- Agentes de Aduanas llegaron a Panamá para conocer las investigaciones sobre las cuentas de Byron Jerez
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Fiscalía del estado de la Florida está preparando un juicio criminal por presunto “lavado de capitales” contra el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, confirmaron fuentes vinculadas a la investigación en Miami.
Agentes de la “US Customs” (Aduana de Estados Unidos) llegaron ayer a Panamá para conocer y analizar documentos de las cuentas bancarias que tenía Jerez en ese país y solicitar copias certificadas.
A Jerez le fue suspendida la visa de ingreso a Estados Unidos a finales de enero de este año bajo sospecha de lavado de dinero y actos de corrupción en Nicaragua.
En Estados Unidos, por ley, corresponde a las autoridades de Aduana investigar los casos de lavado de dinero.
Los agentes buscan la relación que tiene el dinero que salía de Nicaragua, pasaba por bancos de Estados Unidos y terminaba en Panamá u otras cuentas en el Caribe.
“Se trata del mismo grupo de agentes de Aduana, del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento del Tesoro que estuvo en Nicaragua en mayo pasado, reuniéndose con la Procuraduría para analizar el caso Jerez”, dijo la fuente.
En mayo y junio pasados un grupo de agentes de varias agencias del gobierno de Estados Unidos estuvo en Nicaragua y se reunió con el procurador Francisco Fiallos, quien les entregó documentos certificados sobre las operaciones de Jerez, sobre todo del famoso caso de “los checazos”, en que el dinero terminaba en bancos de Estados Unidos o Panamá.
La fuente dijo que los investigadores quieren tener la mayor cantidad de pruebas para presentarle a la justicia estadounidense un caso bien documentado.
“Cada operación de lavado que se logre documentar será un cargo criminal diferente que se presente contra Jerez”, explicó la fuente.
La Fiscalía Antidrogas y la Procuraduría de Panamá también investigan a Jerez por presunto lavado de capitales, y han congelado unas 16 cuentas bancarias con seis millones de dólares.
Una de esas cuentas pertenece a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), en que las firmas libradoras de cheques son las de Byron Jerez y Arnoldo Alemán.
