- Dos agentes nicas se reunirán con fiscal de Drogas panameño para conocer “contactos” del ex director de la DGI
ACAN-EFE
PANAMÁ.- La Policía nicaragüense lleva a cabo en Panamá una investigación para ubicar y congelar cuentas bancarias abiertas en este país por el ex director de Ingresos de Nicaragua Byron Jerez, quien está detenido en Managua acusado por fraude contra el Estado, informaron ayer fuentes oficiales.
Un portavoz oficial panameño dijo ayer a ACAN-EFE que los agentes policiales nicaragüenses Luis Ganaza y Silvio López llegaron al país el pasado domingo, y que no tienen una fecha fija de regreso, porque la misión es delicada y vital para Nicaragua en su lucha contra la corrupción.
La fuente del Ministerio Público indicó que Ganaza y López tienen, además, la misión de recabar información sobre los movimientos delictivos y contactos que supuestamente hicieron Byron Jerez y sus allegados en territorio panameño.
Manifestó que ambos policías tienen previsto reunirse con el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, quien adelanta una investigación sobre las cuentas bancarias abiertas en Panamá por el ex director de Ingresos de Nicaragua a nombre de terceras personas.
Miranda señaló a ACAN-EFE que unas veinte cuentas fueron encontradas en varios bancos de la localidad, pero no quiso brindar sus nombres para no entorpecer las investigaciones.
El fiscal Miranda añadió que como resultado de las investigaciones, que se llevan a cabo con la colaboración de Nicaragua y Estados Unidos, se han congelado alrededor de unos siete millones de dólares.
También se ha tomado declaraciones a una media docena de abogados por su presunta vinculación a la apertura de cuentas bancarias y la creación de unas 18 sociedades anónimas, supuestamente usadas por ex funcionarios nicaragüenses para mover dineros ilegalmente.
Explicó que actualmente está en la etapa de recibir y procesar información financiera de las entidades bancarias, para después entrar en el proceso de valorar si las personas investigadas tienen o no algún tipo de responsabilidad con el delito investigado.
Jerez, amigo del ex presidente de Nicaragua y actual titular del Parlamento, Arnoldo Alemán, fue detenido en marzo pasado en Managua por la Policía cuando trataba de abandonar el país.
En Nicaragua se acusó a Jerez de los delitos de fraude, peculado, malversación y asociación ilícita para delinquir, cuyos casos son ventilados en juzgados penales de Managua.
La semana pasada seis funcionarios estadounidenses de Aduanas estuvieron en Panamá, con la misión de analizar una documentación requisada por el Ministerio Público panameño relacionada con una investigación sobre “lavado” de dinero que se le sigue a Jerez en el Estado de la Florida.
Los funcionarios de Aduanas, que también estuvieron en Nicaragua en julio pasado, se entrevistaron con el procurador general de Panamá, José Antonio Sossa, y con el fiscal Miranda.
Panamá comenzó la investigación de Jerez luego de que Nicaragua le pidiera su apoyo, para verificar la existencia de unos cinco millones de dólares robados al erario de ese país.
