- El gobierno activará la Comisión de Análisis Financiero que incluye a la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, un delegado de la SIB, otro del BCN y un auditor
- Agentes del FBI se reunieron con agentes de la Policía Nacional para conocer las investigaciones que éstos han realizado sobre el “Caso Jerez” y orientarlos sobre el camino a seguir
José Adán Silva y Jorge Loáisiga [email protected]
El Estado nicaragüense activará por primera vez la Comisión de Análisis Financiero que estipula la Ley 285 (antidrogas), para que investigue el caso de Byron Jerez, señalado por Estados Unidos como “sospechoso” de lavar dinero, según confirmó ayer la fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños.
La Comisión Financiera estudia las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones bancarias, financieras y conexas, que faciliten el lavado de dinero y activos provenientes de las actividades ilícitas.
Dicha Comisión estará integrada por el Procurador de Justicia, un miembro de la Dirección de Investigación de Drogas, un miembro de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía; un especialista en derecho bancario, propuesto por la Superintendencia de Bancos (SIB); un administrador o economista, propuesto por el Banco Central; y un auditor, propuesto por el Colegio de Contadores Públicos.
La Fiscal Adjunta dijo que la Comisión la encabeza el fiscal general del Ministerio Público, Julio Centeno Gómez, (así lo establece la Ley del Ministerio Público), y la integran además los comisionados Pedro Aguilar y Carlos Bendaña, investigadores especialistas en narcoactividades e investigaciones económicas como el lavado de dinero. Aún falta por confirmar a los expertos en derecho bancario y otras especialidades.
Por su parte, el fiscal Centeno expresó que antes de activar la Comisión Financiera, se reunirán el ministro de Gobernación y los jefes del Ejército y la Policía, para evaluar el caso.
Entre las funciones de dicha Comisión está la de “investigar y analizar las técnicas y métodos posibles que se utilicen en el lavado de dinero y activos, y de sus múltiples manifestaciones”, según Bolaños.
LEVANTARÁN EL SIGILO BANCARIO
Agregó que lo más importante de estos avances está en el hecho de que la SIB ha expresado que brindará apoyo e información sobre los casos mencionados. Sin el aval de la SIB no podrían levantarse los sigilos bancarios que protegen a los cuenta-habientes de investigaciones sobre sus cuentas bancarias y el movimiento de las mismas.
Mientras tanto, la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional empezará a citar a todas las personas involucradas en la emisión y cambio de cheques de la DGI y otras instituciones del Estado, con los cuales se compraban dólares en Multicambios.
La Contraloría, por su parte, está solicitando a la Procuraduría General de la República el levantamiento del sigilo bancario en Multicambios y otros bancos privados para poder desenredar la madeja que se tejió en la emisión y cambio de unos 157 cheques para comprar dólares en esa casa de cambios, dijo el contralor Luis Ángel Montenegro.
DIC TIENE LARGA LISTA DE CITADOS
La Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional llamará a declarar a unas 80 personas que estuvieron involucradas, directa e indirectamente, en la emisión y cambio de los 157 “checazos” en la DGI que investigan diversas instituciones del Estado.
Entre los primeros que serán citados a declarar destacan: el propio Byron Jerez y todos los ex funcionarios de la DGI y otras instituciones del Estado que hayan participado en las transacciones.
Otro de los que será citado es Marcelino Otero, conductor de Byron Jerez, quien compraba dólares en Multicambios con los cheques que recibía en la DGI para la empresa panameña, Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), cuyo representante era Jerez; Benito Ramírez, otro conductor de Jerez que compraba dólares con los cheques que le entregaban en la DGI. Ramírez compró 200 mil dólares, con el cheque número 1400, para Juan Munguía.
El famoso “fantasma”, Juan Alberto Gómez, que cambió el cheque 479 de 2.16 millones de córdobas a nombre de Iniser y/o Juan Alberto Gómez, quien no sólo cambió ese cheque.
También será llamada a declarar Ligia Segovia, ex asistente de Jerez en la DGI.
