El 24 de julio de 2002, un par de semanas antes del destape de la “Huaca”, Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, acusado de lavado dinero sustraído al Estado, trasladó 3.9 millones de dólares que tenía en el Banco Aliado de Panamá en cuentas de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), a nombre de una sociedad llamada Nicstate Development, a cuatro sociedades vinculadas a su suegro, José Antonio Flores Lovo.
De acuerdo con documentos en poder de la Procuraduría, remitidos por la Fiscalía de Panamá, el 24 de julio de 2002 Alemán envió al vicepresidente del Banco Aliado, Alexis Arjona L., una carta girando instrucciones para que emitiera cuatro cheques a favor de las sociedades: Voria Holding SA, Budapest Corporation S.A., Inversiones Kalveto S.A. y Teremina S.A.
Las cuatro sociedades están inscritas en el Registro Público de Panamá y fueron creadas por las firmas de abogados Hipólito Porras y Asociados, y Troncoso, Lacayo y Porras.
Alemán ha sostenido en múltiples ocasiones que la FDN es una organización del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a través de la cual se recaudaba dinero en Estados Unidos y otros países, para defender la democracia en Nicaragua.
Sin embargo, las nuevas evidencias presentadas por la Procuraduría demuestran que se trata de una sociedad en la que privan los intereses de la familia Alemán.
“Estimado señor Arjona. Favor sírvase cancelar todas las cuentas que existan a nombre de Nicstate Development y emitir cuatro cheques de gerencia en forma proporcional a favor de las siguientes sociedades”, dice textualmente la misiva.
“Dichos cheques favor entregarlos a la señora María Fernanda Flores de Alemán, con pasaporte No. A-0006245”, agrega la carta.
El 25 de julio del 2002, el Banco Aliado emitió los cuatro cheques a favor de las sociedades señaladas por Alemán, con valor de 975,600 dólares cada uno, para un total de tres millones 902,400 dólares, que fueron recibidos por la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, según los documentos de la institución financiera.
Posteriormente, María Fernanda endosó dos de los cheques: uno a nombre Kalveto S.A. y otro a nombre de Voria Holding S.A. con los cuales se abren el 26 de julio del 2002, dos cuentas diferentes en el Banco Mercantil del Istmo, a nombre dichas sociedades.
Los otros dos cheques fueron endosados por el suegro de Alemán, José Antonio Flores Lovo y se depositaron a nombre de las cuentas de las sociedades Teremina S.A. y Budapest Corporation S.A.
De los casi cuatro millones que Alemán movió a través de su esposa y suegro, la Fiscalía Especializada en Asuntos Relacionados con Drogas, de Panamá, detectó y congeló en las cuentas de tres de las sociedades antes mencionadas, 2.8 millones de dólares.
Con este dinero, el capital congelado a cuentas relacionadas con Arnoldo Alemán, Byron Jerez y sus familiares en Panamá, suman 10 millones, 95 mil 317 dólares.
