- Contraloría investigará a nombre de quién está esa cuenta del Banco Nacional de París y a la que fueron a parar dos millones de dólares del INISER
Ary Neil Pantoja [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) investigará a nombre de quién está la “cuenta cifrada” del Banco Nacional de París, sucursal Nueva York, a la que fueron a parar dos millones de dólares transferidos por el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) a través del Metrobank de Panamá.
Según el contralor colegiado, Luis Angel Montenegro, la transferencia ejecutada por Metrobank hacia el Banco Nacional de París, fue firmada y autorizada el 16 de junio de 2000 por Orlando Chávez Gil y Abraham Montealegre Somoza, presidente y vicepresidente ejecutivo del Iniser, respectivamente, en aquel entonces. Iniser tenía una cuenta en el banco panameño, y el día señalado la misma fue cancelada.
LA RUTA DE LOS DOS MILLONES
Montenegro explicó que “la ruta de los dos millones de dólares es bien sencilla: Iniser traslada al Hamilton Bank, de Miami, los dos millones de dólares el 17 de abril de 2000; éste los devuelve a la cuenta de Iniser al Banco de la Producción (Banpro), aquí en Nicaragua, tres días después. El Banpro traslada el dinero a la cuenta # 010-000000-21781, del Metrobank, de Panamá, a nombre de Iniser, el cinco de mayo de 2000, y éste abre un certificado por siete días”, expresó Montenegro.
Aseguró que luego, Chávez Gil y Montealegre Somoza, viajaron a Panamá a cancelar la cuenta del Iniser para luego autorizar y firmar la transferencia de los dos millones de dólares al Banco Nacional de París, con sede en Nueva York, a la “cuenta cifrada” AB-A-ABA-0260-07689, “que no es una cuenta de Iniser”, señala Montenegro.
El contralor colegiado expresó que la transacción aparece en los registros contables de Iniser como una cuenta por pagar de dicha institución a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), “cuando tal deuda no existe”, señaló Montenegro. Agregó que aunque no puede precisar la culpabilidad o no de Chávez Gil y Montealegre Somoza, “la realidad es que las evidencias son contundentes para presumir que hay una serie de irregularidades en el manejo de este dos millones de dólares”.
CONEXIÓN MARINAKIS Y MASTEC
El contralor Montenegro expresó que estos dos millones de dólares son parte de otros cuatro millones cuyo destino y uso serán objeto de investigación por parte del ente fiscalizador. Montenegro se refiere a los dos millones de dólares que el mismo Chávez Gil, transfirió el tres de septiembre de 1999, del Hamilton Bank, al Chase Manhattan Bank, a una cuenta a nombre del ciudadano guatemalteco Juan Constantino Marinakis.
En aquella ocasión, Chávez Gil se hizo acompañar del entonces vicepresidente ejecutivo del Iniser, Luis González Ramírez para autorizar la transferencia. Ante la Contraloría, González Ramírez declaró que dicha transacción la realizó obedeciendo “instrucciones directas” del entonces presidente de la República, Arnoldo Alemán Lacayo.
Montenegro señala que hay otros dos millones de dólares bajo investigación luego que, en ese mismo año, Jorge Solís Farias, presidente ejecutivo de Enitel, presentó una demanda al Iniser por cuatro millones de dólares en concepto de daños ocasionados por el huracán Mitch. Según el contralor, Iniser transfirió dos millones de dólares al Berkeley Bank, con sede en Nueva York. Este dinero, señala Montenegro, apareció luego registrado a nombre de la empresa de comunicaciones MasTec, propiedad de la familia Mas Canosa.
En aquel entonces Enitel habría pasado los dos millones de dólares a MasTec en concepto de indemnización por rompimiento de contrato para la instalación de 100,000 líneas telefónicas.
