- “Checazos” de 1998 eran para Byron Jerez. Con los cheques de la DGI se compraban giros en dólares en Multicambios y después esos dólares iban a cuentas de Asefinsa, una de las empresas de Jerez. Triangulaban el dinero a través de las ya famosas Business Express, Latin Services, Miami Delivery, Industrias El Cortijo, empresas que supuestamente suministraban bienes a la DGI, pero que la Contraloría no ha encontrado evidencias de la existencia de esos bienes.
Jorge Loáisiga [email protected]
La empresa Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), cuyos apoderados generales son Byron Jerez Solís y su esposa Ethel Jerez, así como Valeria Jerez, fue beneficiada con millones de córdobas, con parte de los 157 “checazos” de la DGI emitidos en 1998.
Ésta es la conclusión preliminar que se desprende de documentos de trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) que investigan los checazos de ese año.
De acuerdo con esos documentos a los que LA PRENSA tuvo acceso, los 65 cheques que fueron encontrados en las bodegas de la DGI relacionados con los “checazos” de 1998, fueron cambiados a dólares en Multicambios, y al menos 15 de éstos transferidos a cuentas de la sociedad panameña, Asefinsa, vía giros bancarios emitios por la misma casa de cambios a solicitud de la DGI.
Los cheques que beneficiaron a Asefinsa fueron emitidos en concepto de pago por bienes adquiridos por la DGI, por dos millones 630 mil 345 mil córdobas.
EL MECANISMO DE PAGO
El mecanismo de pago era a través de la compra de divisas en Multicambios S.A., pagadas en forma de giros bancarios a las empresas Business Express, Miami Delivery y Cargo, Latin Services Inc., Industrias El Cortijo, LBS Promotions, Altamira S.A., Super Export e Import y Dap Import Inc., y finalmente se transferían los dólares a Asesores Financieros S.A. (Asefinsa).
Asefinsa es una sociedad panameña cuyos socios son Emilio López Naranjo, Juan Carlos Brin e Ismael Gerli Champsuar.
De acuerdo con una certificación del registro de Panamá tramitada por LA PRENSA en mayo de 2000, Asefinsa está registrada en la ficha 323869, Rollo 52231, imagen 11 desde el cinco de diciembre de 1996.
Dos semanas después de haber sido inscrita en el registro de Panamá, el 18 de diciembre de 1996, quedó documentado un poder general a nombre de Byron Jerez, que el 10 de enero de 1997 asumiría el cargo de Director General de Ingresos, bajo el mandato del ex presidente Arnoldo Alemán, su amigo personal.
LOS SOCIOS
“La sociedad nombra como apoderados generales a los señores Byron Jerez, Ethel Jerez y Valeria Jerez, para que ejerzan según las facultades detalladas al rollo 52368 imagen 33 de la sección de Micro-películas (Mercantil), desde el 18 de diciembre de 1996”, señala el certificado extendido por el Registro Público de Panamá.
En todas estas operaciones se presume que hubo irregularidades administrativas y financieras a lo interno de la DGI, que podrían haber causado un perjuicio económico al Estado, según los auditores de la Contraloría que tienen previsto concluir sus investigaciones el próximo cuatro de junio.
Entre los cheques que beneficiaron a la empresa Asefinsa están el número 290, emitido el 30 de enero de 1998, por valor de 241 mil 775 córdobas, con el cual se compró un giro en dólares en Multicambios a favor de Business Express por valor de 13 mil 530 dólares.
LOS PAGOS DE LA DGI
La DGI supuestamente estaba pagando a esa empresa la compra de máquinas de escribir marca Facit y Olimpia. Finalmente en Multicambios se registró otra operación relacionada con este cheque con el cual se terminó comprando un giro a favor de la empresa Asesores Financieros S.A. por valor de 23 mil 750 dólares.
Otro cheque que siguió la misma ruta que el anterior es el número 295, emitido el mismo 30 de enero de 1998, por valor de 183 mil 240 córdobas para la compra de un giro en dólares en Multicambios por valor de 18 mil dólares a favor de Miami Delivery y Cargo, por la supuesta compra de papel continuo, efectuada por la DGI a esa empresa que es propiedad de Gerold Jerez, hermano del ex Director General de Ingresos. Los dólares igual que el anterior fueron transferidos a Asefinsa.
El cheque número 2435 del 16 de febrero de 1998 para la compra en Multicambios de un giro a favor de Miami Delivery Service Inc., por 4,778.92 dólares por la supuesta compra de juguetes a esa empresa, que fueron donados a los hospitales de Chinandega, León, Masaya, Managua y Colegio Nazaret. Los dólares también terminaron en las cuentas de Asefinsa.
MÁS DÓLARES TRANSFERIDOS
También figuran los cheques dos y tres del 26 de febrero de 1998, los cuales fueron emitidos a nombre de Multicambios y/o Martha Martínez, para la compra de un giro de 27 mil 43 dólares a favor de Altamira Corporation y Business Express por la supuesta cancelación de compra de llantas y repuestos a estas empresas. Finalmente, los dólares fueron transferidos a Asefinsa, mediante el giro número 2986.
Otra de las transacciones que benefició a Asefinsa es la emisión de los cheques número 2608 y 2609 para la compra de giros bancarios a nombre de Business Express hasta por valor 29 mil 800 dólares. Los cheques fueron emitidos para el supuesto pago de 12 cajas de seguridad que Business Express había vendido a la DGI. Sin embargo, el dinero se fue a manos de Asefinsa.
Los cheques números 2805 y 2811 sirvieron para comprar en Multicambios 60 mil 494 dólares para el presunto pago de repuestos y accesorios para microcomputadoras y plantas eléctricas, suministrados por la empresa Latin Services Inc. a la DGI. Esta empresa tiene como socio a Byron Jerez y los dólares, como en los casos anteriores, fueron a las cuentas de la sociedad Asefinsa que también está relacionada a Jerez.
Según los documentos de los auditores, éstos no encontraron evidencias de la existencia física ni las salidas de bodegas de los bienes adquiridos con los cheques antes mencionados.
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