- Documentación de Panamá demuestra que el pago del helicóptero que utilizaba Alemán salió de una cuenta en el Dresdner Bank “alimentada” con dinero de la Tesorería
General de la República - FDN, a través de la sociedad mercantil Enterprise, pagó una deuda que Mayco tenía con el Banpro,
para quedarse con dos fincas
Ary Neil Pantoja [email protected]
El Procurador Especial Penal, en el caso de “La Huaca”, Iván Lara, presentó ayer ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, documentación proveniente de Panamá, que muestra la apertura de una cuenta de las sociedades mercantiles Industrias Andina de Desarrollo y Asefinsa, en el Dresdner Bank, de la cual salió dinero para pagar el helicóptero Bell 407, utilizado por Arnoldo Alemán, mientras fue Presidente de Nicaragua.
Según Lara, la cuenta fue “alimentada” con dinero de la Tesorería General de la República, por lo que solicitó a la juez Alia Ampié, se tenga dicha documentación como medio probatorio en el juicio que se sigue en contra de Alemán, por lavado de dinero y otros delitos en perjuicio del Estado de Nicaragua.
La documentación presentada por Lara, incluye las escrituras de constitución y los apoderados de las dos sociedades mercantiles, “las que coinciden con los cuentahabientes” del Dresdner Bank. “Como podrá constar Su Autoridad, la existencia de la sociedad Industrias Andina de Desarrollo es la misma que recibió dinero de manera fraudulenta de la Tesorería General de la República”, reitera Lara en su escrito.
TRANSFERENCIAS DE DINERO
Otros documentos se refieren a un depósito a plazo fijo del que disponía la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) en el Banco Aliado de Panamá “los que a solicitud del ex presidente Arnoldo Alemán fueron trasladados a nombre de Nicstate Development S.A., según correspondencia del 4 de julio del 2001 y que luego en correspondencia del 24 de julio del 2002, manda a cancelar y a emitir cuatro cheques proporcionales a nombre de Voira Holding S.A., Budapest Corporation S.A., Inversiones Kalveto S.A. y Teremina S.A…”, señala el escrito.
A renglón seguido, indica que se emitieron cheques gerenciales que, a solicitud de Arnoldo Alemán Lacayo, fueron entregados a María Fernanda Flores de Alemán y depositados por el señor José Antonio Flores Lovo en las cuentas de las (cuatro) sociedades mercantiles antes mencionadas”.
DIEZ MILLONES CONGELADOS
Lara expresó que toda la documentación fue enviada por las autoridades del Ministerio de Gobernación y Justicia de la República de Panamá, e incluye un “cuadernillo” en el que se refleja que, a la fecha, hay congelados en bancos panameños, 10 millones 458,070 dólares con 12 centavos y un detalle de las cuentas bancarias congeladas.
El legajo incluye las aperturas de cuentas que realizó José Antonio Flores Lovo, a nombre de las cuatro sociedades mercantiles antes señaladas y que para hacer esas aperturas, Flores Lovo se identificó como Cónsul de Nicaragua en Nueva York, abogado de profesión y representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas.
PIDEN LEVANTAR SIGILO BANCARIO
En el mismo escrito, el procurador Lara pidió a la juez gire oficio al Banco de la Producción (Banpro) para que informe si la señora Ethel González de Jerez (esposa del reo Byron Jerez) y Valeria Verónica Jerez González (hija de ambos), poseen certificados de depósito a plazo por la cantidad de 6,000 dólares, en esa entidad financiera con serie A, No. 17281, del siete de enero del 2002 a vencerse el siete de enero del 2003 y que, de ser así, proceda a congelar dicha cuenta, dado que ambas enfrentan auto de prisión.
FDN PAGO DEUDA DE MAYCO
Según el procurador Iván Lara, la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), pagó una deuda de 355,000 dólares que la empresa Materiales y Construcciones S.A. (Mayco), tenía con el Banco de la Producción (Banpro).
Aseguró que para cancelar la deuda, la FDN utilizó a la sociedad mercantil Enterprise Partnership.
Lara pidió a la juez Ampié inicie una investigación en torno a la constitución de la sociedad Enterprise Partnership, bajo la presunción de que la misma es una “empresa de papel” y que en realidad no existe. Lara explicó que por la deuda, Mayco tenía en hipoteca las fincas Motastepe y Nejapa, las que al cancelar la deuda debieron pasar a Enterprise Partnership que asumió dicha deuda.
En su declaración testifical de ayer en el caso de “La Huaca”, Mario Alberto Pérez, socio de Enterprise, dijo que la sociedad mercantil no ha tenido ningún incremento en sus bienes, por lo que Lara también se preguntó a quién o quiénes les quedaron ambas haciendas, luego que Enterprise canceló la deuda de Mayco. Otra “duda” de Lara, es, a cambio de qué, Enterprise asumió esa deuda.
PEDIRAN PRISION PARA ALEMAN
El procurador Iván Lara dijo que ya comenzó a redactar su argumento conclusivo y que solicitará a la Juez Primero de Distrito del Crimen, dicte un auto de segura y formal prisión en contra del ex presidente y diputado liberal, Arnoldo Alemán Lacayo.
