- Contralor Ramírez reafirma que
hubo ilegalidad en la transferencia de 51 millones en el caso de la “huaca” - Director de Contabilidad
gubernamental sostiene que no hay soportes de las transferencias a bancos panameños
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Un informe preliminar de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), al que tuvo acceso LA PRENSA, confirma las ilegales transferencias de 51 millones de dólares a bancos en Panamá por la Tesorería General de la República (TGR) a través de bancos nacionales en tiempos del ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, prófugo de la justicia nicaragüense.
El presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, confirmó la existencia del documento, pero dijo que aún están verificando “algunas cosas que sólo están en fotocopias y por tanto no se puede dar como definitivo”.
Ramírez también confirmó que el Director General de Contabilidad gubernamental, Luis Bravo Henríquez y delegado por el Ministro de Hacienda para atender a los auditores de la CGR, aseguró que no existe documentación que soporte las operaciones financieras del traslado de dinero a bancos panameños.
El contralor Ramírez agregó que hoy enviarán cartas al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, a la Procuraduría General de la República solicitando toda la información que sobre el caso tengan.
En el caso del Ministerio de Hacienda están solicitando que levanten el sigilo bancario a todas la cuentas en bancos nacionales relacionadas a las transferencias bancarias realizadas a Panamá y las de cierres de certificados a plazo fijo, transferencias por medio de notas de débito y la emisión y venta de Bonos del Tesoro.
Una carta de Bravo, con fecha del siete de noviembre del presente año, dirigida a la licenciada Aracelly García Llanes, auditora acreditada, señala que “tengo a bien informarle que la Tesorería General de la República ha informado que no existen registros ni documentos de cuentas manejadas en el extranjero”.
Tal y como lo informó LA PRENSA en días pasados, el informe de auditoría indica que se cerraron certificados a plazo fijo, se hicieron pagos a terceros, se transfirió por medio de notas de débito, se emitieron y vendieron bonos a la banca privada, para luego transferir ese dinero a cuentas de la Tesorería en el Lloyds Bank y el Banco Aliado de Panamá; y luego éstas pasaban al Banco Latinoamericano de la Exportación (Baldex). Finalmente el dinero retornaba a cuentas de la Presidencia en el Banco Central que no estaban registradas contablemente.
BUSCAN PRUEBAS
Las transferencias investigadas por la Contraloría, también están siendo investigadas en la actualidad por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de lavado de dinero conocido como la “huaca”, en el que se procesa a varios ex funcionarios del gobierno anterior y se involucra al ex presidente Arnoldo Alemán, que se ha amparado en su inmunidad para no enfrentar el proceso judicial. Según se conoció extraoficialmente, el PLC está dispuesto a abrir sus cuentas en los bancos nacionales para que sean auditadas por la Contraloría.
