- Dinero de Iniser aparece en Islas Vírgenes, en cuenta privada
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Los dos millones de dólares que salieron del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) por órdenes de su ex presidente Orlando Chávez Gil y el ex vicepresidente Jorge Montealegre Somoza, fueron localizados en una cuenta que administran éstos en un banco de Islas Vírgenes, informó ayer el contralor Guillermo Argüello Poessy.
La actual presidenta de Iniser, Vilma Rosa León York, informó a la Contraloría que el dinero salió de Nicaragua a una cuenta a nombre de Iniser en el Metro Bank de Panamá y, después, Chávez y Montealegre ordenaron que los dos millones de dólares pasaran a una cuenta cifrada en el Banco Nacional de París, en Panamá.
El caso fue denunciado por León York al descubrir que faltan soportes que justifiquen las transferencias del dinero.
Las indagaciones muestran que el dinero pasó a una cuenta a nombre de una antigua sociedad llamada Great Lambert Inc, que utilizaron los sandinistas para burlar el bloqueo económico de Estados Unidos durante los años 80.
“Con el propósito de obtener mayor información sobre el caso de la transacción y la sociedad Great Lambert Inc, la dirección jurídica de esta institución realizó un viaje a la ciudad de Panamá e investigó que los actuales apoderados de la sociedad Great Lambert Inc. son los licenciados Orlando Chávez Gil y Jorge Alberto Montealegre Somoza”, dice una carta fechada el 15 de octubre, que envió León York al presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez Tórrez, cuya copia está en poder de LA PRENSA.
La carta agrega que la Junta Directiva de Great Lamber está integrada por los miembros del bufete jurídico Rivera Bolívar y Castañeda. “Asimismo, se obtuvo certificación del registro panameño que afirma que la sociedad no hizo transacciones comerciales en Panamá y no posee bienes a su nombre”.
Según la misiva “se constató que por órdenes de Chávez Gil y Montealegre Somoza, se cerró la cuenta y esos fondos fueron transferidos a través de cheques de gerencia del Banco National de París a una cuenta del Stanfort International Bank, localizado en Islas Vírgenes en St John’s, Antigua, a nombre de una sociedad llamada Great Lambert Trust. El número de la cuenta es el 7012210119985507.
León York se comprometió con la Contraloría a seguir investigando el caso con el Stanford International.
Esos dos millones de dólares son parte del pago de cuatro millones que hizo Iniser a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) por los daños causados en sus plantas por el huracán Mitch en 1998, de los cuales dos millones fueron transferidos por órdenes de Jorge Solís a la empresa Masterd Cord Internacional y registrados en la contabilidad de Enitel como pago de una nota de crédito.
Argüello Poessy dijo que los contralores decidieron ayer que los auditores de la Contraloría procedan a hacer el informe final de esa auditoría, con los elementos de juicio hasta hoy recabados.
“Este dinero de las Islas Vírgenes pudo haber ido a parar a Tailandia y de ahí a Hong Kong y después a cualquier otro lado, entonces tomamos la decisión que la auditoría trabaje con los elementos de juicio que tiene. Evidentemente ese dinero, no lo tiene Iniser”, sostuvo Argüello Poessy.
