- Documentos revelan que operaciones irregulares de la DGI alcanzarían 55 millones de córdobas
- Contraloría decidirá el martes si inicia nueva investigación sobre más de 150 checazos en 1998
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La operación de los “checazos” podría haber alcanzado la bicoca de 55 millones de córdobas sólo en 1998, equivalentes de más de cuatro millones de dólares, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA, que detallan las operaciones financieras irregulares ejecutadas entre la Dirección General de Ingresos-Petronic y otras instituciones del Estado con Multicambios.
Esta misma versión fue revelada ayer por el contralor Luis Ángel Montenegro, quien dijo que la Contraloría tiene evidencias de que los “checazos” suman más de tres millones de dólares, y por ello se están planteando la necesidad de realizar una nueva investigación sobre el caso.
“El caso será estudiado en la sesión del Consejo Superior de la Contraloría General de la República el próximo martes”, expresó Montenegro.
En detalle, esa operación fue dividida en dos grandes “paquetes”, según confirmó una fuente de la Dirección General de Ingresos (DGI) que estuvo vinculada al caso y que prefirió el anonimato. “El primer paquete es de tres millones 20 mil 550 dólares, y el segundo paquete de un millón 13 mil 447 dólares. Todo lo que ustedes tienen es correcto”, dijo la fuente que prefirió el anonimato.
Entre las empresas beneficiadas por estas operaciones irregulares que podrían haber dejado pérdidas al Estado por 54 millones 741 mil 752 córdobas, destacan las sociedades Asesores Financieros S.A. (Asefinsa); Industrias El Cortijo; Business Express; Miami Delivery; Import Export Inc; Latin Services Inc; Altamira S.A.; todas vinculadas con el ex Director General de Ingresos, Byron Jerez.
A esto se suman las operaciones con los cheques de Petronic números 1273, 1274, 1275 y 1276 a nombre de Industrias El Cortijo, Modultecsa, Constructora Vega y Salgado y UNITEL, que beneficiaron a la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) con las cuales se abonaron más de 110 mil 205 dólares a una deuda que tenía dicha sociedad con el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
El presidente Arnoldo Alemán ha reconocido en el pasado que él y sus familiares son socios de dicha sociedad.
“MADE IN“ JEREZ
Además, se debe sumar la operación de traslado de por los menos 600 mil dólares a la Sociedad Agroganadera Río Grande S.A., de la cual Byron Jerez era apoderado general, según constató una investigación de LA PRENSA en el Registro Público Mercantil y de la Propiedad Inmueble de Managua.
Según la documentación a la que LA PRENSA tuvo acceso, sólo la sociedad panameña, Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), de la cual Byron Jerez es el apoderado general, junto a su esposa Ethel Jerez y Valeria Jerez, recibió 298 mil 290 dólares con 92 centavos, en operaciones vinculadas a los “checazos” de la DGI.
Mientras tanto, la empresa Business Express de la cual Jerez también es representante legal, según certificado extendido por el Registro Público de Panamá, fue beneficiada con 353 mil 438 dólares con 64 centavos, de acuerdo con una lista en la que se detallan las operaciones de 157 “checazos” que LA PRENSA tiene en su poder y que ayer hizo pública el contralor Montenegro, quien dijo que todas esas operaciones están directamente vinculadas con la DGI y Petronic.
La empresa Industrias El Cortijo, otra de las sociedades “manufactura” panameña de Jerez, y de la cual él es el apoderado general en Nicaragua, fue beneficiada con 588,616.26 dólares.
Otra empresa que fue beneficiada con un cheque de 14,586 dólares que la DGI negoció en Multicambios con el cheque número 2805, el primero de abril de 1998, es Latin Services Inc. Esta empresa fue inscrita en el Registro de la División de Corporaciones del Estado de la Florida, el primero de abril de 1991 bajo el número S22772 y fue disuelta el 26 de septiembre de 1997, por lo que a la fecha de las operaciones registradas con la DGI estaba inactiva. El socio principal de esta empresa era Byron Jerez, de acuerdo con la División de Corporaciones de la Florida y la dirección de la misma era 9361 SW 136th ST. Miami, Florida, según confirmó una investigación de LA PRENSA.
La otra sociedad que estaba inactiva al momento de recibir dinero de parte de la DGI es Import Export Inc., cuya razón social es Central Import and Export Inc., y su nombre comercial es el primero, sociedad que también aparece en el Registro de la División de Corporaciones del Estado de la Florida a nombre de Byron Jerez desde el primero de abril de 1991 y que fue disuelta el nueve de septiembre de 1992.
Import Export Inc. fue beneficiada el cinco de febrero de 1998 con 29,496 dólares que la DGI compró en Multicambios con el cheque número 2403.
Tan sólo tres días antes, el dos de febrero de 1998, esta empresa había recibido 20 mil 58 dólares que la Dirección General de Ingresos compró en Multicambios con el cheque número 2407.
El 23 de junio, Import Export Inc. recibió 18 mil 126 dólares que la DGI compró en Multicambios con el cheque número 704.
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