- El banquero deportado tenía
información pública y privada
de políticos, funcionarios públicos, empresarios, periodistas y banqueros - “Hemos encontrado cantidades monstruosas de información”,
dice fuente de la Fiscalía, que
revisa el material incautado
José Adán Silva [email protected]
Al inicio sólo eran más de mil cajas de documentos y cientos de archivos cuidadosamente apilados y organizados por secciones, que estaban en su residencia y oficinas, pero al ser revisados ayer por diez fiscales del Ministerio Público, el hallazgo se convirtió en una monstruosa fuente de información, donde el controvertido banquero norteamericano Marc Mattiew Harris Bosma, guardaba información confidencial de miles de nicaragüenses de todo rango económico, social y político.
Según fuentes de la Fiscalía General de la República, durante las primeras pesquisas a los documentos encontrados en la casa y oficinas donde Harris vivió mientras estuvo en Nicaragua, se han encontrado “cantidades monstruosas” de información pública y privada de personajes políticos, funcionarios públicos, empresarios, periodistas y banqueros.
Según las mismas fuentes, quienes pidieron el anonimato para no entorpecer las investigaciones “que apenas inician”, la información encontrada en las oficinas de Harris está siendo clasificada para su respectiva investigación.
Sin entrar en detalles sobre la información encontrada, las fuentes aseguran que los datos son de orden personal y público.
Desde la noche del pasado martes, diez fiscales del Ministerio Público y agentes policiales allanaron una residencia donde Harris vivió mientras estuvo en Nicaragua, así como una oficina, donde requisaron 1,047 cajas de documentos en una bodega, 15 cajas de documentos en otro lugar, 28 archiveros grandes de cuatro gavetas y tres de dos gavetas, más varios equipos de computación e infinidad de disquetes y discos compactos.
Harris, de quien se sospecha tiene vínculos con narcotraficantes y operaciones de lavado de dinero en todo el mundo, fue capturado en Managua por la Policía Nacional, y deportado a Estados Unidos sólo 20 minutos después, al ser entregado en el Aeropuerto Internacional de Managua, a un avión de la Drug Enforcemente Administration (DEA), a solicitud del gobierno estadounidense.
Fue apresado en los semáforos de la Colonia 14 de Septiembre, al sureste de Managua, cuando se dirigía a las oficinas de Migración y Extranjería, a donde lo habían citado por asuntos de su residencia en Nicaragua.
Publicaciones periodísticas de Estados Unidos, como el boletín financiero Offshore Alert, denunciaron por Internet a inicios del 2002 que Harris se encontraba en Nicaragua estableciendo sus empresas y que había salido de Panamá dejando decenas de cuentas pendientes.
A Harris también se le menciona en un informe del Senado de Estados Unidos, de participar en el lavado de unos 100 millones de dólares a través de una de sus empresas.
Según el boletín financiero Offshore Alert, Harris mantenía disputas con 34 clientes que, en conjunto, reclaman los fondos de 86 cuentas “que tienen un valor en libros de 7.8 millones de dólares”.
El boletín financiero dice, además, tener documentación interna de la firma, proporcionada por un antiguo empleado de Harris que fue despedido por la reestructuración del grupo. Entre los documentos hay una lista con los nombres de unos cuatro mil clientes de la firma, más miles de todas partes del mundo.
Harris supuestamente estaba operando desde Nicaragua con la ayuda de muchos de sus colaboradores, y desde aquí manejaba la sociedad Mitchell Astor Gilbert Trust Company, Ltd., Patco Trust Co., efectiva desde el siete de marzo de 2002 y registrada en el paraíso fiscal de Nevis.
¿QUIÉN ES HARRIS?
En 1984, a la edad de 18 años, Harris se graduó con honores en la escuela de Carolina del Norte. En 1985 se graduó en la Escuela de Comercio de la Universidad de Columbia y obtuvo una licencia para trabajar en la Florida, comenzando ese mismo año sus labores con una inversión de cinco mil dólares, los cuales con el paso de los años llegaron a convertirse en cuentas de más de mil millones de dólares.
También publicó su libro “El espíritu intelectual de Marc Harris”, donde establece sus principios de cómo hacer mucho dinero con poco capital.
En 1989 abandona Estados Unidos y lanza su firma en Panamá. Ese mismo año renuncia a la ciudadanía estadounidense. En 1990 dos bancos bajo la protección de Harris en Monserrat, son cerrados por la ley de regulación británica. Ese mismo año en Florida le suspenden la licencia por violar todas las leyes de comercio.
En 1997 Harris comenzó a participar en conferencias internacionales, hablando de las empresas Offshore. En 1998 se comienzan a publicar las insolvencias que padecían las compañías bajo el control de Harris.
De acuerdo con informaciones de revistas financieras de Estados Unidos a las que Harris les brindó declaraciones, su capital era hasta hace menos de un año de 35 millones de dólares, pero tenía bajo su manejo un billón de dólares a través de varias compañías de inversiones.
Su firma era la mayor institución financiera americana. Harris operaba con transferencias virtuales y éstas no eran reguladas por el departamento de regulación de Estados Unidos.
Marc Harris compareció una semana después de su captura ante una Corte de Distrito de la Florida, para responder por cargos de lavado de dinero hasta por 2.6 millones de dólares, según la acusación presentada por la Fiscalía del Estado de la Florida, Estados Unidos.
TENÍA «BUENA CONDUCTA»
El ahora reo de la justicia norteamericana que fue deportado el pasado 11 de junio por las autoridades del Ministerio de Gobernación, a solicitud del gobierno de Estados Unidos, vino a establecerse a Nicaragua a inicios del año pasado y la Policía nicaragüense hasta le extendió un certificado de “buena conducta”, con el cual estuvo viviendo sin problemas hasta que Estados Unidos reclamó se cabeza.
EN NICARAGUA DESDE 1996
Los movimientos migratorios de Harris indican que la primera vez que ingresó a Nicaragua fue el 14 de mayo de 1996 y desde entonces entraba y salía del país con visa de turista.
El 4 de septiembre del 2001, aplicó en la Dirección de Migración y Extranjería, para una residencia temporal, señalando en la solicitud que tenía un contrato como ejecutivo financiero de la empresa Panamerican Trust.
La residencia temporal le fue aprobada el 5 de abril del 2002. Él vivía en el Reparto San Juan, detrás de la UCA; posteriormente se trasladó a vivir a la casa número 66 de Las Colinas.
La última vez que ingresó al país fue el primero de mayo del 2002. Desde entonces no registraba salidas, hasta el día que lo deportaron y salió escoltado por agentes de la DEA.
HOYO NEGRO
En 1995 compró una empresa en Panamá, a través de la cual ideó un sistema de obtención de datos y recursos que llamó “el hoyo negro”, a través del cual se cree conseguía información confidencial por medio de sofisticados sistemas informáticos.
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