- Dinero del Estado era lavado
a través de empresas de papel
radicadas en Panamá - En siete meses transfirieron siete millones de dólares del Tesoro a una empresa entre cuyos socios se cuentan Byron Jerez y sus familiares
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Entre octubre de 1999 y enero de 2000, la Tesorería General de la República transfirió siete millones de dólares a una sociedad anónima entre cuyos socios figuran Byron Jerez y otros miembros de su familia.
La millonaria transferencia habría sido ordenada por el entonces presidente Arnoldo Alemán, sin explicar el motivo de la misma. Este dinero es parte de la “huaca” que dice haber encontrado el presidente Bolaños y que dará a conocer hoy por la tarde en cadena de radio y televisión.
Según documentación en poder de LA PRENSA, los siete millones de dólares llegaron a la sociedad panameña Industria Andina de Desarrollo SA, cuyos socios son Byron Jerez Solís, ex Director General de Ingresos y ex viceministro de Finanzas, su esposa Ethel González de Jerez, y su hija Valeria Jerez González.
El dinero del Estado de Nicaragua fue depositado en la cuenta No. 1595210 del Dresdner Bank Lateinamerika de Panamá.
Dicha cuenta pertenece a Industria Andina de Desarrollo, según documentos del mencionado banco, remitidos por el subgerente Henning Hoffmeyer al Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá, Rosendo Miranda.
Esta empresa, de la que no se sabe qué otra función cumple, fue inscrita en el Registro Público de Panamá el 30 de septiembre de 1997, y aparecen como socios abogados como Ismael Gerli, relacionados con Jerez y sus empresas Business Express, Asesores Financieros S.A., Industrias El Cortijo y otras 25 empresas de papel vinculadas al ahora reo Byron Jerez.
El fiscal panameño investiga en coordinación con autoridades de Estados Unidos y Nicaragua una operación de lavado de dinero que habría afectado las arcas del Estado de Nicaragua en por lo menos 40 millones de dólares.
Los presuntos protagonistas de esta operación de “lavado” serían Byron Jerez, Esteban Duque Estrada, Jorge Solís, familiares de Jerez, el ex presidente Arnoldo Alemán y algunos de sus familiares, como su hermana Amelia Alemán.
La cuenta No. 1595210 de Industria Andina fue cerrada en mayo de 2000, ocho meses después que empezaran a llegar los siete millones de dólares de la Tesorería General de la República de Nicaragua.
La primera transferencia, según copias cablegráficas en poder de LA PRENSA, se realizó el 14 de octubre de 1999, trasladando un millón de dólares de las arcas de la Tesorería General de la República del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a Industria Andina de Desarrollo S.A.
FONDOS A LA FDN
Además, LA PRENSA obtuvo documentación que certifica que Industria Andina de Desarrollo transfería dólares a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
Así, el tres de mayo de 2000, cuando el dinero del Estado ya había sido depositado a favor de Industria Andina, los representantes de la sociedad panameña, que equivale decir Byron Jerez, ordenan al banco que emita un cheque de gerencia por su cuenta a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense por 160 mil 550 dólares.
Con los 160 mil 550 dólares, Jerez y Alemán abrieron, en el mismo mes de mayo, la cuenta No. 1510001741 en el Banco Aliado de Panamá a nombre de la FDN.
Los representantes de FDN son Arnoldo Alemán Lacayo, Byron Jerez y Alfredo Fernández. Sus firmas son las libradoras de cheques de la cuenta en mención.
En el acta de constitución de la FDN, en Panamá, aparecen como fundadores: Alemán, Jerez y la hija del ex mandatario, María Dolores Alemán.
La cuenta del FDN fue congelada, igual que otras 15 cuentas relacionadas con Alemán, Jerez y familiares de ambos, a solicitud de la Fiscalía de Panamá, bajo sospecha de lavado de dinero o blanqueo de capitales provenientes de las arcas del Estado de Nicaragua.
COMPRA DE PROPIEDADES
La Fiscalía de Panamá tiene documentada la compra que se hizo con dinero de la FDN de un edificio de la llamada Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) del gobierno de panameño. El edificio fue puesto a nombre de Inversiones Duratil S.A., una empresa, como veremos adelante, relacionada con Amelia Alemán.
Duratil es una empresa notariada el 11 de octubre de 2001 por los abogados Hipólito y José María Porras. Los socios son Jorge Gómez de la Cruz (presidente), Bernardina Cedeño de Rivera (secretaria) y Anayansi Figuero de Garay (tesorera). Hasta ahí nada raro, todos ellos desconocidos para nosotros.
Sin embargo, cinco días después, el 16 de octubre, los “socios” de Duratil otorgan poder general a Amelia de la Encarnación Alemán de Tenorio para que maneje, administre y lleve adelante los negocios de Inversiones Duratil S.A.
El primero de abril de 2001, 14 días después de que a Amelia le otorgan el poder general sobre Duratil, Arnoldo Alemán envió al Banco Aliado de Panamá S.A. una carta ordenando emitir cheques hasta por más de 70 mil dólares de la cuenta de la FDN para la compra de la mencionada propiedad, ubicada en Clayton, corregimiento de Ancón, distrito y Provincia de Panamá.
También ordenó la emisión de un cheque por 10 mil dólares a favor de la firma de abogados Porras y Porras, quienes le tramitaron la compra de la propiedad y elaboraron la escritura de constitución de Duratil.
DINERO “SUCIO” A LA FDN
La cuenta de la FDN también recibió dinero de la Sociedad Consultores Corporativos, que había recibido dinero de los “checazos” de Enitel desde 1999 y que está vinculada directamente al convicto ex director general de Ingresos, Byron Jerez.
El cinco de julio de 2000, Consultores Corporativos, emitió un cheque de su cuenta en el St. George Bank, un banco con sede en Gran Caimán, por valor de 60 mil dólares a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense. Se trata del cheque No. 709, firmado por Byron Jerez. Diecisiete días después, el 22 de julio de 2000, Jerez emitió otro cheque de la misma cuenta en el St. George por 24 mil dólares.
La FDN también recibió 50 mil dólares de una empresa llamada Convecasa. El cheque que salió de una cuenta de esa empresa en el extinto Banco del Café fue firmado por Leana Poveda.
Poveda es la esposa de Sebastián Martínez Reyes, Gerente de la entonces estatal Materiales de Construcción S.A. (Mayco). La mujer fue mencionada como “socia” de Concrenicsa y Concretosa, donde Alemán y Jerez tienen participación accionaria, empresas que se vieron involucradas en el llamado “adoquinazo” de Alemán.
CÍRCULO CERRADO
La congelada cuenta de la FDN es hasta el momento el vínculo más claro que relaciona al ex presidente Alemán con el mexicano Alejandro López Toledo.
López Toledo, uno de los implicados en el fraude al Canal 6 de televisión hasta por la suma de 1.3 millones de dólares, transfería dinero a la mencionada Fundación, según un documento fechado el 31 de julio de 2001, donde el mexicano solicitó al Banco Internacional de Costa Rica-Panamá (BICSA-Panamá), con sede en Panamá, que realizara una transferencia por 200 mil dólares a la cuenta del City Bank, N.A., en Nueva York, cuyo destino final sería la cuenta número 1510001794, de la FDN.
López Toledo hizo dicha transferencia en nombre de Servicios de Infraestructura y Comunicación S.A. (Sinfra), empresa que recibió dinero defraudado del Canal 6.
MENSAJE DE BOLAÑOS
La anunciada presentación del presidente Enrique Bolaños está prevista para hoy a las seis de la tarde desde el Olof Palme, donde habrá entrada libre.
Para el público que llegue se pondrán dos pantallas gigantes en los salones aledaños al auditorio central, que es desde donde se transmitirá el mensaje.
El Presidente enviará un mensaje a la nación de unos 15 minutos, que será transmitido en vivo en cadena nacional de televisión, también por Radio Nicaragua y todas las emisoras que deseen encadenarse.
El Procurador en funciones, Francisco Fiallos hará una presentación 25 a 30 minutos con todas las evidencias encontradas.
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