- Deberán enviar copias certificadas de los microfilmes de cheques, giros y transferencias con que fue pagado dicho crédito
Ary Neil Pantoja [email protected]
En el caso de lavado de dinero, la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, giró oficio a las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), para que ordene a los miembros de la junta liquidadora del desaparecido Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), le remita el expediente completo sobre el préstamo que esta entidad financiera otorgó a la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa).
La juez también ordena que le remitan, a la mayor brevedad posible, copias certificadas de los microfilmes de los cheques, giros y transferencias con que fue pagado dicho crédito y “de igual manera” remita toda la documentación con que se acreditó Geninsa para obtener este préstamo. Todas estas diligencias las ordenó la juez con el fin de tener mayores elementos de prueba en el caso de lavado de dinero.
VERIFICARÁN FIRMA DE ALEMÁN
Entre otras diligencias, la juez Méndez también solicitó al secretario del Consejo Municipal de Managua, Modesto Munguía, le remita documentos firmados por el antiguo alcalde de Managua, Arnoldo Alemán Lacayo, con el fin de realizar un peritaje en las firmas del ahora presidente de la Asamblea Nacional y compararlas con documentos que rolan en el expediente 1111/2002 referente al lavado de dinero.
La judicial giró oficio al gerente general del Banco de la Producción (Banpro), Arturo Arana, para que le informe si en la cuenta corriente 10010012828527 se depositó la cantidad de 100,000 dólares a favor de Consultores Corporativos S.A. en fecha nueve de enero de 2001, según cheque #0042731.
De igual manera, Méndez pidió copias certificadas de los estados de cuenta del primero de agosto del 2001 al 31 de enero del 2002 de las cuentas corrientes 101-11-1-374206-2 en dólares de la sucursal Xolotlán; cuenta 102-11-1-374209-6, en dólares, sucursal Xolotlán; cuentas 1001-04-1-217058-6, en dólares y 1002- 54-0-218042-0, en córdobas, estas dos últimas en sucursal Plaza España y todas a nombre de Servicios de Infraestructuras S.A. (Sinfra) y Servicios Integrales Casco S.A.
Finalmente, la juez Méndez pide le remitan copia certificada de los movimientos de tarjeta de la cuenta de ahorro en dólares #10025410418077, del primero de agosto del 2001, al 31 de enero del 2002, a nombre de Sinfra y Servicios Integrales Casco S.A.
MANDAN A MULTICAMBIOS REMITA DETALLE DE CHEQUES
La juez Juana Méndez ordenó a Luviana Bonilla, gerente de la empresa de giros Multicambios, le remita el detalle de los cheques recibidos por esa entidad financiera números 30683 del 10 de mayo de 1999, por la cantidad de 163,761 dólares con 77 centavos; #30684, de misma fecha y año, por 37,583 dólares con 71 centavos.
Otros cheques son el “número desconocido” del 12 de mayo de 1999, por la cantidad de 100,300 dólares; #30729 del 11 de enero de 2000 por 250,000 dólares. De igual manera que rinda informe sobre el concepto en que se emitió el cheque No. 8281 del 24 de febrero del 2000 por 52,000 dólares a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
