- Fiscalía y Procuraduría en fuerte controversia por determinar si Alemán lavó o no dinero
- Ex diputado Leonel Teller ve “componenda política” detrás del juicio a Alemán
Freddy Potoy R. y Moisés Martí[email protected]
La amenaza del ex presidente de la República Arnoldo Alemán Lacayo, de demandar al presidente de la República Enrique Bolaños y al procurador en funciones Francisco Fiallos, porque éstos no han demostrado que el ex mandatario lavó dinero, surge justo en el momento en que existe una controversia entre la Procuraduría y la Fiscalía General de la República sobre la comisión o no de dicho delito.
En un borrador del escrito conclusivo de la Fiscalía General de la República, en poder de LA PRENSA, se pide a la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, auto de segura y formal prisión en contra de Arnoldo Alemán, su hermana Amelia Alemán, Byron Jerez Solís y otras 11 personas más por los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, fraude y asociación para delinquir con base en las evidencias encontradas.
Sin embargo, el delito de lavado de dinero, el principal en la acusación presentada por el procurador especial Iván Lara Palacios, no fue tomado en cuenta en el conclusivo de la Fiscalía.
El conclusivo que será presentado por la fiscal Mayra Paiz Acevedo, explica las razones por las cuales no fue tomado en cuenta el delito de lavado de dinero, aduciendo que la misma ley de “Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y activos provenientes de actividades ilícitas” (Ley 285), establece que el delito de lavado existe sólo si está vinculado al tráfico de drogas.
Según la Fiscalía, esta valoración fue registrada por jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscales y procuradores en un dictamen presentado a la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional el 20 de febrero de este año para un proyecto de reforma a la Ley 285.
En dicho dictamen, los especialistas sugieren que se elabore un capítulo aparte en el cual se establezca que el delito de lavado de dinero es un delito autónomo proveniente de cualquier actividad ilícita.
No obstante, dicha reforma no fue llevada a cabo, por lo tanto la Fiscalía decidió no tomar en cuenta el lavado de dinero para pedir auto de prisión para Alemán, sus familiares y demás procesados. “De acuerdo a nuestra ley, el lavado de dinero, si no deriva del tráfico de drogas y activos provenientes de actividades ilícitas, no existe autónomamente, por consiguiente es una conducta atípica en nuestra legislación penal”, reza textualmente el conclusivo.
POSIBLES ESCENARIOS
En el ámbito político y judicial, se ha conocido que en su sentencia la juez Méndez no podrá dictar auto de prisión o sobreseimiento sobre Alemán y su hija María Dolores (porque gozan de inmunidad parlamentaria) y que en todo caso sí dictaría una resolución en la que pueda favorecer o no a doña Amelia Alemán y demás miembros de la familia Alemán.
Sin embargo, si la Juez establece que no hay delito de lavado de dinero, esto beneficiaría no sólo a doña Amelia y sus demás familiares, sino al propio Alemán y a su hija María Dolores, porque la Asamblea Nacional no se vería presionada para desaforarlos, y las firmas de las miles de personas que quieren que se despoje de la inmunidad al ex mandatario, se vendrían abajo.
Otro escenario sería que la Juez pueda declarar sin responsabilidad penal o dictar auto de prisión a algunos acusados, pero a la vez abrir causa contra varias de las personas que comparecieron a declarar en calidad de testigos y que trabajan en el gobierno del presidente Enrique Bolaños, todo por haber recibido dinero de la “huaca” que denunció el procurador Francisco Fiallos.
PREOCUPACIÓN RAZONABLE
Para el experto en Derecho Penal, Sergio Cuarezma Terán “la preocupación del Ministerio Público es razonable. La comisión que elaboró la Ley 285 no dijo que el delito de lavado de dinero estaría vinculado al tráfico de droga en una ley con dos delitos de naturaleza distinta, existe, pues, una aparente confusión, sin embargo, si renunciamos al análisis político podremos observar que la ley se refiere a dos delitos, uno de droga y otro de lavado, y que el delito de lavado puede tener una o más derivaciones: una, proveniente de la narcoactividad (artículo 61) y otra, proveniente de otras actividades ilícitas (artículo 62); este último sustenta la acusación del procurador especial Iván Lara”.
Cuarezma agregó que “la ley habla en muchas partes de su texto de droga y lavado de forma vinculante, pero también le da un tratamiento diferenciado y autónomo al tráfico de droga y lavado de dinero, lo que refuerza la idea de que ambos delitos son autónomos”.
Expresó que, una vez que la juez (si fuera el caso) imponga auto de prisión por el delito de lavado de dinero o de activos, será la Sala Penal de la CSJ la que tendrá la última palabra para determinar si el delito de lavado es autónomo o no, cuando ésta conozca el caso en casación.
TELLER VE COMPONENDA DETRÁS DE JUICIO DE ALEMÁN
En este sentido, el ex diputado Leonel Teller aseguró que los últimos acontecimientos en el juicio contra Alemán y 13 personas más, dejan entrever que detrás del proceso existe una “componenda política” para proteger a los acusados, principalmente al actual presidente de la Asamblea Nacional.
Según Teller, este escenario ya se lo había vislumbrado el fiscal federal estadounidense Guy A. Lewis, célebre por haber enjuiciado y encarcelado al ex general panameño Manuel Antonio Noriega.
“Todo esto indica una componenda política, y esto ya me lo había planteado el fiscal Lewis. Es como que lo quisieran proteger de los delitos de lavado de dinero. Hemos venido observando que el centro de interés es el uso de dinero en la campaña electoral, y hay una intención de distorsionar el centro de interés que es Alemán y su grupo”, opinó Teller.
“Pareciera que la Juez está dando una connotación política a todo esto, porque viene y abre una causa por delitos electorales y recoge evidencias de un prisionero que tiene varias causas pendientes. Ahora la Fiscalía sorprende diciendo que no ve las pruebas de lavado de dinero, una Fiscalía con un fiscal que en tiempos de Alemán era ciego, sordo y mudo”, añadió.
“ESTADOS UNIDOS INTERVENDRÁ”
Teller afirmó que la intención de toda esta componenda es proteger a Alemán de ser enjuiciado en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, explicó que esta “movida” no funcionaría, porque “el sistema federal de Estados Unidos determina las pruebas de lavado, entonces actuaría por ministerio de ley pese a que no haya sentencia condenatoria. Eso es irrelevante, el sistema estadounidense no funciona bajo el fallo de un juez”, precisó.
Teller planteó que la intervención de Estados Unidos es inminente debido a que varios bancos de ese país fueron responsables de mover el dinero que está siendo investigado en la acusación en contra de Alemán.
FISCALÍA APUNTA A DELITO ELECTORAL
El conclusivo de la Fiscalía destaca que durante el desarrollo del proceso legal, hubo abundancia de pruebas sobre la utilización de fondos de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) para apoyar la campaña municipal y presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Estos comportamientos y conductas son sancionadas en la Ley Electoral por ser irregulares y delictivos. Por lo tanto, también son prohibidas en las normas y controles que regulan la administración y control de la asignación estatal de los fondos utilizados en la campaña electoral del 2000”, establece el conclusivo.
Sobre este punto, el documento añade que está claramente establecida la utilización de fondos del Estado en las campañas electorales del PLC y se demuestra un financiamiento indebido.
OTROS EN «LA MIRA»
El vicepresidente José Rizo; el ex tesorero del PLC, Leonardo Somarriba, y la viceministra de Hacienda y Crédito Público, María Lourdes Chamorro; son algunos de los cercanos al presidente Enrique Bolaños que se mencionan como candidatos a abrírseles causa si la juez Juana Méndez así lo estima, según analizó una fuente del Poder Judicial.
