William Briones Loáisiga [email protected]
El superintendente de Bancos, Noel Sacasa, al ser consultado sobre el caso de Byron Jerez, se lamentó de que no se haya conformado la Comisión de Análisis Financiero, contemplada en la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas (Ley 285), que estaría conociendo casos como el del ex director general de Ingresos.
“Si esta comisión estuviese conformada, conocería las informaciones que la Superintendencia le transmitiría (a la Comisión de Análisis Financiero) de todos los casos en que hay sospecha de lavado de dinero”, dijo.
Agregó que a partir de esta experiencia espera que los bancos tengan lista la debida información de clientes sospechosos de realizar lavado de dinero. “Cuando ha habido situación donde se nos comunica de presuntos terroristas, las listas se las transmitimos a los bancos, para que ellos vayan analizando si tienen comunicación y nos informen”, explicó.
