- Ex directivo del Banic utilizó la casa de cambios Forex de Nicaragua para beneficiar a dos sociedades, una de ellas a nombre de Byron Jerez
Mirna Velásquez Sevilla mirna.Velá[email protected]
Diecisiete cheques que suman cuatro millones 119 mil dólares constituyen parte de la evidencia que incrimina al ex directivo del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), Luis Emilio Midence, y que presentó ayer la procuradora auxiliar penal, Iris Valverde, ante las autoridades judiciales.
Los cheques de giros internacionales muestran los desembolsos que se hacían de los préstamos a distintas sociedades, y que luego eran depositados en una cuenta transitoria para posteriormente cambiarlos a córdobas. Según la procuradora Valverde, más tarde, ese dinero era acreditado a la cuenta número 0151775-9, a nombre de varias sociedades.
Valverde indicó a través de un escrito enviado al juez Séptimo de Distrito del Crimen, Edgard Altamirano, que de las investigaciones se desprendió que tras ser depositado el dinero en la cuenta antes mencionada, las sociedades que están siendo investigadas en el juicio retiraban de sus cuentas cheques de giros locales a favor de la sociedad denominada Forex de Nicaragua, para la compra de divisas a nombre de las sociedades Cosmos S.A y Asefinsa, cuyo apoderado era el reo Byron Jerez, ex Director de Ingresos.
Virgilio Vargas Gutiérrez, ex gerente de la desaparecida casa de cambios Forex de Nicaragua, y testigo en el caso, dijo recordar que el ex directivo del Banic, Luis Emilio Midence, era quien solicitaba personalmente que los giros internacionales de los cheques en cuestión beneficiaran a ambas sociedades.
La procuradora Valverde dijo que aún se realizan investigaciones para determinar la identidad del dueño o socio de la sociedad Cosmos S.A, y que sólo se conoce que Jerez era apoderado de la sociedad Asefinsa.
