- Un solo maletín refleja transacciones de más de 40 millones de córdobas en operaciones financieras con notas de créditos y préstamos
- Al momento de su captura portaba 16 tarjetas de crédito, más cuatro cheques de BANPRO por 9 millones de córdobas, y documentos de depósitos bancarios millonarios a nombre de Jerez y Alemán en bancos extranjeros
José Adán Silva [email protected]
El maletín personal de Byron Rodolfo Jerez Solís resultó ser una caja de sorpresas durante la primera revisión que hizo la juez primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, al encontrar documentación que refleja transacciones por más de 40 millones de córdobas en operaciones financieras con notas de créditos y préstamos bancarios a nombre de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Ayer en la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional se comenzó a analizar y revisar todos los objetos personales, documentación, vehículos y demás cosas que las autoridades consideraron que podrían servir de pruebas para comprobar el delito de fraude del que se acusa a Jerez.
Entre los hallazgos más notables están dos certificados de depósitos a plazo fijo por 2.6 millones de dólares, firmados aparentemente por Arnoldo Alemán Lacayo y Byron Jerez Solís.
Además, dentro de los documentos de Jerez se hallaron dos comprobantes de claves personales para dos tarjetas de crédito internacionales a nombre de Arnoldo Alemán Cardenal y Arnoldo Alemán Lacayo, las cuales habían sido enviadas hace un año desde Miami, Estados Unidos.
16 TARJETAS DE CRÉDITO NACIONALES Y EXTRANJERAS
Entre otras cosas que había en el maletín personal de Jerez, al momento de su captura cuando presuntamente trataba de huir rumbo a Panamá, se destacan un rollo de 16 tarjetas de crédito, nacionales e internacionales, así como papelería diversa que refleja operaciones millonarias a título personal por parte de Jerez: comprobantes de pago, órdenes de emisión de cheques y notas de créditos, facturas, minutas de cobro y transacciones bancarias, copias de cheques, cheques a nombre de personas hasta ahora desconocidas, etcétera.
Algunas de estas operaciones pasaban del millón de dólares. Incluso se hallaron decenas de comprobantes de transferencias hasta por 900,000 dólares a la Fundación Democrática Palma Real.
La mayor parte de las operaciones bancarias realizadas por Jerez, según se pudo percibir en los documentos analizados por la juez Méndez, se dieron en las siguientes instituciones financieras: BNP Paribas Sucursal Panamá, Bantal Brokers S.A., The Chase Manhattan Bank, Banco Continental de Panamá y Banco Aliado S.A. de Panamá.
ESTRECHA RELACIÓN CON BANPRO
En cuanto a la relación con instituciones financieras nacionales, se encontró documentación que demuestra que uno de los bancos con que Jerez tuvo mayor contacto cuando fue titular de la Dirección General de Ingresos (DGI) fue el Banco de la Producción.
Durante la revisión que se hizo a la gran cantidad de documentos encontrados en la maleta de Jerez, figuran copias de cheques emitidos por la empresa comercial El Diamante S.A. a nombre del Ministerio de Finanzas y Dirección General de Ingresos hasta por 10 millones de córdobas en concepto de pago de deudas con la Dirección General de Ingresos.
HIJO DEL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA AUTORIZABA NOTAS DE CRÉDITO
Además, se encontró un documento soporte fechado el mismo 21 de diciembre de 1998, de una nota de crédito autorizada por Sergio Centeno Caffarena a solicitud del Banpro, por cambio de nota de crédito a nombre de Petronic por 1,147,000 córdobas, éste era el cheque 0000824 a nombre de Multicambio/Banpro, emitido por Petronic, para saldar una deuda de la DGI de 592,000 dólares con Banpro, poniendo la DGI como garantía a favor del Banpro una nota de crédito por valor de 7 millones negociables.
Entre otras cosas, a Jerez se le ocupó una extensa lista de 40 páginas de personas e instituciones que fueron beneficiadas con notas de crédito en los años 98 y 99, así como documentos de compras de hasta 30 motos para el Instituto de Desarrollo Rural. Dentro de sus objetos personales, se halló muy escondida una estampilla del Sagrado Corazón de Jesús, una pluma de oro y un amuleto en forma de dado, rojo.
CHEQUES MILLONARIOS
Dentro del maletín de Byron Jerez la juez Juana Méndez encontró un folder con 17 fotocopias de cheques de Multicambios S.A., y otro tanto de órdenes de emisión de notas de crédito de Petronic a nombre de la DGI para saldar deudas con el Banpro.
Incluso se encontró una serie de cartas donde el gerente general del Banpro, Arturo Arana, le dice a Jerez que emita notas de crédito de la DGI a nombre del Banpro, para que éstas quedaran en especie de depósitos por deudas contraídas por la DGI con el Banpro.
Algunas de estas comunicaciones eran transmitidas a Sergio Centeno Caffarena, ex funcionario de la DGI e hijo del fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, para que autorizara la emisión de notas de crédito a Petronic.
Dentro de esa comunicación se encontró una emisión de nota de crédito por 1,500,000 de córdobas el 21 de diciembre de 1998, a solicitud de Banpro a nombre de Petronic, en concepto de segundo abono a la deuda que la DGI tenía con Banpro, además de varios cheques de la DGI a nombre de Banpro y/o Multicambios, de diciembre del 98.
APENAS ES EL INICIO
Aún quedan tres mesas llenas de documentos, una decena de cajas con papeles, tres CPU de computadores, incluyendo la computadora personal de Byron Jerez. Las autoridades tratarán de establecer el origen de cinco pasaportes diplomáticos y siete corrientes, así como el de una subametralladora UZI, propiedad de la Policía Nacional de Nicaragua, que Jerez portaba en su vehículo.
