- El Dr. Julio Centeno remite documentos y pide a la Policía Nacional investigar irregularidades de la entidad
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, remitió a la Policía Nacional toda la documentación que éste ha recibido de la Superintendencia de Bancos, referente a irregularidades cometidas por ex funcionarios del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), en las cuales se sospechan actos delictivos.
Centeno ordenó a la Policía que investigue todas las irregularidades cometidas en el Banic y que lo mantengan informado de las mismas.
En el Banic fueron lanzados a pérdidas casi 200 millones de córdobas en créditos, que no fueron cancelados por sus beneficiarios. Además, se otorgaron más de un millón de dólares en créditos a empresas fantasmas; y se detectaron créditos no cancelados a ex funcionarios del Banic o sociedades relacionadas con los mismos.
Entre la documentación que fue remitida a la Policía está un informe de auditoría interna del Banco donde se detallan todas las irregularidades administrativas y financieras que cometieron los ex funcionarios del Banic, entre ellos Donald Spencer, ex presidente de la Junta Directiva del Banco.
REMITE INFORMACIÓN VALIOSA
El Procurador también remitió una auditoría de 266 páginas que practicó la Superintendencia de Bancos en el Banic, y el resumen ejecutivo de la Evaluación Financiera del Banic practicada por la firma Arthur Andersen, bajo el auspicio del Banco Mundial.
“Considerando que en el análisis y evaluación realizada en toda la documentación aludida se encuentran hechos irregulares en las operaciones bancarias y financieras practicadas por funcionarios del Banic y por otras personas vinculadas comercialmente a dicha institución, operaciones que podrían generar figuras tipificadas como delito, según nuestro derecho interno”, señala la notificación del Fiscal.
