- Juez de Corte del Sur de Florida da plazo fatal de un mes a defensa de Alemán, para que diga si está preparada a enfrentar el caso
- Cargo contra el ex presidente nicaragüense es por lavado de dinero, y de ser encontrado culpable la pena podría ser de hasta 80 años de cárcel
José Adán Silva [email protected]
Dos cosas ocurrieron el pasado lunes cuando el ex presidente Arnoldo Alemán estaba siendo trasladado de su cárcel-residencia a una celda de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional: un fiscal norteamericano le abría proceso judicial por lavado de dinero en una Corte de Florida, Estados Unidos y un juez federal estadounidense daba un plazo fatal de 30 días para que abogados de Alemán decidieran si podían o no llevar la defensa del ex presidente nicaragüense.
De acuerdo con información proporcionada ayer en la Presidencia de la República por el Procurador General de la República, Francisco Fiallos, el lunes pasado el fiscal Gerald Simms presentó ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, Federick Moreno, la documentación sobre el presunto lavado de dinero de Alemán, acompañada de una solicitud oficial del gobierno norteamericano para iniciar el proceso contra el ex mandatario.
Ese mismo día, el juez llamó a la defensa de Alemán, que había sido ya nombrada por familiares del ex presidente, pero ésta recurrió a un recurso legal que le permite conseguir unos días más para preparar la defensa.
“Llamaron a ambas partes, el fiscal Simms y la defensa de Alemán, y ésta última dijo que no estaba lista y que pedía una posposición. De acuerdo con la ley de Estados Unidos, el juez tiene de 15 días a 30 días para volver a llamar a ambas partes, al decir la defensa que no estaba preparada pues el juez le dio eso, pero este plazo es fatal”, expresó Fiallos, quien recientemente estuvo en Estados Unidos colaborando con información para la Fiscalía estadounidense que impulsa este proceso.
De acuerdo con el reporte de la Procuraduría nicaragüense, la cual rechaza que vaya a participar en el caso por ser ajeno a las leyes nacionales, el proceso judicial abierto en Florida contra Alemán es por lavado de dinero.
UN GRAN JURADO
El procurador Fiallos explicó que de acuerdo con las leyes de Florida, el proceso comienza cuando un fiscal expone una presentación del caso ante el juez, y éste señala una fecha para abrir la primera audiencia donde se escucha a ambas partes, pero que en el aspecto criminal, se convoca a un “grand jury”, una especie de jurado de conciencia, ante quienes las partes involucradas deben probar la inocencia o culpabilidad de las personas acusada de violar leyes estadounidenses.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó en marzo pasado, en dos ocasiones, que la Corte de Distrito del Sur de Florida interviniera hasta ocho cuentas bancarias pertenecientes a miembros de la familia Alemán, las cuales sumaban en total casi un millón de dólares, y cuya apertura y posesión violaban, a su criterio, las leyes de ese país referentes a lavado de dinero.
La petición se basó tanto en investigaciones de agentes de Aduanas estadounidenses, como en informaciones que enviaron las autoridades de Nicaragua.
LA PRENSA quiso confirmar con una de las hijas del ex presidente el nombre del abogado que llevará la defensa de su padre, pero ésta dijo que no podría revelarlo sin el consentimiento del abogado contratado. Sólo reveló que se trata de un abogado judío-americano y que el caso es un acto político contra su padre.
Tras casi ocho meses de prisión domiciliar, Alemán ahora guarda prisión en una celda de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, en espera de una sentencia definitiva por delitos de lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
El caso llega al Poder Judicial norteamericano tras un año de investigaciones conjuntas de agencias de investigación de Estados Unidos, como Aduanas y el FBI, quienes siguieron pistas del dinero usado por Alemán en varios países del continente americano. De ser enjuiciado Alemán, sería la primera vez en los últimos años que un ex presidente latinoamericano es procesado por lavado de dinero.
De acuerdo con Fiallos, cuando en un juicio por lavado de dinero se comprueban los delitos imputados y la persona es encontrada culpable, las sentencias “son sumamente fuertes”: hasta 80 años de cárcel.
CONFÍSQUENLOS
En una queja presentada el 14 de marzo pasado, la Fiscalía de EE.UU. planteó la confiscación de ocho certificados de depósito, todos ellos a nombre de miembros de la familia de Arnoldo Alemán que suman 804,321.12 dólares. Las cuentas son:
La 1256700028, por 95 mil 346 dólares con 14 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán
La 1271734728, por 125 mil 777 dólares con 35 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán
La 1271737129, por 91 mil 732 dólares con 87 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán
La 1271734729 por 125 mil 777 dólares con 35 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán
La 1275218528 por 89 mil 467 dólares con 24 centavos y la 1263604528 por 89 mil 429 dólares 82 centavos, ambas a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal.
NO EXTRADITABLE
El procurador Fiallos aclaró que de acuerdo con las leyes nicaragüenses, ni Alemán ni ningún otro ciudadano de Nicaragua puede ser extraditado a ningún país, a menos que autoridades estadounidenses lo capturen fuera del país.
(Con apoyo de Alberto Alemán)
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