el 27 de agosto de 1998, pero al día siguiente, el 28 de agosto se hizo un depósito de apenas mil dólares y unas horas más tarde se recibían los siete millones de dólares que ordenó transferir Aguado, según consta en una consulta de movimientos de fondos por fecha de dicha cuenta a la que tuvo acceso LA PRENSA y tiene copia del documento en mención.
Las firmas libradoras de la cuenta de Platinum Advisor Ltd. en el Banco Alemán Platina son: Marcela Rodríguez de Lombardo, una mujer originaria de Venezuela, residente en Panamá, con domicilio en el 162 edificio BankBoston, y el nicaragüense Juan Bautista Sacasa, según consta en cheques firmados por ellos que este diario logró conseguir.
Al día siguiente, el 28 de agosto de 1998, Sacasa en nombre de Platinum Advisor realiza una transferencia por 645 mil dólares a favor de una cuenta en el Banco Alemán Platina de la sociedad panameña Madariaga Finance Inc, sociedad ligada al ex ministro de Finanzas, Emilio Pereira, según documentos en poder de LA PRENSA y lo que admitió el mismo Pereira.
La sociedad fue creada en Panamá el 6 de junio de 1998, con un capital social de 10 mil dólares dividido en 10 mil acciones. Está inscrita en el Registro de Panamá en la ficha número 344968, rollo 59672, imagen 83. Los suscriptores de la misma son Rolando Aníbal Guevara Alvarado y Juan Carlos Rosas, quienes comparecieron ante el notario Alfredo Abraham Sánchez Ortega, el 28 de abril de 1998, para constituir la sociedad.
El agente residente de la sociedad era la firma de Abogados Rosas y Rosas de Panamá. El presidente era otra sociedad denominada, First Executive Directors Inc; la vicepresidenta y Tesorera era First Company Directors Inc, la secretaria era otra sociedad llamada First Overseas Nominess Inc.
En Firts Excutive Director Inc. figura como socia la venezolana Marcela Rodríguez de Lombardo, quien aparece como firma libradora de cheques en la cuenta que tiene la Platinum Advisor en el Banco Alemán Platina.
Todas estas sociedades fueron creadas en Panamá en 1988 y son empresas de papel que los abogados de Panamá ponen a disposición de sus clientes. Una consulta realizada por LA PRENSA en el Registro Público de Panamá, indica que el agente residente, lo mismo que el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario, es decir las sociedades antes mencionadas, renunciaron a Madariaga Finance Inc.
El primero de septiembre de 1998, Rodríguez de Lombardo envió una carta a Miriam de Figueroa, del Banco Alemán Platina, en la que instruye que se transfieran 75 mil dólares a favor de Oscar Martín Aguado o María I. Aguado a una cuanta en el Republic National Bank of Miami, ubicado en 10 North West Lejeune Road, Miami Florida, 33126.
EL INFALTABLE BYRON JEREZ
El 31 de agosto de 1998, cuatro días después de que Aguado había realizado la transferencia de los siete millones de dólares, Platinum Advisor Ltd. emitió de su cuenta número 63-01-19225, en el Banco Alemán Platinum (misma en la que se habían depositado los siete millones de dólares de los asegurados), un cheque por valor de 617 mil dólares a favor de la sociedad Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), cuyo principal socio es Byron Jerez. El cheque fue firmado por la socia Marcela Rodríguez de Lombardo, según documentos en poder de LA PRENSA.
Por ese entonces Byron Jerez ostentaba el cargo de viceministro de Finanzas y conocía del caso de Rosario Mining.
ASEFINSA es la sociedad de Jerez en la que se depositaron el monto de los 157 “checazos” de la Dirección General de Ingresos, de 1998, caso por el cual la Contraloría General de la República (CGR) estableció una resolución de presunción penal contra el hoy reo Byron Jerez. La Juez Octavo de Distrito del Crimen de Managua, Rafaela Urroz emitió una sentencia interlocutoria ordenando prisión contra Jerez por dicho caso. Jerez también es procesado en otro caso por lavado de dinero y fraude contra el Estado.
