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La juez segundo Civil de Distrito, Patricia Brenes Álvarez, ordenó ayer levantar el sigilo bancario en el caso del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), aceptando así la solicitud hecha por los miembros de la Junta Liquidadora de la desaparecida institución financiera, Guillermo Lugo Alaniz, Yalí Molina Palacios y Ottoniel Ruiz Armijo.
La medida, sin embargo, se circunscribe a los casos de préstamos otorgados por el Banic a cuatro personas naturales para la compra de vehículos y cuyos expedientes fueron introducidos el pasado martes ante la misma autoridad judicial por los miembros de la junta liquidadora.
“(…)Esta autoridad ordena levantar el sigilo bancario en los expedientes de préstamos concedidos a los señores Blas Alberto Morales Acuña, correspondiente al número de préstamo 22322001; Róger Jarquín Rodríguez, correspondiente al número de préstamo 23574001; Maritza Altamirano Altamirano, correspondiente al número de préstamo 00-02430-9-001; y Mariana Altamirano Altamirano, correspondiente al número de préstamo 0000-25852-001”, señala la sentencia de la juez Brenes.
ENCONTRAR A VERDADEROS RESPONSABLES
Según Yalí Molina Palacios, miembro de la Junta Liquidadora del Banic, el levantamiento del sigilo bancario permite solicitar el auxilio de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, con el fin de identificar a las verdaderas personas que se beneficiaron con esos préstamos, por cuanto, según Molina, a los antes mencionados les utilizaron sus nombres para realizar los préstamos.
En los cuatro casos antes mencionados, la Junta Liquidadora encontró “irregularidades” en el proceso de adjudicación de los préstamos. Según Molina, las personas mencionadas hicieron la solicitud de préstamos, pero nunca recibieron el dinero. Las investigaciones de la Junta Liquidadora concluyen que el dinero salió del Banic, pero no llegó a las personas señaladas.
Se espera que la próxima semana la Junta Liquidadora presente ante los Juzgados 15 nuevos casos de transacciones “irregulares” en el Banic, en las que se presume, hay indicios de un “fraude”.
