- Ministerio Público de Nicaragua fue notificado de la investigación por su homólogo de Panamá
- Investigación se origina por reportes de transacciones “sospechosas presentadas por diversos Bancos ”
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá notificó oficialmente al inspector del Ministerio Público de Nicaragua, Miguel Robelo Ramírez, que el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, es investigado en el país canalero por el delito de “blanqueo de capitales”, y que al menos 3.5 millones de dólares que estaban en las cuentas de cuatro de sus empresas fueron embargados.
Según Robelo, las autoridades panameñas han confirmado que las cuentas número 102000396 a nombre de Cyborg Holding S.A., en el BAC International Bank; y la 5105167100117 a nombre de Avenir Development Corp., también representada por Byron Jerez en el BNP Paribas, fueron embargadas.
Además, Franco informó al Ministerio Público de Nicaragua que las cuentas número 01-60194-204 a nombre de la Fundación Democrática Palma Real y la número 0113816801 a nombre de Ethel González de Jerez, ambas en el Banco Continental S.A., representadas por Valeria Jerez y Ethel de Jerez, fueron embargadas.
“El monto asciende a tres millones 500 mil 718.58 dólares que fueron aprehendidos preventivamente”, dijo Robelo, tras informar que las autoridades panameñas están requiriendo documentación debidamente autenticada de los procesos judiciales que se llevan contra Jerez.
Extraoficialmente se ha mencionado que la esposa de Jerez logró transferir dos millones de dólares a otras cuentas bancarias.
“La Procuraduría General de la Nación ha comisionado a este despacho para dar inicio a la investigación originada por la información recibida de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, referente a los reportes de transacciones sospechosas presentadas por diversos Bancos de la localidad”, dice parte de la carta que envió Franco a Robelo.
“Adelantadas las investigaciones en nuestro país, se ha logrado establecer varias sociedades anónimas constituidas en Panamá, donde se le han otorgado poderes generales a los señores Byron Rodolfo Jerez, Valeria Jerez y Ethel de Jerez, y que a su vez, han sido utilizadas para abrir cuentas bancarias representadas por los prenombrados, cuentas éstas que se encuentran “aprehendidas provisionalmente”, precisa la misiva.
ARTIFICIOS LEGALES PARA RECUPERAR DINERO
Mientras tanto, el abogado panameño Guillermo Cochez, confirmó a la prensa panameña que él fue contratado por Ethel Jerez para transferir tres millones de dólares de las cuentas de la Fundación Democrática Palma Real y de otras empresas a otras cuentas y otros bancos.
Según el jurista, a principios de junio pasado acudió a sus oficinas Ethel del Socorro de Jerez, requiriendo sus servicios profesionales, debido a que una sociedad de su propiedad recibiría la suma de tres millones de dólares de un banco local, producto de un proceso judicial instaurado en un juzgado civil, y que esta clienta llegó con excelentes recomendaciones.
Alegó que al solicitarle información de cómo había obtenido ese dinero, la clienta le refirió que era de procedencia legal y que previo a ello, ella había contratado a otro grupo de abogados para ejecutar un proceso civil, que al momento de ser contratado ya se encontraba en su fase final.
Sostuvo que el 7 de junio pasado, el Juzgado Séptimo Civil entregó a la representante legal de la sociedad Santa Marta S.A. el oficio en que ordenaba al Banco Continental que procediera a darle los tres millones, que se hizo efectivo el 11 de junio. Al día siguiente, el representante de la sociedad retiró del juzgado el cheque y siguiendo instrucciones de su cliente, fue entregado a su firma para tenerlo a buen recaudo para después realizar unas inversiones.
Esto permitió que Cochez depositara el dinero en la compañía Inversiones Puntabarc S.A. y en Tudor Clarkson Maritime Corp., ambas ligadas a él.
Indicó que todas las operaciones se ejecutaron dentro del banco en cuestión, y alegó que su firma de abogados al realizar estas operaciones bancarias no tenía conocimiento de la existencia de una investigación por parte de la Fiscalía de Drogas.
