- Procurador Francisco Fiallos confirmó que el dinero que salió del Estado alimentó todas las cuentas relacionadas a Arnoldo Alemán, Byron Jerez y sus familiares
- Byron Jerez ordenó traslado de dinero de una cuenta de Industrias Andinas de Desarrolllo a otra a nombre de sociedad donde figuran él, Esteban Duque Estrada y Alfredo Fernández
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Parte de los siete millones de dólares que transfirió la Tesorería General de la República (TGR) a la sociedad Industrias Andinas de Desarrollo, ligada al convicto Byron Jerez, alimentó una cuenta de la sociedad Nicstate Development, que pertenecía a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), con traslados internos de dinero en el Dresdner Bank de Panamá.
Lo anterior se desprende de documentos en poder de la Procuraduría General de la República, remitidos por la Fiscalía de Panamá, que también investiga el caso de lavado de dólares en el que están señalados: Alemán, Jerez, sus familiares y ex funcionarios del gobierno anterior.
El procurador Francisco Fiallos confirmó a LA PRENSA que el dinero que salió del Estado alimentó todas las cuentas relacionadas con Arnoldo Alemán, Byron Jerez y sus familiares, especialmente la de Industrias Andinas, que a su vez alimentó “otras cuentas que ahora están apareciendo”.
CUENTA EN EL DRESDNER BANK
La documentación revela que el 12 de noviembre de 1999, Byron Jerez ordenó trasladar de la cuenta número 1595210-50, de Industrias Andinas de Desarrolllo, en el Dresdner Bank Lateinamerika, un millón 86 mil 351 dólares con 36 centavos a la cuenta número 1595891-50 en el mismo banco, pero a nombre de Nicstate Development, sociedad en la que figuran Jerez, Esteban Duque Estrada y Alfredo Fernández.
Casi un mes después, el seis de diciembre de 1999, se ordena un nuevo traslado de fondos de la cuenta de Industrias Andinas a Nicstate por 750,000 dólares. El 11 de abril de 2000 trasladan otros 245 mil dólares para totalizar dos millones 81 mil 613 dólares, recibidos por Nicstate de Industrias Andinas.
CUENTAS EN EL BANCO ALIADO
Nicstate también abrió cuentas como depósitos a plazo fijo en el Banco Aliado de Panamá hasta por cinco millones de dólares.
De ellos, 3.9 millones fueron trasladados el 24 de julio de 2002, por Arnoldo Alemán a las sociedades panameñas Voria Holding S.A., Budapest Corporation S.A., Inversiones Kalveto y Teremina S.A.
Alemán ordenó el cierre de las cuentas en el Banco Aliado a nombre de Nicstate, y pidió que los cheques fueran entregados a su esposa, María Fernanda Flores de Alemán.
Posteriormente, el dinero fue depositado en las cuentas de las sociedades antes mencionadas en el Banco Mercantil del Istmo de Panamá, y todas estaban a nombre de José Antonio Flores Lovo, suegro de Alemán.
En la cuenta Teremina se congelaron 929 mil 355 dólares; en la cuenta de Voria Holding se encontraron 980 mil 135 dólares, y en la cuenta de Inversiones Kalveto se localizaron 980,135 dólares. A título personal a Flores Lovo se le congelaron 220 mil dólares.
Estas sociedades fueron creadas por las firmas de abogados Hipólito Porras y Asociados, y Troncoso, Lacayo y Porras entre 1995 y 1999, según datos del Registro Público de Panamá.
LARA VIAJÓ A PANAMÁ
El procurador nacional penal, Iván Lara, viajó éste miércoles a Panamá, para entrevistarse con las autoridades panameñas que investigan el caso de lavado de dinero relacionado a Nicaragua, y que recientemente remitieron información sobre nuevas cuentas congeladas al suegro de Alemán, José Flores Lovo.
El Procurador tiene la misión de descubrir cómo el dinero saqueado al Estado alimentó las cuentas de Alemán, Jerez, sus familiares y ex funcionarios del gobierno.
Lara también salió con la misión de encontrar mayores detalles del helicóptero rojo, franjas doradas, año 2000, Bell 407, matrícula guatemalteca TG-NVR-P, que utilizaba Alemán, y que fue comprado en 1.4 millones de dólares con fondos de la Sociedad Industrias Andina de Desarrollo, a través de la sociedad Servicios Ejecutivos Nacionales SA. Industrias Andina recibió siete millones de dólares de fondos de la Tesorería General de la República.
FIALLOS: «LAVADO ES OBVIO»
“Estamos estudiando las consecuencias legales porque sí él (José Antonio Flores Lovo) tenía el poder para sacar dinero de una cuenta que se alimentaba con las cuentas del FDN y esas cuentas se alimentaban a su vez de las cuentas del Estado de Nicaragua, ahí hay un proceso obvio de lavado de dinero. Eso lo descubrimos en este mes, cada día descubrimos nuevas cosas”, dijo al Procurador en funciones, Francisco Fiallos.
