- Jerez, Alemán y compañía movieron 31 millones de dólares en banca panameña, asegura fiscal
- Con ese dinero adquirieron al
menos tres propiedades en
zonas exclusivas de Panamá
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Ver gráfico
El Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá, Rosendo Miranda, confirmó a LA PRENSA, vía telefónica, que el grupo de sociedades relacionadas a Byron Jerez, Arnoldo Alemán y sus familiares, circularon en bancos de Panamá 31 millones de dólares, presuntamente vinculados con el desvío de fondos estatales de Nicaragua.
“Lo que aquí se ha dicho es que de las cuentas investigadas, aquí en Panamá, que guardan relación con el grupo (de sociedades) de Byron Jerez, se ha podido detectar que ingresaron a Panamá alrededor de 31 millones de dólares”, aseguró Miranda.
Ese grupo de empresas lo integran la Fundación Democrática Nicaragüense, Fundación Democrática Palma Real, Cybor Holdings S.A., Avenir Development Corp, Inversiones Quisa S.A., Locery S.A., Inversiones Duratil S.A., Harford Group Inc, Tavis Group S.A., Gold Castle Fundation, Malik Group S.A. e Industria Andina de Desarrollo, entre otras.
Entre los bancos donde hicieron movimientos financieros están el Bac International Bank Inc, Banquete Nationale de París, BNP Paribas y Continental de Panamá.
Entre octubre de 1999 y enero del 2000, la Tesorería General de la República (TGR) transfirió siete millones de dólares a la sociedad Industria Andina de Desarrollo, bajo el concepto de pago al Fondo de Inversiones de Venezuela, y esta sociedad transfirió más de 160 mil dólares a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) con la cual se abrió la cuenta de ésta en el Banco Aliado de Panamá.
Miranda reveló que parte de los recursos transferidos de Nicaragua a los bancos panameños fueron utilizados para comprar tres propiedades en zonas exclusivas de Panamá, dos de ellas ubicadas en el área que Estados Unidos entregó en 1999 a las autoridades panameñas, cuando cerró sus bases militares, y otra localizada en la Costa del Este, cerca de la Bahía de Panamá.
Esta última residencia habría sido comprada en unos 250 mil dólares y puesta a nombre del ex presidente Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Alemán.
“La evidencia que se maneja aquí revela que hubo una relación directa con la adquisición de tres propiedades que se adquirieron allí y están vinculadas con el señor Alemán”, sostuvo Miranda.
Alemán ordenó al Banco Aliado de Panamá elaborar cheques de gerencia por valor de 72 mil y 10 mil dólares.
El primero estaba a nombre de la sociedad Inversiones Duratil, cuya apoderada general es Amelia Alemán, hermana del ex presidente Alemán, y fue utilizado para abono de la compra de una propiedad valorada en 482 mil 972 dólares, ubicada en Clayton, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá.
El segundo cheque fue utilizado para pagar servicios a la firma de abogados Porras y Porras.
El Procurador de Panamá, José Antonio Sossa, dijo al diario El Panamá América que existen indicios de la comisión de delitos, en las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Drogas sobre la apertura de cuentas en bancos panameños con dinero de las arcas del Estado de Nicaragua, producto de lavado de dinero y usados para la compra de bienes a favor de personas investigadas en Nicaragua.
“Aquí sí hemos encontrado evidencias de una relación directa de las personas investigadas con depósitos y transacciones para su propio provecho y los elementos encontrados pueden usarse como prueba en Nicaragua”, detalló.
Explicó que han enviado un primer informe a las autoridades nicaragüenses sobre los hallazgos de los fiscales. Sobre la base de esos informes la Procuraduría General de la República acusó a Alemán, Jerez y sus familiares por lavado de dinero.
NOTICIAS RELACIONADAS:
Bolaños: “Arnoldistas están temerosos”
Búsqueda mundial de los prófugos
“Ampararse en la inmunidad es corrupción”
