- Un préstamo del Banpro de más de seis millones de córdobas que era para la DGI, terminó en un banco panameño en una cuenta de Byron Jerez y su esposa Ethel
- “El dinero nunca ingresó a las arcas de la DGI”, dijo el Procurador Iván Lara
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
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La Dirección General de Ingresos (DGI) obtuvo, en noviembre de 1998, un crédito de 6.6 millones de córdobas (591,000 dólares) del Banco de la Producción (Banpro), que fue transferido a la empresa panameña Industrias Andinas de Desarrollo, por órdenes del hoy convicto Byron Jerez.
Lo anterior se desprende del acta de inspección judicial que realizó el pasado miércoles la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, en el Banpro, en el juicio que por lavado de dinero se sigue contra Jerez y el ex presidente Arnoldo Alemán.
“A la DGI se le aprobó línea de crédito por C$10,000,000 aprobada por la Junta Directiva del banco, contra la cual se hizo un primer desembolso de 6,639,994. Con el producto de dicho desembolso, según instrucciones de la DGI, se emitieron giros en dólares por 300,000 y 291,000 dólares que fueron depositados por el beneficiario en su cuenta que maneja en el Dresdner Bank de Panamá, según copia y endoso de los cheques mencionados”, declaró Arturo Arana, gerente general del Banpro a la juez Méndez.
“Dichos cheques fueron emitidos a Industrias Andinas de Desarrollo. Todo lo anterior fue confirmado a la Dirección General de Ingresos el 18 de noviembre de 1998. La carta de confirmación se la envió al licenciado Byron Jerez, quien fue el que giró las instrucciones a nombre de la DGI”, agregó Arana, lo cual está registrado en la página seis del acta de inspección judicial practicada en el Banpro.
“El dinero nunca ingresó a las arcas de la DGI”, dijo por su parte el procurador Iván Lara.
Arana también hizo varias revelaciones que demuestran que con parte de los “checazos” de Enitel se pagó la deuda que “adquirió” la DGI para beneficiar a la empresa de Jerez.
Según el banquero, el 23 de marzo de 1999, se hizo un abono de un millón 106 mil 509 córdobas y este abono correspondía al producto de cinco cheques girados por Enitel a nombre de diferentes personas de una cuenta que la telefónica tenía en el Banexpo y que fueron recibidos directamente en la DGI.
Los nombres de las personas que recibieron esos cheques son Salvador Jarquín López, (C$397,695), Rubén Díaz Castro (C$372,500), Juan Ramírez Solís (C$489,717), Pedro Noguera López (C$221,488) y Ramón Zapata (C$361,700).
TAMBIÉN TRASLADARON DINERO VENEZOLANO
A la sociedad Industrias Andinas de Desarrollo, también fueron transferidos siete millones de dólares que salieron de la Tesorería General de la República según documentos que rolan en el juicio por lavado de dinero que se sigue contra Byron Jerez y el ex presidente Arnoldo Alemán.
Estas transferencias de siete millones de dólares fueron soportadas como pagos al Fondo de Inversiones de Venezuela, según confirmó recientemente el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre.
La actual tesorera, María Lourdes Chamorro, declaró que esas cuentas de la Tesorería en Panamá las manejaba, directamente el ex ministro, Esteban Duque Estrada.
