- Empresa representada por diputado Bayardo Arce, pagó crédito de Agresami en Interbank, con los
mismos fondos del banco - Al preguntarle a Arce si por eso la Embajada de EE.UU. le quitó la visa y sospechó que lavaba dinero, él cortó la comunicación
Jorge Loáisiga [email protected]
Los nudos en el hilo de la madeja de la quiebra del Banco Intercontinental (Interbank), empiezan a soltarse y ponen al descubierto nuevos actores y hechos. Uno de ellos es el diputado sandinista Bayardo Arce, por su presunto vínculo entre una sociedad que él representaba y las empresas de los hermanos Alex, Saúl y Albin Centeno Roque.
El ex gerente general del quebrado banco, José Félix Padilla, ha dicho que el diputado sandinista representaba las acciones (98,313) que tenía la sociedad Fininsa Panamá SA, en el banco.
Esas acciones significaban aproximadamente 4.4 millones de dólares, el 21 por ciento de las acciones totales del banco.
Fininsa Panamá, de acuerdo con un informe de auditoría interna del Interbank con fecha 24 de septiembre del 2001, financió con al menos tres millones dólares a una de las empresas de los hermanos Centeno Roque.
En una breve entrevista telefónica ayer a las 3:40 minutos de la tarde, Arce negó ante LA PRENSA ser representante de Fininsa. “Eso es verificable en los libros de actas de los accionistas”, dijo.
De acuerdo con el acta número 13 de la Asamblea General de Accionistas, el representante por poder de la sociedad Fininsa Panamá SA, era en esa reunión Ricardo Bonilla Castañeda, asistente de Arce, quien aparece con una acción del Interbank.
Bayardo Arce se negó a responder otras preguntas sobre el caso y, por el contrario, insinuó que directivos del diario LA PRENSA estaban interesados en el banco quebrado.
Cuando le preguntamos si su relación con Interbank y Fininsa tenían que ver con el señalamiento por lavado de dinero que le hizo la Embajada de Estados Unidos, el año pasado, al quitarle la visa, Arce cortó la comunicación.
Los miembros de la Junta de accionista de Fininsa son Javier Bone Pantoja, ex socio del Interbank; Ricardo Bonilla Castañeda, asistente del diputado Bayardo Arce, y Ramón Gallo Castillo.
La carta pública que Padilla hizo llegar al presidente Enrique Bolaños, asegura que Arce era el representante de Fininsa Panamá, y el cuatro de agosto del 2000, cuatro días antes de la intervención del banco, los miembros del Comité Ejecutivo se reunieron con él y luego se fueron a la Superintendencia de Bancos.
La operación de financiamiento a los hermanos Centeno de parte de Fininsa Panamá SA, habría sido ejecutada entre 1997 y 1998, según las especificaciones del informe de auditoría que está en poder de la Superintendencia de Bancos, de la Fiscalía y la Procuraduría y del cual LA PRENSA obtuvo una copia.
Estas operaciones, según el Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, podrían clasificarse como “lavado”. “El hecho de estar ocultando el origen de ese dinero me parece a mí que podría constituir lavado”, expresó.
Estados Unidos señaló a Arce de ser sospechoso de operaciones de lavado de dinero a través de bancos nicaragüenses, panameños y estadounidenses.
Incluso, en julio del año pasado, el gobierno de Estados Unidos le suspendió la visa de ingreso a ese país, conforme la Ley de Inmigración y Naturalización, modificada por la Ley Patriótica, en lo referido a presunción de lavado de dinero.
El Fiscal General de la Nación, Julio Centeno Gómez, dijo desconocer la relación del diputado Arce con la sociedad Fininsa Panamá y dejó entrever que se abriría una investigación sobre los hechos denunciados por el ex gerente del Intenbank, José Félix Padilla, con relación a la presunta participación de Arce en la quiebra del banco.
“No me quiero pronunciar sobre este asunto. Lo que hemos hecho, es lo que la ley nos obliga. La documentación que hemos enviado a los Juzgados es lo que encontramos, si había otras cosas las desconozco. Yo llegué en septiembre de 2000 al banco. Si rompieron la información o la quemaron eso no lo sé”, dijo el presidente de la Junta Liquidadora del Interbank, Rodolfo Delgado.
El vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli, dijo que ésta no se ha personado en los juicios. Está analizando la documentación para ver si hubo daño patrimonial al Estado, al haber asumido éste la cartera de los cuentahabientes y los ahorros de los depositantes
TRES MILLONES A AGRESAMI
El 25 de septiembre de 1997 el Banco Intercontinental (Interbank) transfirió de su cuenta corriente en el Banco Internacional de Costa Rica, Miami, al Dresdner Bank de Panamá, tres millones 18 mil 958 dólares.
Tres millones de dólares fueron utilizados para la apertura de un certificado a Plazo Fijo de un año a nombre del Interbank.
Los 18 mil 958 los utilizaron para cubrir gastos relacionados a operaciones de préstamos a nombre de Inversiones Bursátiles Internacionales SA (Interinver). Las personas que estaban autorizadas para emitir cheques de Interinver eran Julio César Avilés, Francisco Somarriba Pérez, Manuel Cabrales y Brenda Chamorro, todos socios del Interbank. También aparecía firmando cheques de esta sociedad José Félix Padilla, ex gerente del banco, aunque su firma no estaba autorizada para emitir cheques.
El deposito del certificado en el Dresdner Bank fue pignorado (cedido) en garantía al Dresdner por un crédito de tres millones de dólares que solicitó la empresa Fininsa Panamá SA. Es decir que esta empresa puso en garantía, por el crédito recibido de parte del Dresdner, el certificado por tres millones de dólares que tenía el Interbank en el banco panameño.
Los tres millones de dólares se registraron en los libros contables del Interbank, como transferencia recibida a nombre de Fininsa Panamá SA. Esa transferencia fue aplicada para cancelar una deuda que tenía con el Interbak, la empresa Agropecuaria Renacer de San Miguel (Agresami).
Agresami es una sociedad inscrita con el número 1,443 del tomo 20, páginas 223-229 del Registro Mercantil de Managua y sus socios son Alex y Saúl Centeno Roque, Heraldo Roque Centeno Amador y Carlos Roque Amador y Bismarck Zeledón Fajardo. La sociedad fue creada con un capital de un millón de córdobas.
Los Centeno Roque han sido señalados de haber quebrado el banco al no cumplir con sus obligaciones que ascendían a casi 100 millones de dólares y presuntamente por haberse confabulado con ex empleados del banco, para obtener otros 100 millones mediante créditos concedidos por el banco a personas inexistentes.
Los tres millones de dólares se acreditaron a una cuenta a nombre de Agresami, que fue abierta en el Interbank para el manejo del capital, con los cuales hicieron los pagos de las deudas de Agresami, entre el dos y el 10 de septiembre de 1997. En ocho días se canceló la deuda de tres millones de dólares a través de notas de crédito.
FININSA E INTERINVER
El préstamo otorgado por el Dresdner Bank a Fininsa Panamá SA, se venció el 25 de septiembre de 1998 y el mismo fue cancelado con un nuevo préstamo que el banco panameño concedió a la empresa Inversiones Bursátiles Internacionales SA, exactamente por tres millones de dólares.
La garantía de este nuevo préstamo siguió siendo el certificado a plazo a nombre del Interbank, que garantizaba el préstamo a Fininsa.
El 24 de marzo de 1999, el plazo del crédito se venció y fue renovado de forma sucesiva hasta agosto del 2000 cuando el Interbank quebró.
Finalmente el préstamo se canceló con el certificado a plazo en fecha posterior a la intervención del Interbak.
“El préstamo otorgado por Dresdner Bank, a Fininsa (Panamá), al vencerse el día 25/09/98 se cancela con un nuevo préstamo que Dresdner Bank concede a nombre de Inversiones Bursátiles Internacionales SA por US$ 3,000,000 bajo número PAL-1592 con plazo al 25/03/99, la garantía de ese préstamo sigue siendo el certificado a nombre del Interbank que garantiza el préstamo anterior”, dice el informe de auditoría interna del banco.
TODO PARA LOS CENTENO
-Fininsa Panamá SA es una sociedad creada en septiembre de 1990 y está inscrita en el Registro Público de aquel país desde octubre de ese año.
-“Estas operaciones que involucran a Fininsa Panamá e Interinver tenían como único propósito financiar a los hermanos Centeno. El asunto es sencillo, sacaban dinero del banco y con él pagaban las deudas que tenían los Centeno, reciclaban, lavaban el dinero”, expresó una fuente vinculada al Interbank.
FUE POR LAVADO
El encargado de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Managua, Michael Setevens, dijo de Bayardo Arce este fin de semana: “La verdad, que le quitamos la visa por lavado de dinero. Eso fue hace 5 ó 6 meses cuando estuvo el embajador Garza. Cuando se tomó la decisión consular fue porque teníamos cierto nivel de evidencia que indicaba operaciones de lavado”
