Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Orlando Chávez Gil y Jorge Montealegre Somoza, ex presidente y ex vicepresidente del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) durante la Administración de Arnoldo Alemán, falsificaron documentos y ocultaron información a la Contabilidad de la institución, para apropiarse de dos millones de dólares que trasladaron a un banco en Islas Vírgenes, según documentos en poder de LA PRENSA.
Ambos funcionarios habrían alterado los datos de una solicitud de transferencia de fondos (dos millones de dólares) de la cuenta de Iniser en Metrobank, a una cuenta de Great Lambert Inc. en el Banquete Nationale de París, ambos bancos de Panamá, con el propósito de ocultar ante los auditores y la Contabilidad del Iniser, el verdadero destino del dinero.
El caso fue denunciado ante la Contraloría por Vilma Rosa León York, actual presidenta del Iniser, al descubrir que faltan soportes que justifiquen las transferencias del dinero del Metrobank al Banquete Nationale de París.
QUÈ ES GREAT LAMBERT
La transferencia se solicitó y ejecutó el 16 de junio de 2000, Great Lambert Inc., es una sociedad que pertenece a Iniser, y que fue creada en 1987 por el gobierno sandinista para burlar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en esa época.
Sin embargo, dicha sociedad no era utilizada por Iniser desde 1995, según una carta que envió la presidente de Iniser, Vilma Rosa León York, a los contralores colegiados que están investigando el caso y tienen lista una resolución que establece presunción de responsabilidad penal contra Chávez y Montealegre, pero que no han sometido a votación.
Al respecto el presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez Tórrez, dijo que aunque sí existe un informe jurídico del caso, el mismo no ha sido llevado al seno del Consejo de Contralores, porque existe la opinión por parte de algunos de ellos que hacen falta evidencias para presumir la responsabilidad penal.
“Papelitos hablan. Aquí en la Contraloría así funcionan las cosas, necesitamos papeles y no cuentos”, expresó Ramírez.
OSCURO ORIGEN Y DESTINO DEL DINERO
Documentos en poder de LA PRENSA indican que los dos millones de dólares tienen un origen desconocido.
El 17 de abril de 2000, en la cuenta número 0400093567 de Iniser, en el Hamilton Bank, fueron depositados un millón 999 mil 950 dólares, bajo el concepto Trf. From Int.Traf, de acuerdo con un estado de cuentas de dicho depósito en el Hamilton Bank.
“No estamos claros del origen de esos fondos. Es un misterio. No sabemos su origen”, expresó Corrales al ser consultado por LA PRENSA sobre el caso.
Pero, además, la Federal Deposit Insurance Corporartion, FDIC (Superintendencia de Bancos de Estados Unidos), que intervino al Hamilton Bank, contestó a la presidenta de Iniser, Vilma Rosa León York, que ellos no tienen registros sobre la cuenta en referencia.
“Yo no puedo localizar la cuenta número 0400093567 en los archivos del 17 de abril. También busqué cualquier transacción de US$2,000,000 ese día, pero no localizo la información”, dice la carta que envió Jim Parrish, oficial de FDIC a la Presidenta de Iniser el 21 de agosto de 2002 en respuesta a varias preguntas que formuló sobre el caso de los dos millones de dólares.
EL ROBO
Tres meses después que aparecieran los misteriosos fondos en la cuenta de Iniser en el Hamilton Bank, el 16 de junio de 2000, Chávez y Montealegre trasladaron los dos millones de dólares del Hamilton Bank al Metro Bank, ubicado en Panamá, de allí fueron transferidos al Banquete Nationale de París, y posteriormente al banco en Islas Vírgenes.
El documento de la transacción entre el Metro Bank y el Banquete Nationale de París, fue alterado por Chávez y Montealegre, y, además, el mismo fue ocultado a la auditoría y a la contabilidad de la institución. En los archivos contables se había registrado la operación con una copia simple de la transacción, pero esa misma era un documento totalmente alterado.
El abogado Corrales, que viajó el año pasado a Panamá, logró obtener de las autoridades del Metro Bank, copia del documento original en el que se aprecian los cambios realizados a la copia que manejaban Chávez y Montealegre.
Uno de esos cambios es el destino de los dos millones a la cuenta número 51-041929-001-14 de Great Lambert en el Banquete Nationale de París por orden del Iniser.
“Esta instrucción fue para nosotros desconocida hasta que el Metro Bank nos remitiera fotocopia certificada a solicitud nuestra, y a la vez nos remite el formato de solicitud de transferencia de fondos con el que se hizo la operación original, y no el que fue presentado a la contabilidad de Iniser, el cual presenta alteraciones”, expresó Corrales a LA PRENSA.
“Con el propósito de obtener mayor información sobre el caso de la transacción y la sociedad Great Lambert Inc, la dirección jurídica de esta institución realizó un viaje a Ciudad Panamá, e investigó que los actuales apoderados de la sociedad Great Lambert Inc. son los licenciados Orlando Chávez Gil y Jorge Alberto Montealegre Somoza”, dice una carta fechada el 15 de octubre, que envió León York al presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez Tórrez.
La carta agrega que la Junta Directiva de Great Lamber está integrada por los miembros del bufete jurídico Rivera, Bolívar y Castañeda. “Asimismo, se obtuvo certificación del registro panameño que afirma que la sociedad no hizo transacciones comerciales en Panamá y no posee bienes a su nombre”, agrega la misiva enviada a los contralores.
Según el documento, “se constató que por órdenes de Chávez Gil y Montealegre Somoza se cerró la cuenta, y esos fondos fueron transferidos a través de cheques de gerencia del Banco National de París a una cuenta del Stanfort International Bank, localizado en Islas Vírgenes en St John’s, Antigua, a nombre de una sociedad llamada Great Lambert Trust. El número de la cuenta es el 7012210119985507.
“Este banco no ha confirmado la información debido a que la Presidenta Ejecutiva de Iniser no tiene el poder general de la compañía Great Lamber Inc”.
El bufete Rivera, Bolívar, Castañeda renunció ante el Iniser a la representación de la sociedad, y a la fecha se está negociando con otro bufete de abogados para que asuman la representación y así obtener el poder general de esta compañía para solicitar información sobre el destino final del dinero ante el Stanford International Bank Ltd.
DINERO IRRECUPERABLE
León York informó a la Contraloría que el dinero pasó por varios bancos de Panamá, y luego, Chávez y Montealegre transfirieron los fondos a un banco en Islas Vírgenes, sin que los mismos puedan ser recuperado por Iniser.
Sergio Corrales, uno de los abogados que lleva el caso por Iniser, dijo a LA PRENSA que aunque Nicaragua ha realizado todas las gestiones para recuperar el dinero, ha sido imposible, porque la cuenta en Islas Vírgenes presuntamente está a nombre de una sociedad llamada, Great Lamber Trust, cuya titularidad se presume está a cargo de Chávez y Montealegre.
Los cheques que se transfirieron del Banquete Nationale de París al Stanford International Bank Ltd, en Islas Vírgenes, Antigua, fueron endosados a favor de dicha compañía y depositados en la cuenta número 01221019985, así como las firmas de Chávez y Montealegre.
“El banco de Islas Vírgenes se ha negado a brindar información. Ustedes saben que esas instituciones tienen la particularidad de que guardan con mucho celo el sigilo bancario de sus clientes, como toda institución financiera”, expresó Corrales.
SAQUEARON MÁS DE 6 MILLONES
Hasta ahora se ha comprobado que Iniser perdió seis millones de dólares a través operaciones fraudulentas. Dos millones de dólares que fueron a parar a cuentas de una sociedad que manejaba el guatemalteco, Juan Marinikis en concepto de compras de acciones de dicha sociedad.
Otros dos millones salieron como pago de cuatro millones de dólares que hizo Iniser a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) por los daños causados en sus plantas por el huracán Mitch en 1998, de los cuales dos millones fueron transferidos por órdenes de Jorge Solís a la empresa Masterd Cord Internacional y registrados en la contabilidad de Enitel como pago de una nota de crédito a dicha sociedad. La Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal contra Solís por ese caso.
«ESOS SEÑORES SE LLEVARON EL DINERO»
El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo a LA PRENSA que los contralores decidieron que los auditores de la Contraloría procedan a hacer el informe final de esa auditoría, con los elementos de juicio hasta hoy recabados. “Todo está claro, ya no creo que sea posible determinar algo más, esos señores (Chávez y Montealegre) se llevaron el dinero”, expresó.
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