- El procurador especial Iván Lara considera que con las pruebas de Panamá es suficiente para continuar el juicio contra Alemán, Jerez y otras personas
- El lunes pedirán información a Honduras y El Salvador; ya la solicitaron a Guatemala el viernes pasado
Luis Felipe Palacios [email protected]
La Procuraduría General de la República (PGR) extendió la investigación que sobre lavado de dinero se sigue al grupo de sociedades relacionadas a Byron Jerez, Arnoldo Alemán, sus familiares y allegados, que presuntamente están vinculados con el desvío de fondos estatales de Nicaragua.
El procurador especial en el caso, Iván Lara, indicó a LA PRENSA que mañana lunes solicitarán a las Corte Suprema de Justicia de El Salvador y Honduras información sobre las cuentas bancarias, negocios y bienes muebles e inmuebles que puedan tener en esos países centroamericanos, unos 49 nicaragüenses y 22 sociedades relacionadas con el supuesto lavado.
Ese mismo día, la PGR promete entregar en los juzgados capitalinos el primer tomo de las pruebas enviadas por el gobierno de Panamá, país que confirmó la circulación de 31 millones de dólares de estos grupos.
“Con las pruebas de Panamá es suficiente, pero no deja de ser interesante conocer si existen elementos adicionales en los otros países, por eso hemos decidido ampliar nuestras investigaciones a toda Centroamérica”, aseguró Lara.
Explicó que esta misma medida fue tomada recientemente en Guatemala, en donde la solicitud fue recibida por Napoleón Gutiérrez Vargas, presidente de la Cámara Penal de ese país. A su vez, dijo que en los próximos días harán lo mismo en Honduras y El Salvador.
El Procurador Especial sostuvo que la solicitud de información sobre lavado en Centroamérica, lo hacen basado en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, que fue ratificado en 1999 entre los países centroamericanos, incluyendo Panamá.
En el documento enviado a estos países, el cual muy poco varía según Lara, se solicita conocer sobre la posesión de bienes muebles e inmuebles, determinar el lugar donde están ubicadas, si alguno de los que se investiga trabaja en alguna institución o empresa, el salario que devenga y la verificación de 22 sociedades y 49 personas que se encuentran sujetas al proceso de investigación en Nicaragua.
También la PGR pide a las autoridades centrales de cada país informar sobre el nombre de quien abrió la cuenta, fecha de apertura, representantes y apoderados, así como beneficiarios y firmas libradoras, y si la apertura de cuenta se hizo con cheques o en efectivo y, el movimiento financiero de dichas cuentas.
Además, piden al Registro Mercantil de cada país si existen empresas a nombre de las 49 personas señaladas y, de ser así, proceder a su intervención inmediata.
JORGE SOLIS DE PASEO
Según colegas del diario Siglo XXI, de Guatemala, el prófugo de la justicia nicaragüense, Jorge Solís Farias, llegó en un vuelo privado a ese país procedente de Panamá, el sábado tres de agosto. Sin embargo, las autoridades de Migración de Guatemala no reportan el ingreso. El reporte migratorio indica que la última entrada de Solís fue el 28 de junio, procedente de Managua, y luego no se reporta salida alguna.
SOCIEDADES INVESTIGADAS
Esta lista de personas y sociedades fue remitida por la PGR de Nicaragua a las autoridades de Guatemala, para que sean investigadas. Según versiones periodísticas de Guatemala, las 22 sociedades están localizadas en ese país. Luego las autoridades guatemaltecas investigarán a las personas naturales de interés para Nicaragua.
Sociedades:
1. Cybord Holdings. S.A.
2. Avenir Development Corp.
3. Fundación Democrática Palma Real
4. Inversiones Quisa
5. Locery S.A.
6. Inversiones Duratil, S.A.
7. Fundación Democrática Nicaragüense
8. Hartford Group. Inc.
9. Godl Castle Fundation
10. Concreto S.A.
11. Concreni S.A.
12. Servicios de Infraestructura S.A.
13. Business Express
14. Miami Delivery
15. Catera Business
16. Lithorama
17. Tile Sales Services Inc.
18. LBS Promotions Inc.
19. The Paper Corp.
20. Modultecsa
21. Computer and Accsesories
22. Sistemas Dinámicos RTI.
Personas naturales:
1. Byron Rodolfo Jerez Solís
2. Jesús Martínez Alemán
3. Jorge Solís Farias
4. Pedro López Calero
5. Silvio Argüello Herdocia
6. Amparo Mayela Espinoza López
7. María Isabel Espinoza López
8. Manuel Córdoba García
9. Harvy Thomas Mayorga Salinas
10. José Benito Ramírez Mayorga
11. Emelda Dominga Orozco Sándigo
12. Jenny Emilia Mena López
13. Mario Alberto Aragón Johansen
14. Esteban Duque Estrada
15. Oscar Muñiz Maradiaga
16. León Jirón Marín
17. Gonzalo Rodríguez Reyes
18. Miguel Ángel Gómez
19. Julio José Caballero
20. Antonio Castillo García
21. Eduardo Mena Cuadra
22. Oswaldo Rafael Arteaga Montenegro
23. Armando Barberena Mongrío
24. Bayardo Enrique Etiena Pérez
25. Nelson Borgen Obregón
26. Ligia Segovia
27. Marcelino Otero
28. Luisa Matilde Fonseca Corea
29. José David Fonseca Corea
30. Carlos Javier Alvarado
31. Carlos Bonne Paiz
32. Lea Ochoa
33. Orlando Ruiz
34. Mayra Alvarado
35. Gilberto Potoy
36. Hilda Zúñiga
37. Ruth Ramírez
38. Eva Acevedo
39. Gustavo Acosta
40. Ethel Socorro González de Jerez
41. Valeria Jerez González
42. Amelia Alemán Lacayo
43. Álvaro Alemán Lacayo
44. Mayra Estrada de Alemán
45. Arnoldo Antonio Alemán Estrada
46. Arnoldo Alemán Lacayo
47. María Dolores Alemán Cardenal
48. Alfredo Fernández
49. Auxiliadora López
