- Latin Services Inc., otra de las empresas de Jerez involucrada en los 157 “checazos” de la DGI, recibió casi 30 mil dólares
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La empresa Latin Services Inc., que recibió casi 30 mil dólares de la Dirección General de Ingresos (DGI), en tiempos del otrora poderoso Byron Jerez, en marzo y abril de 1998 por transacciones oscuras que ahora investiga la Contraloría General de la República en el paquete 157 “checazos”, era del mismo Jerez, confirman documentos en poder de LA PRENSA.
Esos mismos documentos indican que la empresa Latin Services Inc., al momento de recibir el dinero de la DGI estaba inactiva en Estados Unidos, lugar donde Jerez la había fundado.
Jerez está siendo investigado en Nicaragua por señalamientos de sospecha de lavado de dinero en Estados Unidos, proveniente de actos ilícitos, presuntamente realizados desde su puesto de Director General de Ingresos y Viceministro de Finanzas.
El documento número S22772 de la División de Corporaciones del Estado de la Florida, Estados Unidos, indica que el socio principal de Latin Services Inc., es Jerez.
Además, la documentación señala que la empresa fue incorporada al Registro de la Florida el primero de abril de 1991, y el último registro de actualización de la empresa está fechado el tres de octubre de 1995.
En ese entonces Jerez reportó que el lugar de ubicación de su negocio era 5060 NW 74TH Avenue (avenida) Miami Florida, 33166, mismo lugar que identificó para el envío de notificaciones o correos.
AUTORIDADES INDAGAN OPERACIONES
El dos de junio de 1996, Jerez actualizó su dirección y reportó a la División de Corporaciones de la Florida que su nueva dirección era el 9361 SW 136TH ST, Miami, Florida. El documento está firmado por el propio Jerez.
Latin Services Inc. recibió el dos de marzo de 1998, cuando ya estaba inactiva en Estados Unidos, 13 mil 400 dólares que la DGI compró en la casa de cambios Multicambios con el cheque o comprobante de pago número 2811. La Contraloría investiga en concepto de qué la DGI entregó ese dinero a una empresa que estaba directamente relacionada con Jerez.
La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que las instituciones del Estado establezcan negocios con empresas relacionadas con los funcionarios que presidan las instituciones.
Un mes después, el primero de abril de 1998, Latin Services Inc. recibió de la DGI 14 mil 586 dólares con 25 centavos, que la institución que dirigía entonces Jerez compró en Multicambios con el cheque número 2805.
Ambas operaciones, junto a otras 155, están siendo indagadas por la Contraloría, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría de Justicia.
